Institut IGH d.d. — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

Na temelju clanka 277. stavka 2. Zakona o trgovackim drustvima, te odluke direktora drustva INSTITUT IGH d.d. sa sjedistem u Zagrebu, Janka Rakuse 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, ("Drustvo") od 15.3.2018. direktor Drustva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPSTINU

Drustva koja ce se odrzati u petak, 27. travnja 2018. godine u 10,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Drustva, Janka Rakuse 1.

Za Glavnu skupstinu Drustva utvrden je

Dnevni red:

I.Otvaranje Glavne skupstine dionicara Drustva i utvrdivanje broja nazocnih zastupanih dionicara Drustva;

2. Odluka o izboru clanova Nadzomog odbora Drustva na jos jedno mandatno razdoblje

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Nadzorni odbor, sukladno clanku 280. stavak 3. Zakona o trgovackim drustvima, predlaze da Glavna skupstina Drustva donese sljedecu odluku:

"1.

Utvrduje se da clanovima Nadzomog odbora Drustva istice mandat u Nadzornom odboru Drustva i to:

1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078, Zagreb, Tuskanac 91 - mandat istice dana 7. svibnja 2018. godine;

2. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840, Zagreb, Tuskanac 100 - mandat istice dana 7. svibnja 2018. godine;

3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583, Zagreb, Tuskanac 100, - mandat istice dana 28. kolovoza 2018. godine;

4. Igor Tkach, OIB: 26620139078, Zagreb, Tuskanac 100 - mandat istice dana 28. kolovoza 2018. godine.

Za clanove Nadzomog odbora Drustva na jos jedno mandatno razdoblje biraju se:

• 1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078, Zagreb, Tuskanac 91
• 2. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840, Zagreb, Tuskanac, 100
• 3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583, Zagreb, Tuskanac, 100 4. Igor Tkach, OIB: 26620139078, Zagreb, Tuskanac ¹⁰⁰ & **

Clanovi Nadzornog odbora Drustva navedeni u tocki II. ove Odluke biraju se na razdoblje od ⁴ godine, ^s tim da clanovima Nadzornog odbora Drustva navedenima pod 1. i 2. novi mandat pocinje ted od dana 7. svibnja 2018. godine, dok clanovima Nadzornog odbora Drustva navedenima pod 3. i 4. novi mandat pocinje teci od dana 28. kolovoza 2018. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja."

Poziv dionicarima

Pozivaju se dionicari da sudjeluju u radu Glavne skupstine.

Glavnoj skupstini ima pravo pristupiti i sudjelovati ^u njezinom radu svaki dionicar Drustva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomocnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupstini prijavi Drustvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije odrzavanja Glavne skupstine, na adresi: Janka Rakuse 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gda. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispijece prijave u Drustvo je 20.4.2018. godine.

Dionicarom Drustva smatra se onaj dionicar cija se dionica nalazi na njegovom/njenom racunu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Sredisnjem klirinskom depozitarnom drustvu d.d. na dan 20.4.2018. godine.

Dionicar moze pravo glasa ^u Glavnoj skupstini ostvariti i preko punomocnika. Opunomoci li dionicar vise od jedne osobe, drustvo moze odbiti prihvatiti jednu ili vise tako danih punomoci. Punomoc mora biti izradena u pisanom obliku te sadrzavati naznaku punomocnika, naznaku dionicara koji izdaje punomoc, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaze, ovlast da djeluje ^u ime dionicara na Glavnoj skupstini Drustva, datum izdavanja punomoci te vlastorucni potpis dionicara. Predmetna Punomoc moze se dostaviti Drustvu i ^u elektronickoj formi, PDF-u, putem elektronicke poste IR@igh.hr. Rok za prispijece prijave ne ogranicava dionicara ili punomocnika u dostavi punomoci koja moze biti dostavljena ili predana Drustvu neposredno prije samog pocetka Glavne skupstine.

Na internetskoj stranici Drustva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupstinu Drustva, pored poziva na Glavnu skupstinu, dostupni su sljedeci formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupstini, preporuceni obrazac punomoci, preporuceni obrazac opoziva postojece punomoci, te svi drugi podaci propisani clankom 280.a Zakona o trgovackim drustvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dionicarima drustva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupstinu do dana koji prethodi danu odrzavanja Glavne skupstine.

Svaki dionicar snosi troskove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupstine a troskove priprema i odrzavanja Glavne skupstine snosi Drustvo.

Dionicari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Drustva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupstine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazlozenje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Drustvo mora primiti najmanje .3Ct'dana prije odrzavanja Glavne skupstine Drustva. U taj se rok ne uracunava dan prispijeca zahtjeva u Drustvo.

Dionicari koji izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzprni odbor ^{a s} ciljem objave istog, mogu to uciniti najmanje ¹⁴ dana prije

O; a & . 2 &

odrzavanja Glavne skupstine, i to na nacin da Drustvu dostave svoj protuprijedlog ^s obrazlozenjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuse 1, 10 000 Zagreb, gda. Marijana Horvat. Dan prispijeca prijedloga Drustvu ne uracunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d. direktor »•»»/« CTbfi \v oi Jy