INNOXCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)이녹스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: (주)이녹스주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이녹스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이녹스보통주100.0본인자기주식2025.12.31 기준

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1) 당사의 총 발행주식수는 9,385,844주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준입니다. (2025.12.31 기준)(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장경호최대주주보통주4,555,67148.5최대주주-박정진대표이사보통주1,948,48120.8대표이사-이원진임원보통주1,1800.0임원-조정용계열회사등 임원-3000.0계열회사 임원-김기영계열회사등 임원-3000.0계열회사 임원-장동헌--1,0000.0--박수현--1,0000.0-- 6,507,932 69.3-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

안시효

보통주0직원직원-

한나래

보통주0직원직원-

신창수

보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일

※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를

받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층

- 전화번호 : 031-727-9197

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 02월 28일 부터 2025년 03월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일(목) 오전 10시 30분충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사 AX동 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사

제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제25기 2025년 12월 31일 현재
제24기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제25기말		제24기말
자 산
유동자산		73,492,586,647		71,135,263,762
현금및현금성자산	43,390,232,383		47,812,365,554
단기금융상품	3,040,000,000		50,000,000
당기손익-공정가치금융자산	13,493,291,455		7,989,423,808
매출채권및기타채권	2,374,236,082		2,919,278,637
재고자산	7,695,889,491		9,334,647,660
기타자산	3,498,937,236		2,990,138,133
리스채권	-		39,409,970
비유동자산		260,085,089,578		246,718,378,502
당기손익-공정가치금융자산	5,921,057,221		6,654,420,170
매출채권및기타채권	1,116,587,852		1,274,820,359
관계기업투자	206,141,200,756		195,122,575,115
유형자산	34,586,907,146		31,393,521,100
투자부동산	1,050,665,503		1,058,313,923
사용권자산	10,046,501,469		8,879,163,098
무형자산	1,701,999,766		1,694,372,956
이연법인세자산	(488,443,961)		637,844,109
기타자산	8,613,826		3,347,672
자 산 총 계		333,577,676,225		317,853,642,264
부 채
유동부채		63,826,745,795		62,213,016,304
매입채무및기타채무	4,666,774,564		5,240,565,156
단기차입금	49,934,900,000		31,705,000,000
유동성전환사채	-		11,262,022,833
유동성장기차입금	7,000,000,000		7,056,200,000
당기법인세부채	172,844,580		340,969,244
기타부채	602,045,013		1,419,088,029
충당부채	276,354,200		207,712,859
기타금융부채	126,412,064		470,382,289
파생상품부채	-		3,497,402,300
리스부채	1,047,415,374		1,013,673,594
비유동부채		52,043,646,986		37,678,231,730
전환사채	8,893,300,040		-
장기차입금	-		40,450,000
파생상품부채	3,142,250,199		-
기타금융부채	27,670,829,417		25,025,872,615
기타부채	139,537,407		68,550,629
순확정급여부채	5,676,583,877		4,790,462,255
이연법인세부채	5,336,718,486		5,767,932,022
리스부채	1,184,427,560		1,984,964,209
부 채 총 계		115,870,392,781		99,891,248,034
자 본
지배기업의 소유지분		185,927,434,574		184,237,905,208
자본금		4,692,922,000		4,692,922,000
기타불입자본		(94,986,728,277)		(97,689,418,707)
기타자본구성요소		(31,914,024,355)		3,372,157,816
이익잉여금		308,135,265,206		273,862,244,099
비지배지분		31,779,848,870		33,724,489,022
자 본 총 계		217,707,283,444		217,962,394,230
부채와자본총계		333,577,676,225		317,853,642,264

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제25기	제24기
영업수익	58,943,215,949	56,165,047,988
영업비용	52,738,546,415	49,683,785,544
매출원가	31,246,237,239	28,056,120,176
판매비와관리비	21,492,309,176	21,627,665,368
영업이익	6,204,669,534	6,481,262,444
영업외손익	27,243,824,694	(31,293,314,334)
기타수익	38,038,771,282	7,061,355,370
기타비용	6,244,198,782	34,451,318,497
금융수익	1,432,514,721	2,063,272,038
금융비용	5,983,262,527	5,966,623,245
법인세비용차감전순이익(손실)	33,448,494,228	(24,812,051,890)
법인세비용(수익)	1,384,018,761	(1,042,931,186)
당기순이익(손실)	32,064,475,467	(23,769,120,704)
기타포괄손익	(36,056,997,834)	3,948,407,082
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(309,979,070)	118,182,785
지분법이익잉여금	25,218,544	(45,156,815)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(34,754,973,699)	2,511,196,770
해외사업환산손익	(1,017,263,609)	1,364,184,342
당기총포괄손익	(3,992,522,367)	(19,820,713,622)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	34,557,656,026	(19,896,580,424)
비지배지분	(2,493,180,559)	(3,872,540,280)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(979,887,844)	(16,630,662,992)
비지배지분	(3,012,634,523)	(3,190,050,630)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손익	3,682	(2,120)
희석주당손익	3,682	(2,120)

