Institut IGH d.d. — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

INSTITUT IGH, d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 7. srpnja 2017. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

RC SPLIT SPLIT 21000 Matice hrvatske 15 Tel: 021/558-666 Fax: 021/465-335

RC RIJEKA KUKULJANOVO 51227 Kukuljanovo 182/2 Tel: 051/206-100 Fax: 051/331-100

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, te Pravila Zagrebačke burze RC OSUEK izvješćujemo kako slijedi:	OSUEK 31000
Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 7. srpnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:	Drinska 18 Tel: 031/253-103 Fax: 031/253-104
Ad 4. Odluku o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2016. godine:	VARAŽDIN 42000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970, 042/210-722
"Članak 1.	Fax: 042/211-285
Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. DUBROVNIK 20000 ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 60.686.366,82 kn Vukovarska 8
Članak 2.	Tel: 020/412-489, 020/411-628 Fax: 020/412-489
Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:	PULA 52100
iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama Tel: 052/508-220 a)	Divkovićeva 2/C
Članak 3.	ZADAR 23000

Dobriše Cesarića 1 Zadržana dobit društva formirana iz realiziranih revalorizacijskih rezervi i otpisa Tel: 023/220-910 obveza u iznosu 5.385.152,85 kn koristi se za pokriće prenesenih gubitaka iz 023/323-299 prethodnih razdoblja." Fax: 023/323-225

Ad. 5. Odluku o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2016. godinu:

"Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2016.

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu,
registarski uložak matičnim brojem (MBS) 080000959

Temeljni kapital:

dionice 190 kn

MB: 3750272 018: 79766124714
Poslovna banka: 116 604 710 00 kg uplaćen u cijelosti Broi izdanih dionica Zagrebacka banka d.d. IGH-R-A 613.709 IBAN HR7723600001101243767 Nominalna wijedoast SWIFT kod: ZABAHR2X

dan Uprave

Nadzorni odbor Uprava:
Ivan Paledina, dipl.oer, predsjednik Uprave Žarko Dešković, dipl.ing.grad,
mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.grad.,

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 6. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za poslovnu 2016. godinu:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 7. Odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2017. godinu

" Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 170.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 8. Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora društva

" I. Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru neće se isplaćivati.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenia."

Ad. 9. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva INSTITUT IGH, d.d.

,, l Članak 35. Statuta Društva mijenja se i glasi:

1. Znanstveno vijeće je stručni savjetodavni organ Društva za znanstvenoistraživački rad.

2. Znanstveno vijeće čine:

3. svi istraživači izabrani u zvanje znanstvenog suradnika ili više

4. svi doktori znanosti

5. izabrani predstavnici nositelja projekata

6. izabrani predstavnici znanstvenika i istraživača, najviše do broja članova Znanstvenog vijeća koje odredi Uprava.

Izbor predstavnika obavlja Znanstveno vijeće na prijedlog Predsjednika Znanstvenog vijeća.

1. Broj članova Znanstvenog vijeća utvrđuje Uprava Društva.

Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Znanstveno vijeće obavlja osobito sljedeće poslove:

1. predlaže Upravi društva organizaciju i mjere za provedbu znanstveno istraživačkog i visoko stručnog rada.

2. nadzire i usmjerava provedbu znanstveno - istraživačkog rada

3. provodi miere potrebne za očuvanje Potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Instituta IGH - akreditacije resornog Ministarstva.

4. predlaže petogodišnju strategiju i planove znanstveno istraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje

5. analizira, ocjenjuje i izvještava o rezultatima znanstveno istraživačkog rada

6. brine o razvoju znanstvenog podmlatka

7. prati raspise natječaja za financiranje znanstveno istraživačkih projekata u Hrvatskoj i u svijetu.

8. održava veze sa znanstvenom zajednicom.

9. obavlja druge poslove po nalogu Uprave, u skladu sa zakonom.

U članku 37. Statuta mijenjaju se stavak 2. i 3. i glase:

1. Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

ш

1. Predsjednika Znanstvenog vijeća bira Znanstveno vijeće tajnim glasovanjem nakon čega ga potvrđuje Uprava.

$IV.$

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

VII.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva."