AI assistant
INNOXCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
17288_rns_2026-03-11_5247ec6e-0c30-44c1-99f1-74bf9c989e9d.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 6.0 (주)이녹스
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)이녹스 | |
| 대 표 이 사 : | 박정진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 | |
| (전 화)031-727-9197 | ||
| (홈페이지)http://www.innoxcorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)이원진 |
| (전 화)031-727-9197 | ||
주주총회 소집공고(제25기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사 AX동 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 박정진
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사외이사 윤석남
제4-2호 의안: 사외이사 심방무
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안: 감사위원 윤창운
제6호 의안: 이사보수 승인의 건
제7호 의안: 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 09시～2026년 03월 25일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서 게재(예정일) : 2026년 03월 18일
- 홈페이지 주소 : http://www.innoxcorp.com/
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김희택 (출석률:100%) |
윤창운 (출석률:85.7%) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-02-04 | 1. 산업은행 운영자금 대환의 건 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 대환일로부터 1년 | 찬성 | - |
| 2 | 2025-02-10 | 1. 2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고의 건 | 참석 | - |
| 3 | 2025-02-10 | 1. 2024년 감사의 내부회계 운영실태 평가 보고의 건 | 참석 | - |
| 4 | 2025-02-11 | 1. 제24기 재무제표(결산) 승인의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2025-02-13 | 1. 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 | - |
| 6 | 2025-02-24 | 1. 타법인주식 취득 결정의 건 - 대상법인 : ㈜이녹스첨단소재 - 취득방법 : 장내매수(분할) - 취득목적 : ㈜이녹스첨단소재에 대한 지배력 확대 - 취득금액 : 50억 미만 | 찬성 | - |
| 7 | 2025-02-26 | 1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득의 건 - 종목명 : 이녹스 3CB - 취득할 사채의 권면금액 : 30억원 - 취득금액 : 3,057,981,000원 - 사채취득 완료일 : 2025.03.11 - 사채소각 예정일 : 추후 이사회 결의를 통해 진행 | 찬성 | - |
| 8 | 2025-03-11 | 1. 제24기 재무제표(결산) 승인의 건 | 찬성 | - |
| 9 | 2025-03-11 | 1. 이사 후보 확정의 건 - 사외이사 후보자 : 윤창운 2. 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창운 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 11명, 58,500주) | 찬성 | - |
| 10 | 2025-03-14 | 1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 보증종별 : 기업일반운전자금대출 - 보증금액 : 20억 - 보증한도 : 보증금액의 110% - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지 | 찬성 | - |
| 11 | 2025-03-19 | 1. 한국산업은행 시설자금 만기 연장의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 차입과목 : 산업시설자금대출 - 차입기간 : 2025.03.26-2026.03.26 - 차입금액 : 160억 - 담보제공 : ㈜알톤스포츠 기명식 보통주 (4,750,000주) | 찬성 | - |
| 12 | 2025-03-27 | 1. 한국증권금융 운영자금 신규 차입의 건 - 차입은행 : 한국증권금융 - 차입과목 : 일반담보대출 - 차입기간 : 2025.04.03-2025.10.03 - 차입금액 : 200억 - 담보제공 : ㈜이녹스첨단소재 기명식 보통주 (2,000,000주) | - | 불참 |
| 13 | 2025-03-27 | 1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 기업은행 판교테크노밸리지점 - 보증종별 : 중소기업자금대출 - 보증금액 : 30억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 | - | 불참 |
| 14 | 2025-04-29 | 1. 하나은행 기업운전일반자금대출 연장의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전일반자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지 | - | 찬성 |
| 15 | 2025-04-29 | 1. ㈜알톤 기업운전일반자금대출(회전한도) 연대입보 연장의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 보증금액 : 10억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지 | - | 찬성 |
| 16 | 2025-05-13 | 1. 주식매입선택권 운영규정 폐지의 건 2. 주주총회 운영규정 개정의 건 3. 이사회 규정 개정의 건 | - | 찬성 |
| 17 | 2025-05-13 | 1. ㈜알톤에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 보증종별 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 30억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 기표일로부터 1년(본 채무 상환시까지) | - | 찬성 |
| 18 | 2025-06-19 | 1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 수출성장자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 기표일로부터 1년(본 채무 상환시까지) | - | 찬성 |
| 19 | 2025-07-11 | 1. 국민은행 시설자금 연장의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 시설자금대출 - 차입금액 : 70억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 - 담보제공 : 경기도 양주시 봉양동 33-4 外 | - | 찬성 |
| 20 | 2025-07-24 | 1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 - 전자등록총액 : 130억원 - 이자율 : 표면이율 0%, 만기보장수익률 연복리 2%(분기단위) - 조기상환청구기간 : 2027년 06월 02일 ~ 2030년 04월 01일 - 사채의 납입일 : 2025년 08월 01일 - 사채의 만기일 : 2030년 08월 01일 - 전환권 행사로 발행할 주식의 종류 : ㈜이녹스 기명식 보통주 - 전환가액 : 1주당 12,550원 (리픽싱 없음) - 전환권 행사기간 : 2025년 08월 01일 ~ 2030년 07월 01일 | - | 찬성 |
| 21 | 2025-08-20 | 1. 국민은행 운영자금 연장의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 기업일반운전자금대출 - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지 | - | 찬성 |
| 22 | 2025-09-08 | 1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이베스트 - 대여금액 : 40억 - 대여목적 : ㈜아이베스트의 투자자금 확보 - 대여금리 : 연 4.6% - 대여기간 : 2025.09.14~2026.09.14 | - | 찬성 |
| 23 | 2025-09-23 | 1. 한국증권금융 운영자금 연장의 건 - 차입기관 : 한국증권금융 - 차입과목 : 일반담보대출 - 차입금액 : 100억 - 차입기간 : 2025.10.03~2026.04.03 - 담보제공 : ㈜이녹스첨단소재 기명식 보통주 2,000,000주 | - | 찬성 |
| 24 | 2025-10-20 | 1. ㈜알톤의 외화수입신용장 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 보증종별 : 외화수입신용장 - 보증금액 : USD900,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2015.11.05~2026.11.05일까지 (금번 1년 기한연장) | - | 찬성 |
| 25 | 2025-10-28 | 1. 연대입보에 관한 건(ALTON(TIANJIN) BICYCLE CO., LTD.의 현지법인사업자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출(운영자금) - 보증금액 : USD1,000,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 본채무상환시까지 | - | 찬성 |
* 상기 출석률의 경우 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31 기준으로 작성하였음
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항이 없습니다.