연 결 자 본 변 동 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계	비지배지분	자본총계
2024.1.1	4,692,922,000	(105,888,176,529)	175,433,029	293,689,631,879	192,669,810,379	42,967,654,878	235,637,465,257
총포괄손익
당기순이익(손실)			-	(19,896,580,424)	(19,896,580,424)	(3,872,540,280)	(23,769,120,704)
기타포괄손익		-	3,196,724,787	69,192,644	3,265,917,431	682,489,651	3,948,407,082
지분법자본변동			2,511,196,770	-	2,511,196,770	-	2,511,196,770
순확정급여부채의 재측정요소			-	114,349,459	114,349,459	3,833,326	118,182,785
해외사업환산손익			685,528,017	-	685,528,017	678,656,325	1,364,184,342
지분법이익잉여금			-	(45,156,815)	(45,156,815)	-	(45,156,815)
당기총포괄손익	-	-	3,196,724,787	(19,827,387,780)	(16,630,662,993)	(3,190,050,629)	(19,820,713,622)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	168,472,782	-	-	168,472,782	955,872,313	1,124,345,095
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	7,158,987,540	-	-	7,158,987,540	(7,008,987,540)	150,000,000
종속기업취득	-	871,297,500			871,297,500		871,297,500
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-	-
2024.12.31	4,692,922,000	(97,689,418,707)	3,372,157,816	273,862,244,099	184,237,905,208	33,724,489,022	217,962,394,230
2025.1.1	4,692,922,000	(97,689,418,707)	3,372,157,816	273,862,244,099	184,237,905,208	33,724,489,022	217,962,394,230
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	34,557,656,026	34,557,656,026	(2,493,180,559)	32,064,475,467
기타포괄손익	-	-	(35,252,908,952)	(284,634,919)	(35,537,543,871)	(519,453,963)	(36,056,997,834)
지분법자본변동	-	-	(34,754,973,699)	-	(34,754,973,699)	-	(34,754,973,699)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(309,853,463)	(309,853,463)	(125,607)	(309,979,070)
해외사업환산손익	-	-	(497,935,253)	-	(497,935,253)	(519,328,356)	(1,017,263,609)
지분법이익잉여금	-	-	-	25,218,544	25,218,544	-	25,218,544
당기총포괄손익	-	-	(35,252,908,952)	34,273,021,107	(979,887,845)	(3,012,634,522)	(3,992,522,367)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	121,519,401	-	-	121,519,401	571,119,877	692,639,278
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	(463,601,274)	(33,273,219)	-	(496,874,493)	496,874,493	-
전환사채상환	-	3,044,772,303	-	-	3,044,772,303	-	3,044,772,303
2025.12.31	4,692,922,000	(94,986,728,277)	(31,914,024,355)	308,135,265,206	185,927,434,574	31,779,848,870	217,707,283,444

연 결 현 금 흐 름 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제25기		제24기
영업활동 현금흐름		(4,393,999,001)		(2,644,993,243)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,837,055,471)		(3,327,445,766)
이자수취	2,697,319,021		2,200,635,771
이자지급	(4,053,882,275)		(2,190,770,466)
배당금수취	2,191,151,634		1,253,471,046
법인세납부	(391,531,910)		(580,883,828)
투자활동 현금흐름		(13,696,850,796)		(10,071,633,886)
단기금융상품의 감소	10,000,000		24,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	50,865,679,272		35,492,974,636
장기대여금의 감소	14,100,000		14,100,000
유형자산의 처분	2,536,850		112,427,271
보증금의 감소	26,750,000		3,179,690,000
리스채권의 감소	39,800,000		290,320,000
정부보조금의 수취	300,726,700		40,566,452
기타비유동자산의 감소	378,703,625		85,861,050
단기금융상품의 증가	(2,995,595,785)		(15,050,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(49,159,129,985)		(36,167,334,177)
유형자산의 취득	(7,868,838,203)		(16,827,641,733)
무형자산의 취득	(91,812,059)		(45,768,240)
관계기업투자자산의 취득	(4,999,251,265)		(4,990,953,520)
보증금의 증가	(113,848,571)		(165,875,625)
기타금융자산의 증가	(106,671,375)		(40,000,000)
재무활동 현금흐름		14,345,356,971		(3,503,609,258)
단기차입금의 증가	31,011,579,352		404,698,768
전환사채의 증가	13,000,000,000		-
기타금융부채의 증가	27,000,000		60,500,000
리스부채의 증가	(1,100,214)		-
연결자본거래로 인한 현금유입			1,021,297,500
단기차입금의 상환	(12,729,029,352)		(1,639,698,768)
유동성장기차입금의 상환	(56,200,000)		(2,057,850,000)
유동성전환사채의 상환	(15,546,465,000)
장기차입금의 상환	(40,450,000)		-
기타금융부채의 감소	(32,400,000)		(1,000,000)
리스부채의 상환	(1,287,577,815)		(1,291,556,758)
현금및현금성자산의 증감		(3,745,492,826)		(16,220,236,387)
기초의 현금및현금성자산		47,812,365,554		63,851,843,065
현금및현금성자산의 환율변동효과		(676,640,345)		180,758,876
기말의 현금및현금성자산		43,390,232,383		47,812,365,554

