Institut IGH d.d. — AGM Information 2014

Jun 18, 2014

Institut IGH d d

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr. www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 18. lipanj 2014. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

Predmet: GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Temeljem odluka nadzornog odbora društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (dalje: Društvo) te odluke uprave Društva, sazvana je Glavna skupština Društva koja će se održati 28.08.2014. godine s početkom u 10:00 sati. Tekst Poziva za Glavnu skupštinu dostavljamo u privitku.

INSTITUT IGH, d.d. Ured za odnose s investitorima

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RUEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel:051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722 Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel:020/412-489 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Divkovićeva 2/C Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910. 023/323-299 Fax:023/323-225

Mierodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu, registarski uložak s motičnim brojem (MBS) 080000959

Temelini kanital-MR: 3750272 116.604.710,00 kn 018: 79766124714 unlaren u rijelasti Poslovno banka: Broj izdanih dionica: Zagrebacka banka d.d. IGH-R-A 264 170 IBAN IGH-R-C 349.539 HR7723600001101243767 Nominalna vrijednost
dionice 190 kn SWIFT kod: ZABAHR2X

Uprava Željko Grzunov, dipl.oec., predsjednik doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave Nadzarni adbar: prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13 pročišćeni tekst) te odluke Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (u daljnjem tekstu: Društvo) od 16. 06. 2014., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 28. kolovoza 2014. godine u 10 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
• 1. Podnošenie konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2013. godinu koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2013. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2013. sastavni dio
• 1. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2013.
• 1. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2013. godine
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
• 1. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
• 9.0dluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2014.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2013. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: ....... 45.326.196,56 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

a) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama 45.326.196,56 kn.'

$Ad5$ Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: "Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2013. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja." $Ad.6$ Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: "Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja." $Ad$ 7 Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: "Opozivaju se članovi Nadzornog odbora 1. mr.sc. Tomislav Alpeza,. OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb, ulica Račkoga 10, dipl. iur 2. Akademik Branko Kincl, OIB: 75793751608, Zagreb, Vinogradska cesta $69.$ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja." Ad. 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: $\top$ "Za članove Nadzornog odbora izabiru se: 1. SERGEY SERGEJEVIČ GLYADELKIN, rođen 16. lipnja 1989., s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, Krasnaja Gora, 1-1-11, Zvenigorod, Moskovskaja oblast, MBA. 2.IGOR TKAČ rođen 11. lipnja 1973., s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, 121096 Moskva, 2 Filevskaja 6-5-59, dipl.ing.građ. TT Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor sukladno članku 26. Statuta. III Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu: SERGEY SERGEJEVIČ GLYADELKIN, u trenutku objave ovog Poziva: član uprave društava: Real Novation SA, Avenue Property Holdings SA, BMT GmbH, UK Avenue Management. IGOR TKAČ u trenutku objave ovog Poziva: član nadzornog odbora društva UK Avenue Management.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 9

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: "Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb,, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 46.000,00 Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki

dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi uredu za investitore Društva u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, Ured za odnose s investitorima, II. kat, osobe za kontakt: gosp. Zoran Emeršić ili gda. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispijeće prijave u Društvo je 21. 08. 2014.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan objave ovog Poziva u Narodnim novinama.

može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko Dioničar punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem
elektroničke pošte IR@igh.hr. Rok za prispjeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, Ured za odnose s investitorima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to

učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut
IGH d.d., Ured za odnose s investitorima, gosp. Zoran Emeršić, Janka Rakuše
1, 10 000 Zagreb. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH d.d. Predsje@nik uprave Željko Grzunov

dionicka