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비상근 | 1 | 2,000 | 24 | 24 | - |
※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.
※ 보수총액 및 평균보수액에는 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 등 | (주)이녹스첨단소재(관계기업) | 2025.04.30 | 3 | 1.2 |
| 영업수익 등 | (주)이녹스첨단소재(관계기업) | 2025.07.31 | 3 | 1.1 |
| 영업수익 등 | (주)이녹스첨단소재(관계기업) | 2025.10.31 | 3 | 1.4 |
| 영업수익 등 | (주)이녹스첨단소재(관계기업) | 2025.12.24 | 3 | 1.1 |
| 영업수익 등 | (주)아이베스트(종속기업) | 2025.03.31 | 15 | 6.0 |
| 영업수익 등 | (주)아이베스트(종속기업) | 2025.11.30 | 10 | 4.0 |
※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)아이베스트(종속기업) | 영업수익 등 | 2025.01~2025.12 | 27 | 10.8 |
| (주)이녹스첨단소재(관계기업) | 영업수익 등 | 2025.01~2025.12 | 50 | 20.1 |
※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인인 경우 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위
5. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 (주)이녹스 그룹의 지주회사로 그룹사를 지배하고, 미래성장을 위한 전략을 수립하며, 계열사의 원활한 자금조달을 지원하는 등의 업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 종속회사로는 자전거 사업을 영위하는 (주)알톤과 알톤(천진)자전거유한공사, 투자사업을 영위하는 (주)아이베스트와 종속회사인 케이런2호 스타트업 투자조합, 제이커브 벤처투자조합 3호, 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 (주)이녹스에코엠과 INNOX ECOM VINA COMPANY LIMITED이 있습니다.
또한 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사로 두고 있습니다.당사의 연결손익계산서에는 당사와 종속회사 매출 등이 합산되며, 내부거래로 인한 부분 등은 상계처리되어 표시됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사들의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 연결기준 사업부문은 경영자문수수료 수익, 상표권 수익, 지분법 이익 등으로구성되어 있는 지주부문과 종속회사의 사업부문인 레저부문, 투자부문, 소재부문으로 구성되어 있습니다.
당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제6조의2와 제7조에 따라 주요종속회사와 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.
(2) 시장점유율 등- 해당사항 없습니다.(3) 시장의 특성- 해당사항 없습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.
(5) 자회사의 사업현황보고서 제출일 현재 당사를 제외한 7개의 연결대상 종속기업이 있으며, 이 중 주요 종속회사인 (주)알톤과 (주)이녹스에코엠을 별도 구분하여 아래와 같이 기재하였습니다.
< 주요종속회사 : (주)알톤 >가. 업계의 현황
(1) 산업의 개요와 특성
국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.
최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.
자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.
정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.
이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.
최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.
(4) 국내외 시장여건
국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.
국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.
(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
과점을 형성하고 있는 주요 2개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.
또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.
국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤은 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤이 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.
이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤을 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 주요 제품인 자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전기 자전거 | ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음 |
| 공유 자전거 | ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음 ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음 |
| 생활용 자전거 | ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함 ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음 |
| 경주용 자전거 | ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함 ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임 |
| 레저 자전거 | ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음 ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함 ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 '대중교통+자전거' 라는 조합이 가능함 |
| 특수 자전거 | ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음 |
(2) 시장점유율 등시장점유율은 합리적 추정이 어려워 기재를 생략하였습니다.(3) 시장의 특성알톤의 최종 소비 고객들의 소득별, 성별, 연령별 특징은 다음과 같습니다.
<소득수준별>
소득수준과 자전거 수요와의 관계를 선진국 사례에서 보면 통상 1인당 GDP가 2만달러가 넘는 국가들에서 자전거시장이 크게 활성화되는 경향이 있습니다. 레저문화와 건강을 중시하는 최근의 생활패턴 변화와 함께 소득과 소비수준의 향상됨에 따라 국내 자전거 산업이 국민경제에서 차지하는 커지고 있으며, 특히, 전문(고가)자전거를 주축으로 급격히 확대되고 있습니다.
<성별>
국내 자전거 산업의 경우에는 남성용 자전거가 전체시장의 많은 부분을 차지해 왔습니다. 최근 자전거 시장의 트렌드는 여성전용 제품이 출시되는 부분을 반영하면 점차 확대되고 있는 추세입니다.
<연령별>
국내 자전거의 주요 수요층은 10대~30대의 젊은층이 주류를 이루고 있습니다. 하지만 최근에는 연령층에 상관없이 건강증진과 근거리 통근용으로 활용하는 경우가 증가하고 있으며, 아동용 제품시장 또한 그 비중이 증가하고 있는 추세입니다.
