Institut IGH d.d. — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 17.6.2019. Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2018. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2018. sastavni dio;
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2018.;
4. Odluka o korištenju dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2018. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2019.;
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA o korištenju ostvarene dobiti društva Institut IGH, d.d. financijske 2018. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od ... 1.319.974,31 kuna.

Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva.“

Ad 5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

---

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 200.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Mariyan Tkach, Versoix 1290, Chemin Depont-Ceard 18, Švicarska, OIB 200591396734, na mandat u trajanju od četiri godine od donošenja ove odluke.“

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Sandra Skendžić. Zadnji rok za prispijeće prijave u Društvo je 19.8.2019. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 19.8.2019. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte na IR@igh.hr. Rok za prispijeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

---

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali Uprava i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Sandra Skendžić. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.

---

Pozivom i u smislu članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima a vezano uz Glavnu skupštinu dioničara društva INSTITUT IGH d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS:080000959, OIB:79766124714 koja se ima održati dana 26.8.2019. godine u 9,00 sati na poslovnoj adresi Janka Rakuše 1, objavljujemo kako slijedi:

Temeljni kapital društva INSTITUT IGH d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS:080000959, OIB:79766124714 („Društvo“) iznosi 116.604.710,00 kuna i podijeljen je u 613.709 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime (IGH-R-A) svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 kuna. S obzirom da Statutom Društva nije drugačije određeno a pozivom i u smislu članka 289. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Jedna dionica daje pravo na jedan glas. Nakon provedenog glasovanja o svakoj točki dnevnog reda, objavit će se za istu rezultati iz kojih će biti vidljivo kako je poimence svaki prisutni ili zastupani dioničar odnosno punomoćnik glasovao.

O točki 1. Dnevnog reda se ne glasuje s obzirom da ista podrazumijeva otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva. O točkama 2. i 3. Dnevnog reda se ne glasuje s obzirom da Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješća, a Glavna skupština ih prima na znanje. Premda se o predmetnim točkama Dnevnog reda ne glasuje, o istima dioničari mogu diskutirati i davati komentare na zapisnik koje se vodi sa Glavne skupštine.

Zagreb, 12. 7. 2019. g.

INSTITUT IGH, d.d.

---

Na temelju članka 263. i 300.c. Zakona o trgovačkim društvima te Statuta društva INSTITUT IGH, d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 („Društvo“), Nadzorni odbor Društva podnosi glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VODENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Tijekom poslovne godine 2018. Nadzorni odbor Društva („NO“) djelovao je u sljedećem sastavu:

1. ŽARKO DEŠKOVIĆ - predsjednik NO
2. VENIAMIN MEZHIBOVSKIY - zamjenik predsjednika NO
3. VLADO ČOVIĆ - član NO (do 06.07.2018.)
4. SERGEJ GLJADELKIN (10.8.1970.) - član NO
5. SERGEJ GLJADELKIN (16.6.1989.) - član NO
6. IGOR TKACH - član NO
7. DUŠICA KERHAČ - član NO (imenovani predstavnik radnika)

Nadzorni odbor Društva je u proteklom mandatu provodio redovan nadzor nad poslovanjem Društva te u tu svrhu održao pet sjednica raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava, kao slijedi:

1. 2018/61 - 28. veljače 2018.
2. 2018/62 - 27. travnja 2018.
3. 2018/63 - 06. srpnja 2018.
4. 2018/64 - 26. listopada 2018.
5. 2018/65 - 18. prosinca 2018.

Tijekom poslovne godine donesene su tekuće odluke bez održavanja sjednice telefonskim putem u tri navrata koje su potvrđene pisanom suglasnošću članova Nadzornog odbora, a zatim ponovno potvrđene na sjednicama Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor su tijekom poslovne godine ostvarili dobru suradnju te je Uprava na sjednicama Nadzornog odbora uredno dostavljala izvješća o tijeku i rezultatima poslovanja koja je Nadzorni odbor jednoglasno usvajao.

