Institut IGH d.d. — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 19. srpanj 2013. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel:051/206-100 Fax:051/206-106

OSUEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel:042/210-970, 042/210-722 Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel:020/412-489, 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Divkovićeva 2/C Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel:047/416-987. 047/416-988 Fax:047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel: 044/571-255 Fax:044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910, 023/323-299 Fax:023/323-225

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 19. srpnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

$Ad 4$

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2012. Godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2012. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 524.420.945,30 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

a) iz zadržane dobiti
b) — iz kapitalnih rezervi

$\mathsf{C}$ iz zakonskih rezervi....................................

Mjerodovni sud Trgovački sud u Zagrebu, registarski uložak
s matičním brojem (MBS) 080000759

Tameljni kopital:
105.668.000,00 kn MB: 3750272 018: 79766124714 uplačen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.170, nominalna Poslovno banka:
Zagrebacka banka d.d.
Žiro-račun
2360000-1101243767 Vrijednost dionice 400 kn Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABANRZX
IBAN: HR7723600001101243767

prof.dr.sc. Jure Radič, predsjednik Uprave Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Željko Štromar, član Uprave
mr.sc. Temislav Alpeza, član Uprave

Nadzarni adbar dr. sc. Franjo Gregurič, predsjednik

d) iz rezervi za vlastite dionice
e) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem
u narednim godinama

$Ad. 51$

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Daje se razrješnica Direktoru društva i Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenia."

$Ad.6$

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 7)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Zbog isteka mandata opoziva se član Nadzornog odbora -Dinko Tvrtković, Zagreb, Draškovićeva 31, rođen 17. ožujka 1968., OIB 89679890552. "

$Ad 8$

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"1. Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2013.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24. lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen managerski ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

1. Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko ± 5%. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u Društvu.

2. Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva."

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

"Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 56.000.- Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja."

INSINTUT IGH, d.d. Ured za odnose s investitorima