Institut IGH d.d. — AGM Information 2015

Jul 17, 2015

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 17. srpnja 2015. godine

HANFA

Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

RC SPLIT SPLIT 21000 Matice hrvatske 15 Tel: 021/558-666 Fax: 021/465-335

RC RIJEKA KUKULJANOVO 51227 Kukuljanovo 182/2 Tel: 051/206-100 Fax: 051/331-100

RC OSIJEK OSUEK 31000 Drinska 18 Tel: 031/253-103 Fax: 031/253-104

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka VARAŽDIN 42000 Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 17. srpnja 2015. godine s Hallerova aleja 7 početkom u 9.00 sati donijela je sljedeće odluke: Tel: 042/210-970, 042/210-722

Fax: 042/211-285 Ad 4. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2014. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu: 6.266.549,44 kn

Članak 2.

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke PULA 52100 uporabljuje se kako slijedi:

a) Pokriće gubitka prethodnih godina 6.266.549.44 kn

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana tijekom 2014. iz realiziranih revaloriozacijskih rezervi u iznosu 4.915.022,70 kn koristi se za pokriće gubitka prethodnih godina."

Mierodovní sud Trgovočki sud u Zagrebu, reaistarski uložak s matičnim brojem (MBS) 080000959

Temelini kapital

uploćen u cijelosti

IGH-R-A 613.709

dionice 190 kn

MB: 3750272 116.604.710,00 kn 018: 79766124714 Poslovno banko: Zagrebacka banka d.d. Broj izdanih dionica HR7723400001101243747 Nominalna wijednos SWIFT kod: ZABAHR2X

Nadzorní odbor Upravo Ivan Paladina, dipl.oec, predsjednik Uprave prof.dr.sc. Jure Rodić, predsjednik Željko Grzunov, dipl.oec, član Uprave doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave .sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.grad., član Uprave

DUBROVNIK 20000 Vukovarska 8 Tel: 020/412-489, 020/411-628 Fax: 020/412-489

Divkovićeva 2/C Tel: 052/508-220 Fax: 052/508-221

ZADAR 23000 Dobriše Cesarića 1 Tel: 023/220-910. 023/323-299 Fax: 023/323-225

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014.

"Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2014. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2014.

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2014.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora društva za poslovnu godinu 2015.

"Za revizora društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 81744835353.

Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim

društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 46.000,00 Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove.

Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad.8. Odluka o izmjeni Statuta društva

-1

Mijenja se članak 30. Statuta društva na način da se isti u cijelosti zamjenjuje novim člankom 30. u tekstu kako slijedi:

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.

Ш

Ostale odredbe Statuta društva INSTITUT IGH d.d. ostaju neizmijenjene.

Ш

Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva, a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjene Statuta.

$IV$

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva."

Ad. 9. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru

"I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. i to na način da Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna, dok Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna.

Il Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose sa investitorima

Palading