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제25기 2025년 12월 31일 현재
제24기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제25기말		제24기말
자 산
유동자산		19,518,849,142		15,906,902,408
현금및현금성자산	14,374,582,983		10,635,701,289
당기손익-공정가치금융자산	423,224,064		45,202,552
매출채권및기타채권	4,217,038,060		4,753,937,913
기타자산	504,004,035		472,060,654
비유동자산		259,259,228,103		248,593,375,459
종속기업에대한투자자산	40,784,810,463		40,784,810,463
관계기업에대한투자자산	206,141,200,756		195,122,575,115
유형자산	429,612,694		464,778,921
투자부동산	11,166,351,316		11,216,699,126
무형자산	533,232,311		541,166,626
사용권자산	204,020,563		463,345,208
자 산 총 계		278,778,077,245		264,500,277,867
부 채
유동부채		45,945,905,081		50,210,805,994
매입채무및기타채무	1,609,262,326		1,392,569,093
단기차입금	36,500,000,000		26,500,000,000
유동성전환사채	-		11,262,022,833
유동성장기차입금	7,000,000,000		7,000,000,000
당기손익-공정가치금융부채	-		3,497,402,300
기타부채	282,133,440		51,180
기타금융부채	353,907,824		303,383,929
리스유동부채	200,601,491		255,376,659
비유동부채		42,558,323,334		25,241,969,663
전환사채	8,893,300,040		-
퇴직급여채무	5,676,583,877		4,776,207,741
기타비유동부채	52,452,442		79,861,775
이연법인세부채	5,336,718,486		5,767,913,322
당기손익-공정가치금융부채	22,587,129,450		14,405,246,295
리스비유동부채	12,139,039		212,740,530
부 채 총 계		88,504,228,415		75,452,775,657
자 본
자본금		4,692,922,000		4,692,922,000
기타불입자본		(96,187,782,012)		(99,354,073,716)
기타자본구성요소		(31,777,462,661)		2,977,511,038
이익잉여금		313,546,171,503		280,731,142,888
자 본 총 계		190,273,848,830		189,047,502,210
부채와자본총계		278,778,077,245		264,500,277,867

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제25기	제24기
영업수익	22,709,410,386	24,640,354,249
영업비용	8,113,603,916	6,224,726,173
영업이익	14,595,806,470	18,415,628,076
영업외손익	18,491,494,699	(45,471,486,516)
기타수익	27,111,276,047	1,305,031,171
기타비용	6,511,465,146	44,490,085,781
금융수익	458,657,665	653,352,616
금융비용	2,566,973,867	2,939,784,522
법인세비용차감전순이익	33,087,301,169	(27,055,858,440)
법인세비용	(12,233,668)	(1,027,477,842)
당기순이익	33,099,534,837	(26,028,380,598)
기타포괄손익	(35,039,479,921)	2,576,461,805
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(309,724,766)	110,421,850
지분법이익잉여금변동	25,218,544	(45,156,815)
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(34,754,973,699)	2,511,196,770
당기총포괄이익	(1,939,945,084)	(23,451,918,793)
주당손익
기본주당손익	3,527	(2,773)
희석주당손익	3,527	(2,773)