<지역별>
자전거 인프라가 비교적 양호한 대도시 및 수도권을 중심으로 수요가 집중되고 있으며, 농어촌 및 중소도시의 경우 상대적으로 지역특성에 따라 수요의 차이를 보이고 있습니다. 예를 들어 상주의 경우 자전거 특성화 도시로 지정되면서 자전거 기반시설이 편리하게 구축이 되기 시작했고, 이에 따라 자전거에 대한 수요도 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 지역특성에 따른 차별화는 4대 강변의 고수부지 활성화와 이를 연계한 자전거 도로건설이 계획되고 있어 자전거 수요가 관련 지역을 중심으로 전국적으로 확대될 것이 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.(5-1) 판매 조직도
판매 조직도.jpg 판매 조직도
(5-2) 판매 경로 내수판매의 경우 대리점, 온라인, 특판 및 OEM판매 등의 경로로 진행되며 해외수출의경우 일본, 아시아, 미주, 유럽 및 중국 판매를 진행하고 있습니다.(5-3) 판매전략당사는 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있으며, 이러한 도/소매 업체와의 협력을 통한 네트워크는 알톤이 국내 자전거 산업의 구도에서 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 후발업체들에게는 큰 진입장벽이 되고 있습니다. 따라서 당사는 대리점 확대를 통한 영업인프라 확충에 내부의 역량을 집중하고 있습니다.
< 주요종속회사 : (주)이녹스에코엠 >
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분㈜이녹스에코엠은 2007년 설립 이후, 이차전지 실리콘(Si) 음극재용 파우더 제조 기술력을 확보한 기업입니다. 국내에서는 유일하게 Si 파우더를 대량 생산 및 판매 등을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.기존사업에 대한 경쟁력을 강화함은 물론 제품의 품질 차별화 및 신규 제품을 판매하는 전략을 수립하여 시장에 대응하고자 합니다.끊임없는 품질향상을 위한 공정개발 및 품질관리에 역량을 집중하고 있으며, 현재, 국내 및 해외 고객에게 공급량을 확대하며, 사업 규모를 키워가고 있습니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제25기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제24기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이녹스와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25기말 | 제24기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 73,492,586,647 | 71,135,263,762 | ||
| 현금및현금성자산 | 43,390,232,383 | 47,812,365,554 | ||
| 단기금융상품 | 3,040,000,000 | 50,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 13,493,291,455 | 7,989,423,808 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,374,236,082 | 2,919,278,637 | ||
| 재고자산 | 7,695,889,491 | 9,334,647,660 | ||
| 기타자산 | 3,498,937,236 | 2,990,138,133 | ||
| 리스채권 | - | 39,409,970 | ||
| 비유동자산 | 260,085,089,578 | 246,718,378,502 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,921,057,221 | 6,654,420,170 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,116,587,852 | 1,274,820,359 | ||
| 관계기업투자 | 206,141,200,756 | 195,122,575,115 | ||
| 유형자산 | 34,586,907,146 | 31,393,521,100 | ||
| 투자부동산 | 1,050,665,503 | 1,058,313,923 | ||
| 사용권자산 | 10,046,501,469 | 8,879,163,098 | ||
| 무형자산 | 1,701,999,766 | 1,694,372,956 | ||
| 이연법인세자산 | (488,443,961) | 637,844,109 | ||
| 기타자산 | 8,613,826 | 3,347,672 | ||
| 자 산 총 계 | 333,577,676,225 | 317,853,642,264 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 63,826,745,795 | 62,213,016,304 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,666,774,564 | 5,240,565,156 | ||
| 단기차입금 | 49,934,900,000 | 31,705,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | - | 11,262,022,833 | ||
| 유동성장기차입금 | 7,000,000,000 | 7,056,200,000 | ||
| 당기법인세부채 | 172,844,580 | 340,969,244 | ||
| 기타부채 | 602,045,013 | 1,419,088,029 | ||
| 충당부채 | 276,354,200 | 207,712,859 | ||
| 기타금융부채 | 126,412,064 | 470,382,289 | ||
| 파생상품부채 | - | 3,497,402,300 | ||
| 리스부채 | 1,047,415,374 | 1,013,673,594 | ||
| 비유동부채 | 52,043,646,986 | 37,678,231,730 | ||
| 전환사채 | 8,893,300,040 | - | ||
| 장기차입금 | - | 40,450,000 | ||
| 파생상품부채 | 3,142,250,199 | - | ||
| 기타금융부채 | 27,670,829,417 | 25,025,872,615 | ||
| 기타부채 | 139,537,407 | 68,550,629 | ||
| 순확정급여부채 | 5,676,583,877 | 4,790,462,255 | ||
| 이연법인세부채 | 5,336,718,486 | 5,767,932,022 | ||
| 리스부채 | 1,184,427,560 | 1,984,964,209 | ||
| 부 채 총 계 | 115,870,392,781 | 99,891,248,034 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 185,927,434,574 | 184,237,905,208 | ||
| 자본금 | 4,692,922,000 | 4,692,922,000 | ||
| 기타불입자본 | (94,986,728,277) | (97,689,418,707) | ||
| 기타자본구성요소 | (31,914,024,355) | 3,372,157,816 | ||
| 이익잉여금 | 308,135,265,206 | 273,862,244,099 | ||
| 비지배지분 | 31,779,848,870 | 33,724,489,022 | ||
| 자 본 총 계 | 217,707,283,444 | 217,962,394,230 | ||
| 부채와자본총계 | 333,577,676,225 | 317,853,642,264 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 58,943,215,949 | 56,165,047,988 |
| 영업비용 | 52,738,546,415 | 49,683,785,544 |
| 매출원가 | 31,246,237,239 | 28,056,120,176 |
| 판매비와관리비 | 21,492,309,176 | 21,627,665,368 |
| 영업이익 | 6,204,669,534 | 6,481,262,444 |
| 영업외손익 | 27,243,824,694 | (31,293,314,334) |
| 기타수익 | 38,038,771,282 | 7,061,355,370 |
| 기타비용 | 6,244,198,782 | 34,451,318,497 |
| 금융수익 | 1,432,514,721 | 2,063,272,038 |
| 금융비용 | 5,983,262,527 | 5,966,623,245 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 33,448,494,228 | (24,812,051,890) |
| 법인세비용(수익) | 1,384,018,761 | (1,042,931,186) |
| 당기순이익(손실) | 32,064,475,467 | (23,769,120,704) |
| 기타포괄손익 | (36,056,997,834) | 3,948,407,082 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (309,979,070) | 118,182,785 |
| 지분법이익잉여금 | 25,218,544 | (45,156,815) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (34,754,973,699) | 2,511,196,770 |
| 해외사업환산손익 | (1,017,263,609) | 1,364,184,342 |
| 당기총포괄손익 | (3,992,522,367) | (19,820,713,622) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 34,557,656,026 | (19,896,580,424) |
| 비지배지분 | (2,493,180,559) | (3,872,540,280) |