Teme o kojima je raspravljao Nadzorni odbor vidljive su iz prikaza dnevnih redova održanih sjednica što čini sastavni dio ovog izvješća.

Obavljajući nadzor Društva Nadzorni odbor je utvrdio sljedeće:

1. da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i Statutom Društva te odlukama glavne skupštine

---

1. da su godišnje financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i povezanih društava i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i povezanih društava
2. da nema primjedbi na izvješće revizora Društva za 2018. Godinu
3. da je Revizijski odbor sa predsjednikom Sergejem Sergejevićem Gljadelkinom dao pozitivno mišljenje na financijske dokumente koji su prezentirani Nadzornom odboru
4. da je Zagrebačka burza redovito i pravovremeno izvještavana o svim promjenama i bitnim događanjima u društvu a u skladu sa dinamikom dobivanja revizorskih izvještaja.

Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine od posebnih komisija imao konstituiran revizorski odbor.

Slijedom navedenog, evidentno je da je Nadzorni odbor obavio svoju ulogu u skladu sa Statutom Društva i pozitivnim zakonskim propisima, te podržao Upravu u njenom nastojanju za održavanjem stabilnog poslovanja kao i daljnjom reorganizacijom i razvojem Društva.

Zagreb, 06.06.2019. godine

---

INSTITUT IGH, d.d. Janka Rakuše 1 10000 Zagreb

PUNOMOĆ

Ja, _________________________________________________________ (OIB ____________________________), adresa _________________________________________________________, imenujem i opunomoćujem _________________________________________________________ (OIB ____________________________) adresa _________________________________________________________, da djeluje u moje ime i za moj račun, na način da za mene, kao dioničara dioničkog društva INSTITUT IGH d.d., i imatelja ukupno broja dionica ______________________ (slovima: ________________________), što predstavlja ukupno ______________________ (slovima: ________________________) glasova, može u okviru rada Glavne skupštine društva INSTITUTA IGH, d.d.:

• obavljati sve pripremne radnje,
• prijaviti sudjelovanje,
• sudjelovati u radu,
• raspravljati,
• davati (protu) prijedloge i
• glasovati

te poduzimati sve ostale potrebne radnje u pogledu pripreme i održavanja svih redovnih i/ili izvanrednih glavnih skupština dioničkog društva INSTITUT IGH, d.d.

Navedena prava punomoćniku pripadaju temeljem svih dionica INSTITUTA IGH, d.d. kojih je izdavatelj ove Punomoći imatelj, kako to proizlazi iz stanja upisa u Knjizi dionica Društva, a sukladno pravilima Statuta o sudjelovanju dioničara u radu Glavne skupštine.

Ova punomoć vrijedi do njezina pisanog opoziva.

U ______________________, dana ______________________.

Izdavatelj punomoći:

---

---

INSTITUT IGH, d.d. Janka Rakuše 1 10000 Zagreb

OPOZIV PUNOMOĆI

Ja, _________________________________________________________ (OIB ____________________________), adresa _________________________________________________________, opozivam punomoć danu _________________________________________________________ (OIB ____________________________), adresa _________________________________________________________ za zastupanje na glavnoj skupštini dioničkog društva INSTITUT IGH, d.d., potpisanu u ___________________________ dana _________________________________________________________.

Opoziv vrijedi s danom potpisa.

U ___________________________, dana ___________________________ 2019. godine.

Potpis dioničara

---

---

(ime i prezime)

(adresa)

(OIB)

INSTITUT IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1 OIB: 79766124714

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

za fizičke osobe

Podnosim prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 26. kolovoza 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

(mjesto i datum)

(ime i prezime potpisnika)

(vlastoručni potpis)

---

(tvrtka)

(sjedište)

(OIB)

INSTITUT IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1 OIB: 79766124714

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

za pravne osobe i fondove

Podnosimo prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 26. kolovoza 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za sudjelovanje, diskutiranje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva opunomoćujemo:

---

(ime i prezime, adresa i OIB)

(mjesto i datum)

---

(ime i prezime ovlaštenog potpisnika)

M.P.

---

(vlastoručni potpis)