Institut IGH d.d. — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401. igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 27. travanj 2015. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVE I NO DRUŠTVA Predmet:

Danas, 27. 04. 2015. godine, Uprava društva INSTITUTA IGH d.d. održala je sukladno najavi sjednicu Uprave društva, na kojoj je odlučivala $\circ$ nekonsolidiranim i konsolidiranim revidiranim temeljnim financijskim izvješćima društva za poslovnu godinu 2014., te o konsolidiranom godišnjem izvješću o Hallerova aleja 7 stanju društva za 2014. godinu. Uprava Izdavatelja razmatrala je i usvojila nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za prvo 042/210-722 tromjesječje 2015. godine.

Sukladno najavi, Nadzorni odbor je danas, 27.04.2015. godine odlučivao i DUBROVNIK 20000 te Vukovarska 8 prihvatio temeljne financijske izvještaje izdavatelja za 2014. godine, konsolidirane financijske izvještaje za poslovnu 2014. godinu i konsolidirano Tel: 020/412-489, godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu. Nadzorni odbor 020/411-628 prihvatio je i nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Fax: 020/412-489 za prvo tromjesječje 2015. godine.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu Divkovićeva 2/C te je donesen prijedlog Odluke o uporabi dobiti izdavatelja financijske 2014. Tel: 052/508-220 godine. Nadzorni odbora dao je suglasnost na Poziv Uprave društva o sazivanju Fax: 052/508-221 Glavne skupštine za dan 17. srpnja 2015. godine u 9,00 sati, u poslovnim prostorijama u sjedištu društva u Zagrebu, Janka Rakuše 1, koji se nalazi u ZADAR 23000 cijelosti u prilogu i koji uključuje prijedloge odluka donesene od strane Uprave i Dobriše Cesarića 1 Nadzornog odbora.

RC SPLIT SPLIT 21000 Matice hrvatske 15 Tel: 021/558-666

Fax: 021/465-335

RC RUEKA KUKULJANOVO 51227 Kukuljanovo 182/2 Tel: 051/206-100 Fax: 051/331-100

RC OSUEK OSUEK 31000 Drinska 18 Tel: 031/253-103 Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42000 Tel: 042/210-970, Fax: 042/211-285

PULA 52100

Tel: 023/220-910, 023/323-299 Fax: 023/323-225

INSTITUT IGH d.d. Ured za odnose s investitorima Faladici

Mjerodavni sud Trgovački sud u Zagrebu registarski ulažak s matičnim brojem (MBS) Temeljni kapital:
116.604.710,00 kn 018: 79766124714 uploćen u cijelosti Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Brai izdanih dianica M.R.A. 41370 HR7723600001101243767 Nominalna vrijednost dionice 190 kn SWIFT kod: ZABAHR2X

MR-3750272

llarava Željko Grzunov, dipl.oec, član Uprave
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave or ce. Oliver Kumrić, dipl ing grad Zion Uprove

$\frac{1}{2}$

dionick IGH,

Nadzaraj adbor Ivan Paladina, dipl.oec, predsjednik Uprave prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13 pročišćeni tekst) te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 27.04.2015., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 17. srpnja 2015. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva.
• 1. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2014. čiji su temelini financijski izvještaji za poslovnu godinu 2014. sastavni dio
• 1. Podnošenie izviešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2014.
• 1. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2014. godine
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2015.
• 1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
• 1. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

$Ad 4.$

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"ODLUKA o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2014. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu: ....................................

Članak 2.

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke uporabljuje se kako slijedi:

a) Pokriće gubitka prethodnih godina ....................................

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana tijekom 2014. iz realiziranih revaloriozacijskih rezervi u iznosu 4.915.022,70 kn koristi se za pokriće gubitka prethodnih godina."

Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2014. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

$Ad.6$

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 46.000,00 Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja."

$Ad.8.$

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Mijenja se članak 30. Statuta društva na način da se isti u cijelosti zamjenjuje novim člankom 30. u tekstu kako slijedi:

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.

ш

Ostale odredbe Statuta društva INSTITUT IGH d.d. ostaju neizmijenjene.

Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva, a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjene Statuta.

IV

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva."

Ad. 9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. i to na način da Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna, dok Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna.

Il Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudieluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi uredu za investitore Društva u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, Ured za odnose s investitorima. II. kat. osobe za kontakt: gosp. Zoran Emeršić ili gđa. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispijeće prijave u Društvo je 10.07.2015.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 10.07.2015. godine.

Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte IR@igh.hr. Rok za prispijeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, Ured za odnose s investitorima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtiev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Ured za odnose s investitorima, gosp. Zoran Emeršić, Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH d.d. Predsjednik uprave Ivan Paladina