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (979,887,844) | (16,630,662,992) |
| 비지배지분 | (3,012,634,523) | (3,190,050,630) |
| 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 3,682 | (2,120) |
| 희석주당손익 | 3,682 | (2,120) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 | 비지배지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1 | 4,692,922,000 | (105,888,176,529) | 175,433,029 | 293,689,631,879 | 192,669,810,379 | 42,967,654,878 | 235,637,465,257 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | (19,896,580,424) | (19,896,580,424) | (3,872,540,280) | (23,769,120,704) | ||
| 기타포괄손익 | - | 3,196,724,787 | 69,192,644 | 3,265,917,431 | 682,489,651 | 3,948,407,082 | |
| 지분법자본변동 | 2,511,196,770 | - | 2,511,196,770 | - | 2,511,196,770 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 114,349,459 | 114,349,459 | 3,833,326 | 118,182,785 | ||
| 해외사업환산손익 | 685,528,017 | - | 685,528,017 | 678,656,325 | 1,364,184,342 | ||
| 지분법이익잉여금 | - | (45,156,815) | (45,156,815) | - | (45,156,815) | ||
| 당기총포괄손익 | - | - | 3,196,724,787 | (19,827,387,780) | (16,630,662,993) | (3,190,050,629) | (19,820,713,622) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | 168,472,782 | - | - | 168,472,782 | 955,872,313 | 1,124,345,095 |
| 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 | - | 7,158,987,540 | - | - | 7,158,987,540 | (7,008,987,540) | 150,000,000 |
| 종속기업취득 | - | 871,297,500 | 871,297,500 | 871,297,500 | |||
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024.12.31 | 4,692,922,000 | (97,689,418,707) | 3,372,157,816 | 273,862,244,099 | 184,237,905,208 | 33,724,489,022 | 217,962,394,230 |
| 2025.1.1 | 4,692,922,000 | (97,689,418,707) | 3,372,157,816 | 273,862,244,099 | 184,237,905,208 | 33,724,489,022 | 217,962,394,230 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 34,557,656,026 | 34,557,656,026 | (2,493,180,559) | 32,064,475,467 |
| 기타포괄손익 | - | - | (35,252,908,952) | (284,634,919) | (35,537,543,871) | (519,453,963) | (36,056,997,834) |
| 지분법자본변동 | - | - | (34,754,973,699) | - | (34,754,973,699) | - | (34,754,973,699) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (309,853,463) | (309,853,463) | (125,607) | (309,979,070) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (497,935,253) | - | (497,935,253) | (519,328,356) | (1,017,263,609) |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | 25,218,544 | 25,218,544 | - | 25,218,544 |
| 당기총포괄손익 | - | - | (35,252,908,952) | 34,273,021,107 | (979,887,845) | (3,012,634,522) | (3,992,522,367) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | 121,519,401 | - | - | 121,519,401 | 571,119,877 | 692,639,278 |
| 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 | - | (463,601,274) | (33,273,219) | - | (496,874,493) | 496,874,493 | - |
| 전환사채상환 | - | 3,044,772,303 | - | - | 3,044,772,303 | - | 3,044,772,303 |
| 2025.12.31 | 4,692,922,000 | (94,986,728,277) | (31,914,024,355) | 308,135,265,206 | 185,927,434,574 | 31,779,848,870 | 217,707,283,444 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25기 | 제24기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (4,393,999,001) | (2,644,993,243) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (4,837,055,471) | (3,327,445,766) | ||
| 이자수취 | 2,697,319,021 | 2,200,635,771 | ||
| 이자지급 | (4,053,882,275) | (2,190,770,466) | ||
| 배당금수취 | 2,191,151,634 | 1,253,471,046 | ||
| 법인세납부 | (391,531,910) | (580,883,828) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (13,696,850,796) | (10,071,633,886) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000 | 24,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 50,865,679,272 | 35,492,974,636 | ||
| 장기대여금의 감소 | 14,100,000 | 14,100,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,536,850 | 112,427,271 | ||
| 보증금의 감소 | 26,750,000 | 3,179,690,000 | ||
| 리스채권의 감소 | 39,800,000 | 290,320,000 | ||
| 정부보조금의 수취 | 300,726,700 | 40,566,452 | ||
| 기타비유동자산의 감소 | 378,703,625 | 85,861,050 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (2,995,595,785) | (15,050,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (49,159,129,985) | (36,167,334,177) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,868,838,203) | (16,827,641,733) | ||
| 무형자산의 취득 | (91,812,059) | (45,768,240) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (4,999,251,265) | (4,990,953,520) | ||
| 보증금의 증가 | (113,848,571) | (165,875,625) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (106,671,375) | (40,000,000) | ||
| 재무활동 현금흐름 | 14,345,356,971 | (3,503,609,258) | ||
| 단기차입금의 증가 | 31,011,579,352 | 404,698,768 | ||
| 전환사채의 증가 | 13,000,000,000 | - | ||
| 기타금융부채의 증가 | 27,000,000 | 60,500,000 | ||
| 리스부채의 증가 | (1,100,214) | - | ||
| 연결자본거래로 인한 현금유입 | 1,021,297,500 | |||
| 단기차입금의 상환 | (12,729,029,352) | (1,639,698,768) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (56,200,000) | (2,057,850,000) | ||
| 유동성전환사채의 상환 | (15,546,465,000) | |||
| 장기차입금의 상환 | (40,450,000) | - | ||
| 기타금융부채의 감소 | (32,400,000) | (1,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,287,577,815) | (1,291,556,758) | ||
