Institut IGH d.d. — AGM Information 2014

Aug 28, 2014

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401. igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

159/13) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Zagreb, 28. kolovoza 2014. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

SPLIT 21 000

Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax: 021/465-335

RUEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel:051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleia 7 Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13, Tel:042/210-970. 042/210-722 Fax: 042/211-285

Fax:020/412-489

Fax:052/508-221

023/323-299

Fax:023/323-225

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka DUBROVNIK 20 000 Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 28. kolovoza 2014. godine s Vukovarska 8 početkom u 10,00 sati donijela je sljedeće odluke: Tel:020/412-489, 020/411-628

Ad 4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2013. PULA 52 100 godine Divkovićeva 2/C Tel:052/508-220

Članak 1

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 45.326.196,56 kn Tel:023/220-910,

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

a) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama 45.326.196,56 kn."

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2013.

"Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2013. Ova odluka stupa na snagu danom donošenia."

Mierodavni sud-Trgovački sud u Zagrebu. registarski uložak
s matičnim brojem (MBS) 080000959

Temelini knoital-

uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:

IGH-R-A 264.170

IGH-R-C 349.539

dionice 190 kn

MR-3750272 116.604.710,00 kn OIB: 79766124714 Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. IRAN-HR7723600001101243767 SWIFT kod: ZABAHR2X Nominalna vrijednost

Željko Grzunov, dipl.oec., predsjednik doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave Nadzorni odbor prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

"Opozivaju se članovi Nadzornog odbora

1. mr.sc. Tomislav Alpeza,. OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb, ulica Račkoga 10, dipl. iur

2. Akademik Branko Kincl, OIB: 75793751608, Zagreb, Vinogradska cesta 69; Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ."

Ad. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

"Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. SERGEJ GLJADELKIN, rođen 16. lipnja 1989., Zagreb, Dežmanova 5, MBA 2. IGOR TKAČ rođen 11. lipnja 1973., s prebivalištem u Republici Bugarskoj, Sofia, Stolična, Mladost 176-1-4-15, dipl.ing.građ.

$\mathbf{I}$

$\mathbf{H}$

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor sukladno članku 26. Statuta.

$\mathbf{III}$

Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

SERGEJ GLJADELKIN, u trenutku objave ovog Poziva: član uprave društva Real Novation SA, Avenue Property Holdings SA, BMT GmbH, UK Avenue Management.

IGOR TKAČ u trenutku objave ovog Poziva: član nadzornog odbora društva UK Avenue Management.

$\mathsf{IV}$

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2014.

"Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 81744835353.

Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 46.000,00 Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove.

Odluka stupa na snagu danom donošenja."

INSTITUT IGH, d.d. Ured za odnose sa investitorima dioničko