INNOXCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

이녹스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [사외이사 후보자에 관한 사항] 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 박정진 선임의 건	-
4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사외이사 윤석남 선임의 건	-
4-2호 의안	사외이사 심방무 선임의 건	-
5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1호 의안	감사위원 윤창운 선임의 건	-
6호 의안	이사보수 승인의 건	-
7호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정진	1965-12	3	재선임	前 새한 전략기획실 前 이녹스 부사장 現 이녹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	3	신규선임	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사	現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사
심방무	1964-12	3	신규선임	前 한국산업은행 지점장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤창운	1954-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 코오롱글로벌 대표이사 前 코오롱그룹 부회장 前 한국건설경영협회 회장 現 이녹스 사외이사
윤석남	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사
심방무	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국산업은행 지점장