| 현금및현금성자산의 증감 | (3,745,492,826) | (16,220,236,387) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 47,812,365,554 | 63,851,843,065 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (676,640,345) | 180,758,876 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 43,390,232,383 | 47,812,365,554 |
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제25기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제24기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이녹스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25기말 | 제24기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 19,518,849,142 | 15,906,902,408 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,374,582,983 | 10,635,701,289 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 423,224,064 | 45,202,552 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,217,038,060 | 4,753,937,913 | ||
| 기타자산 | 504,004,035 | 472,060,654 | ||
| 비유동자산 | 259,259,228,103 | 248,593,375,459 | ||
| 종속기업에대한투자자산 | 40,784,810,463 | 40,784,810,463 | ||
| 관계기업에대한투자자산 | 206,141,200,756 | 195,122,575,115 | ||
| 유형자산 | 429,612,694 | 464,778,921 | ||
| 투자부동산 | 11,166,351,316 | 11,216,699,126 | ||
| 무형자산 | 533,232,311 | 541,166,626 | ||
| 사용권자산 | 204,020,563 | 463,345,208 | ||
| 자 산 총 계 | 278,778,077,245 | 264,500,277,867 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 45,945,905,081 | 50,210,805,994 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,609,262,326 | 1,392,569,093 | ||
| 단기차입금 | 36,500,000,000 | 26,500,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | - | 11,262,022,833 | ||
| 유동성장기차입금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융부채 | - | 3,497,402,300 | ||
| 기타부채 | 282,133,440 | 51,180 | ||
| 기타금융부채 | 353,907,824 | 303,383,929 | ||
| 리스유동부채 | 200,601,491 | 255,376,659 | ||
| 비유동부채 | 42,558,323,334 | 25,241,969,663 | ||
| 전환사채 | 8,893,300,040 | - | ||
| 퇴직급여채무 | 5,676,583,877 | 4,776,207,741 | ||
| 기타비유동부채 | 52,452,442 | 79,861,775 | ||
| 이연법인세부채 | 5,336,718,486 | 5,767,913,322 | ||
| 당기손익-공정가치금융부채 | 22,587,129,450 | 14,405,246,295 | ||
| 리스비유동부채 | 12,139,039 | 212,740,530 | ||
| 부 채 총 계 | 88,504,228,415 | 75,452,775,657 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 4,692,922,000 | 4,692,922,000 | ||
| 기타불입자본 | (96,187,782,012) | (99,354,073,716) | ||
| 기타자본구성요소 | (31,777,462,661) | 2,977,511,038 | ||
| 이익잉여금 | 313,546,171,503 | 280,731,142,888 | ||
| 자 본 총 계 | 190,273,848,830 | 189,047,502,210 | ||
| 부채와자본총계 | 278,778,077,245 | 264,500,277,867 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 22,709,410,386 | 24,640,354,249 |
| 영업비용 | 8,113,603,916 | 6,224,726,173 |
| 영업이익 | 14,595,806,470 | 18,415,628,076 |
| 영업외손익 | 18,491,494,699 | (45,471,486,516) |
| 기타수익 | 27,111,276,047 | 1,305,031,171 |
| 기타비용 | 6,511,465,146 | 44,490,085,781 |
| 금융수익 | 458,657,665 | 653,352,616 |
| 금융비용 | 2,566,973,867 | 2,939,784,522 |
| 법인세비용차감전순이익 | 33,087,301,169 | (27,055,858,440) |
| 법인세비용 | (12,233,668) | (1,027,477,842) |
| 당기순이익 | 33,099,534,837 | (26,028,380,598) |
| 기타포괄손익 | (35,039,479,921) | 2,576,461,805 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (309,724,766) | 110,421,850 |
| 지분법이익잉여금변동 | 25,218,544 | (45,156,815) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (34,754,973,699) | 2,511,196,770 |
| 당기총포괄이익 | (1,939,945,084) | (23,451,918,793) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 3,527 | (2,773) |
| 희석주당손익 | 3,527 | (2,773) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(보고금액) | 4,692,922,000 | (99,589,496,449) | 466,314,268 | 306,694,258,451 | 212,263,998,270 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (26,028,380,598) | (26,028,380,598) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 지분법자본변동 | - | - | 2,511,196,770 | - | 2,511,196,770 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (45,156,815) | (45,156,815) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 110,421,850 | 110,421,850 |
| 당기총포괄손익 | - | - | 2,511,196,770 | (25,963,115,563) | (23,451,918,793) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식보상비용 | - | 235,422,733 | - | - | 235,422,733 |
| 2024.12.31 | 4,692,922,000 | (99,354,073,716) | 2,977,511,038 | 280,731,142,888 | 189,047,502,210 |
| 2025.1.1(보고금액) | 4,692,922,000 | (99,354,073,716) | 2,977,511,038 | 280,731,142,888 | 189,047,502,210 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 33,099,534,837 | 33,099,534,837 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 지분법자본변동 | - | - | (34,754,973,699) | - | (34,754,973,699) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | 25,218,544 | 25,218,544 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (309,724,766) | (309,724,766) |
| 당기총포괄손익 | - | - | (34,754,973,699) | 32,815,028,615 | (1,939,945,084) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식보상비용 | - | 121,519,401 | - | - | 121,519,401 |
| 전환사채 발행 | |||||
| 전환권대가 | - | (1,397,812,239) | - | - | (1,397,812,239) |
| 전환권대가청산손익 | - | 4,442,584,542 | - | - | 4,442,584,542 |
