Institut IGH d.d. — AGM Information 2019

Aug 26, 2019

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HANFA Miramarska 24b 10 000 Zagreb

HINA ots@hina.hr

Zagreb, 26.8.2019.

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine Instituta IGH, d.d.

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše1, OIB: 79766124714 ("Izdavatelj") sukladno odredbama čl. 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. obavještava da je danas, 26. 8. 2019. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad 4.) Odluka o korištenju ostvarene dobiti društva Institut IGH, d.d. financijske 2018. godine

"Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.319.974,31 kuna.

Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva."

Ad 5.) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

"Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

INSTITUT IGH, d.d. Janka Rakuše 1 10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25 FAX +385 (0)1 612 54 01 EMAIL igh@igh.hr WEB www.igh.hr

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 080000959

Temeljni kapital: 116.604.710,00 kn, uplaćen u cijelosti

MB: 3750272 OIB: 79766124714 Poslovna banka: Zagrebačka Banka d.d. IBAN: HR7723600001101243767 SWIFT kod: ZABAHR2X

Uprava: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ., predsjednik uprave

Robert Petrosian, član uprave

Nadzorni odbor: Žarko Dešković, dipl.ing.građ., predsjednik Nadzornog odbora

Broj izdanih dionica: IGH 613.709 Nominalna vrijednost dionice 190 kn

Ad 6.) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 7.) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2019.

"Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 200.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 8.) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

"Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Mariyan Tkach, Versoix 1290, Chemin DepontCeard 18, Švicarska, OIB 200591396734, na mandat u trajanju od četiri godine od donošenja ove odluke."

S poštovanjem,

Institut IGH, d.d.