| 2025.12.31 | 4,692,922,000 | (96,187,782,012) | (31,777,462,661) | 313,546,171,503 | 190,273,848,830 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이녹스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제24기 | 제24기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 1,655,098,932 | 1,909,425,645 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,240,363,255) | (1,212,515,258) | ||
| 이자수취 | 454,240,242 | 596,578,084 | ||
| 이자지급 | (1,827,535,715) | (1,674,221,941) | ||
| 법인세납부 | 19,650,360 | 6,905,760 | ||
| 배당금수취 | 4,249,107,300 | 4,192,679,000 | ||
| 투자활동 현금흐름 | (5,082,734,054) | (5,037,444,316) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 57,518,182 | ||
| 보증금의 감소 | - | 335,000,000 | ||
| 관계기업에대한투자자산의증가 | (4,999,251,265) | (4,990,953,520) | ||
| 유형자산의 취득 | (83,482,789) | (439,008,978) | ||
| 재무활동 현금흐름 | 7,166,516,816 | (2,036,236,364) | ||
| 단기차입금의 증가 | 20,000,000,000 | |||
| 전환사채의 증가 | 13,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 27,000,000 | 60,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (32,400,000) | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (10,000,000,000) | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (2,000,000,000) | ||
| 유동성전환사채의 상환 | (15,546,465,000) | - | ||
| 리스부채의 감소 | (281,618,184) | (96,236,364) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | 3,738,881,694 | (5,164,255,035) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 10,635,701,289 | 15,799,956,324 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 14,374,582,983 | 10,635,701,289 |
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제25(당)기 | 2025년 1월 1일 | 부터 | 제24(전)기 | 2024년 1월 1일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 3월 26일 | 처분확정일 | 2025년 3월 26일 |
| 주식회사 이녹스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 313,540,523,003 | 280,725,494,388 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 280,725,494,388 | 306,688,609,951 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (309,724,766) | 110,421,850 | ||
| 3. 지분법이익잉여금변동 | 25,218,544 | (45,156,815) | ||
| 4. 당기순이익 | 33,099,534,837 | (26,028,380,598) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 313,540,523,003 | 280,725,494,388 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제25조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점 및 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설> |
제25조 ( 소집지와 개최방식 ) ① <현행과 같음> ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
주주총회 개최방식 명확화 |
| 제31조 (의결권의 행사) ① <생 략> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제31조 (의결권의 행사) ① <현행과 같음> ② ------------------------------------------- --------- 서면 또는 전자문서를 -----------------. |
대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영 |
| 제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다. |
제34조 (이사의 수) ---------------------------- 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영 |
| 제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신 설> ②~③ <생 략> ④ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조 (이사의 의무) ① ------------------------------- 회사 및 주주를 --------------------------------. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ <현행 ②~③와 같음> ⑤ ------------------------------------------------------------- 감사위원회나 감사위원회위원에게 --------------------. |
이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영 감사위원회 제도 도입에 따른 조문 수정 |
| 제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① <생 략> ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다. ③ <생 략> |
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① <현행과 같음> ② <삭 제> ③ <현행과 같음> |
감사위원회 제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 |
| 제40조 (이사회의 구성과 소집) ① <생 략> ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 다만, 재적이사 과반수의 요청이 있는 때에는 대표이사는 즉시 이사회를 소집하여야 한다. <신 설> |
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① <현행과 같음> ② ------------------------------------------- -------------------------------------- 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 ----------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------. ③ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
감사위원회 제도 도입에 따른 조문 수정 이사회 보고의무 명시 |
| 제42조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 하며 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. <신 설> |
제42조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문 수정 |
| <신설> | 제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) ESG위원회 2) 감사위원회 3) 독립이사후보추천위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위윈회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다. |
이사회 내 위원회 종류 명시 |
| 제43조 (회사대표의 선임) <생 략> |
제44조 (회사대표의 선임) <현행과 같음> |
조문번호 이동 |
| 제44조 (회사대표의 직무) <생 략> |
제45조 (회사대표의 직무) <현행과 같음> |
조문번호 이동 |
| 제 6 장 감 사 제45조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. |
제 6 장 감 사 위 원 회 제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정 |
| 제46조 (감사의 선임 ㆍ 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제46조의2 (감사위원의 분리선임 ㆍ 해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. <삭제> <삭제> <삭제> |
감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정 |
| 제47조 ( 감사의 임기와 보선 ) ① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임하다. 그러나 이 정관 제 45조에서 정한 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 보궐 선임된 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
제47조 ( 감사위원회 대표의 선임 ) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. <삭 제> <삭 제> |
감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정 |
| 제48조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ <생 략> ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. |
제48조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 ------------------------------- ---------------------------------------------. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------------------. ④ <현행과 같음> ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정 |
| 제49조 (감사록의 작성) 감사란 감사의 실시요령과 그 결과를 기재한 감사록을 작성하고, 그 감사를 실시한 감사가 서명 또는 기명날인 하여야 한다. <신 설> |
제49조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 조문 수정 |
| 제50조 (감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조의 규정을 준용한다. |
제50조 <삭 제> | 감사위원회 도입에 따른 조문 삭제 |
| 제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음 각호의 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1~3. <생 략> ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③~④ <생 략> |
제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 감사위원회에 제출해야 -------------------------------------------. 1~3. <현행과 같음> ② 감사위원회는 ---------------------------------------------------------------. ③~④ <현행과 같음> |
감사위원회 도입에 따른 조문 수정 |
| 제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제53조 (외부감사인의 선임) ---------------------------------------------- -------------------------------- 감사위원회는 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. |
감사위원회 도입에 따른 조문 수정 |
| 제54조의2 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
제54조의2 ( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
| 부 칙 제61조 (시행일) ①~⑦ <생 략> <신 설> |
부 칙 제61조 (시행일) ①~⑦ <현행과 같음> ⑧ 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 제34조 및 제46조의2 제1항 중 감사위원회위원이 되는 이사의 수에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 그 시행일 전까지 구성하는 감사위원회의 감사위원에 대해서는 제46조제1항 중 “2명”을 “1명”으로 본다. 3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. |
시행일 명시 |
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤석남 | 1956.11.12 | 사외이사 후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 심방무 | 1964.12.29 | 사외이사 후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박정진 | 1965.12.24 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 3 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 윤석남 | 현대차증권 및이녹스첨단소재 사외이사 |
1985 ~ 20142016 ~ 20192019 ~ 20252021 ~ 현재2023 ~ 현재 | 前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무前 한국회계기준원 비상근 감사現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 (주1) |
없음 |
| 심방무 | - | 1990 ~ 2024 | 前 한국산업은행 지점장 | 없음 |
| 박정진 | 이녹스대표이사 | 1989 ~ 2002 2002 ~ 2017 2017 ~ 현재 |
前 새한 전략기획실 前 이녹스 부사장 現 이녹스 대표이사 |
없음 |
(주1) 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤석남 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 심방무 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박정진 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[윤석남 후보자]
본인은 금융감독 및 회계관리 분야의 전문가로서 약 30년간 금융감독원에서 회계서비스국장을 역임하였습니다. 향후 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등의 경력을 토대로 내부통제 및 재무건전성 강화에 기여하겠습니다.
특히 현대차증권 사외이사와 이녹스첨단소재 사외이사로서 쌓은 이사회 운영 경험 및 계열회사에 대한 이해를 바탕으로, 이녹스 중심의 그룹 경쟁력을 제고하고 지속성장할 수 있도록 투명한 지배구조 확립과 ESG 경영 내재화에 대해 적극적으로 자문하겠습니다.
또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로서 경영진의 의사결정을 독립적이고 객관적인 시각에서 감독ㆍ지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.
[심방무 후보자 ]
본인은 한국산업은행 지점장 재직 과정에서 축적한 기업금융, 여신심사 및 리스크관리 경험을 바탕으로 회사의 재무건전성과 안정적 성장에 기여하겠습니다. 금융환경 변화에 따른 자금 운용, 유동성, 자금조달 관련 사항을 면밀히 점검하여 이사회의 합리적인 판단을 지원하겠습니다.
또한 다양한 기업 심사 및 지원 경험을 토대로 회사의 주요 의사결정과 사업 추진 과정에서 수반될 수 있는 리스크를 객관적으로 검토하고, 사외이사로서 견제와 조언의 역할을 충실히 수행하겠습니다.
아울러 독립적이고 책임 있는 자세로 경영 전반, 내부통제 및 준법경영 사항을 성실히 점검하여 회사의 지속적인 발전과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤석남 후보자]
윤석남 후보자는 금융감독원 회계서비스국장, 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등을 역임하며 회계ㆍ공시, 내부통제 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.
또한 현재 현대차증권과 이녹스첨단소재 사외이사로 재직 중으로, 자본시장 관점에서의 거버넌스 및 경영 의사결정 체계에 대한 이해와 이사회 운영 경험을 보유하고 있습니다.
최근 기업경영 환경에서 회계 투명성 제고, 내부통제 강화, 투자자 커뮤니케이션 고도화의 중요성이 확대되고 있는 점을 감안할 때, 윤석남 후보자는 본인의 전문성을 바탕으로 당사의 재무보고 신뢰성 제고와 회계ㆍ공시 리스크의 선제적 점검 및 대응체계 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.
또한 윤석남 후보자는 사외이사 재직요건에 따라 이녹스첨단소재 사외이사직을 사임할 예정으로, 당사 사외이사로서 독립성과 객관성을 유지하며 직무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 윤석남 후보를 사외이사 후보로 추천합니다.
[심방무 후보자]
심방무 후보자는 1990년부터 2024년까지 한국산업은행 지점장으로 장기간 재직하며 기업금융, 여신심사, 자금조달 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.
특히 다양한 업종의 기업을 대상으로 자금 수요 분석, 거래 구조화, 신용리스크 점검 등을 수행해 온 경험을 바탕으로, 재무적 관점에서 회사의 주요 의사결정에 대해 엄정하고 객관적인 검토와 견제 기능을 수행할 역량을 보유하고 있습니다.
최근 대내외 금융환경 변동성이 확대되고 금리ㆍ환율 등 시장 변수에 따른 자금조달 리스크가 커지고 있는 상황을 감안할 때, 심방무 후보자는 유동성 관리, 자금 운용 효율화, 재무 리스크 대응체계 점검 등 재무 안정성 제고 측면에서 이사회에 실질적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다.
또한 주요 투자 및 사업 확장, 계열회사 관련 거래 등 핵심 의사결정 과정에서 금융기관 관점의 타당성 검토와 리스크 요인 점검을 통해 회사의 책임경영과 건전한 성장 기반 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 심방무 후보를 사외이사 후보로 추천합니다.
[박정진 후보자]
박정진 후보자는 (주)이녹스 초기부터 지주회사 분할전까지 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 역임하였고, 지주회사 분할 후부터는 지주회사인 (주)이녹스 대표이사로서 그룹의 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다.
박정진 후보자는 투자자들의 수준 높은 요구를 이해하고 주요 계열사의 주요 사안을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, (주)이녹스의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.
확인서 260311 지주_이사 후보자확인서_1. 윤석남.jpg 후보자 확인서_윤석남 260311 지주_이사 후보자확인서_2. 심방무.jpg 후보자 확인서_심방무 260311 지주_이사 후보자확인서_3. 박정진.jpg 후보자 확인서_박정진
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤창운 | 1954.03.06 | 사외이사 후보 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 윤석남 | 1956.11.12 | 사외이사 후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 심방무 | 1964.12.29 | 사외이사 후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 3 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 윤창운 | 이녹스 사외이사 |
2014 ~ 20212022 ~ 20232023 ~ 2025 2025 ~ 현재 |
前 코오롱글로벌 대표이사前 코오롱그룹 부회장前 한국건설경영협회 회장 現 이녹스 사외이사 |
없음 |
| 윤석남 | 현대차증권 및이녹스첨단소재 사외이사 |
1985 ~ 20142016 ~ 20192019 ~ 20252021 ~ 현재2023 ~ 현재 | 前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무前 한국회계기준원 비상근 감사現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 (주1) |
없음 |
| 심방무 | - | 1990 ~ 2024 | 前 한국산업은행 지점장 | 없음 |
(주1) 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤창운 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤석남 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 심방무 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤창운 후보자]
윤창운 후보는 코오롱글로벌 대표이사 및 코오롱그룹 부회장을 역임하고, 한국건설경영협회 회장으로 활동하는 등 대규모 조직의 경영관리와 리스크 대응, 내부통제 운영에 관한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.
이러한 경영 전반에 대한 이해와 현장 기반의 의사결정 경험을 바탕으로 감사위원회가 회사의 주요 경영리스크를 체계적으로 점검하고, 내부통제의 실효성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
특히 사업 운영 과정에서 발생 가능한 주요 리스크를 조기에 식별하고 개선 방향을 제시하는 등 객관적이고 책임 있는 시각으로 감사위원회의 점검 기능을 강화할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.
[윤석남 후보자]
윤석남 후보는 금융감독원 회계서비스국장, 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등을 역임하며 회계ㆍ공시, 내부통제 및 감사 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.
윤석남 후보는 전문성을 바탕으로 감사위원회가 회계 투명성 제고와 내부통제 강화, 공시 리스크의 선제적 점검을 엄정하고 체계적으로 수행하도록 지원하고, 감사위원회 운영 프로세스 및 점검 기능의 고도화에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.
[심방무 후보자]
심방무 후보는 1990년부터 2024년까지 한국산업은행에서 장기간 재직하며 지점장으로 근무하는 등 기업금융, 여신심사 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 다양한 업종의 기업을 대상으로 신용평가, 여신 승인 및 사후관리, 리스크 점검 업무를 수행해 온 경험을 바탕으로 재무 건전성과 위험요인에 대한 객관적인 판단 역량을 갖추고 있습니다. 심방무 후보는 신용평가 및 여신심사 경험을 기반으로 감사위원회가 재무리스크 및 유동성 리스크 등 핵심 위험요인을 엄정하게 점검하고, 내부통제 및 리스크 관리 체계의 실효성을 강화하는 데 실질적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.
확인서 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_1. 윤창운.jpg 후보자 확인서_윤창운 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_2. 윤석남.jpg 후보자 확인서_윤석남 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_3. 심방무.jpg 후보자 확인서_심방무
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안: 이사보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30.0억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 14.7억원 |
| 최고한도액 | 30.0억원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식 보유 또는 처분 목적
- 당사가 보유 중인 자기주식은 상법 제341조의4에 따라 소각을 목적으로 보유하는 것이며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.
※ 별도의 처분(제3자 매각, 교환 등) 계획은 없으며, 소각 완료 시까지 한시적으로 보유합니다.
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식의 수량 | 취득방법 |
|---|---|---|---|
| 보유 대상 | 보통주 | 10주 | 자기주식 취득 신탁계약 |
| 처분 대상* | 보통주 | 최대 10주 | 자기주식 취득 신탁계약 |
- 2026년 3월 11일 현재 회사는 자기주식 취득 신탁계약으로 보통주 10주를 보유하고 있으며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 구 분 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 주식의 수량 | 주식의 종류 | 주식의 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기주식의 종류와 수및 취득 방법 | 보통주 | 10주 | 보통주 | - * |
| 자기주식 취득 신탁계약 | ||||
| 발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 9,385,834주 | 보통주 | 9,385,834주* |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 보통주 | 0.00% | 보통주 | - * |
- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 26일)이며, 예정된 처분시점은 상법에서 정하는 기간을 의미합니다.라. 예정된 보유기간- 본 주주총회 승인일부터 상법에서 정하는 기간 내마. 예정된 처분 시기- 상법에서 정하는 기간 내
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 03월 18일까지 당사의 홈페이지(https://www.innoxcorp.com) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사※위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56 위든타워 B동 12층 ㈜이녹스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13453)
나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
① 행사 기간(전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간) : 2026년 03월 16일 09시～2026년 03월 25일 17시까지 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
② 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ③ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)