자 본 변 동 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.1.1(보고금액)	4,692,922,000	(99,589,496,449)	466,314,268	306,694,258,451	212,263,998,270
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(26,028,380,598)	(26,028,380,598)
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	2,511,196,770	-	2,511,196,770
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(45,156,815)	(45,156,815)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	110,421,850	110,421,850
당기총포괄손익	-	-	2,511,196,770	(25,963,115,563)	(23,451,918,793)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	235,422,733	-	-	235,422,733
2024.12.31	4,692,922,000	(99,354,073,716)	2,977,511,038	280,731,142,888	189,047,502,210
2025.1.1(보고금액)	4,692,922,000	(99,354,073,716)	2,977,511,038	280,731,142,888	189,047,502,210
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	33,099,534,837	33,099,534,837
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	(34,754,973,699)	-	(34,754,973,699)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	25,218,544	25,218,544
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(309,724,766)	(309,724,766)
당기총포괄손익	-	-	(34,754,973,699)	32,815,028,615	(1,939,945,084)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	121,519,401	-	-	121,519,401
전환사채 발행
전환권대가	-	(1,397,812,239)	-	-	(1,397,812,239)
전환권대가청산손익	-	4,442,584,542	-	-	4,442,584,542
2025.12.31	4,692,922,000	(96,187,782,012)	(31,777,462,661)	313,546,171,503	190,273,848,830

현 금 흐 름 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제24기		제24기
영업활동 현금흐름		1,655,098,932		1,909,425,645
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,240,363,255)		(1,212,515,258)
이자수취	454,240,242		596,578,084
이자지급	(1,827,535,715)		(1,674,221,941)
법인세납부	19,650,360		6,905,760
배당금수취	4,249,107,300		4,192,679,000
투자활동 현금흐름		(5,082,734,054)		(5,037,444,316)
유형자산의 처분	-		57,518,182
보증금의 감소	-		335,000,000
관계기업에대한투자자산의증가	(4,999,251,265)		(4,990,953,520)
유형자산의 취득	(83,482,789)		(439,008,978)
재무활동 현금흐름		7,166,516,816		(2,036,236,364)
단기차입금의 증가	20,000,000,000
전환사채의 증가	13,000,000,000		-
임대보증금의 증가	27,000,000		60,000,000
임대보증금의 감소	(32,400,000)		-
단기차입금의 상환	(10,000,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	-		(2,000,000,000)
유동성전환사채의 상환	(15,546,465,000)		-
리스부채의 감소	(281,618,184)		(96,236,364)
현금및현금성자산의 감소		3,738,881,694		(5,164,255,035)
기초의 현금및현금성자산		10,635,701,289		15,799,956,324
기말의 현금및현금성자산		14,374,582,983		10,635,701,289

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제25(당)기	2025년 1월 1일	부터	제24(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 26일		처분확정일	2025년 3월 26일

주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		313,540,523,003		280,725,494,388
1. 전기이월이익잉여금	280,725,494,388		306,688,609,951
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(309,724,766)		110,421,850
3. 지분법이익잉여금변동	25,218,544		(45,156,815)
4. 당기순이익	33,099,534,837		(26,028,380,598)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		313,540,523,003		280,725,494,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점 및 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제25조 ( 소집지와 개최방식 ) ① <현행과 같음> ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	주주총회 개최방식 명확화
제31조 (의결권의 행사) ① <생 략> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 행사) ① <현행과 같음> ② ------------------------------------------- --------- 서면 또는 전자문서를 -----------------.	대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.	제34조 (이사의 수) ---------------------------- 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신 설> ②~③ <생 략> ④ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조 (이사의 의무) ① ------------------------------- 회사 및 주주를 --------------------------------. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ <현행 ②~③와 같음> ⑤ ------------------------------------------------------------- 감사위원회나 감사위원회위원에게 --------------------.	이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영 감사위원회 제도 도입에 따른 조문 수정
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① <생 략> ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다. ③ <생 략>	제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ① <현행과 같음> ② <삭 제> ③ <현행과 같음>	감사위원회 제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① <생 략> ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 다만, 재적이사 과반수의 요청이 있는 때에는 대표이사는 즉시 이사회를 소집하여야 한다. <신 설>	제40조 (이사회의 구성과 소집) ① <현행과 같음> ② ------------------------------------------- -------------------------------------- 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 ----------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------. ③ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	감사위원회 제도 도입에 따른 조문 수정 이사회 보고의무 명시
제42조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 하며 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. <신 설>	제42조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 수정
<신설>	제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) ESG위원회 2) 감사위원회 3) 독립이사후보추천위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위윈회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.	이사회 내 위원회 종류 명시
제43조 (회사대표의 선임) <생 략>	제44조 (회사대표의 선임) <현행과 같음>	조문번호 이동
제44조 (회사대표의 직무) <생 략>	제45조 (회사대표의 직무) <현행과 같음>	조문번호 이동
제 6 장 감 사 제45조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제 6 장 감 사 위 원 회 제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정
제46조 (감사의 선임 ㆍ 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조의2 (감사위원의 분리선임 ㆍ 해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. <삭제> <삭제> <삭제>	감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정
제47조 ( 감사의 임기와 보선 ) ① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임하다. 그러나 이 정관 제 45조에서 정한 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 보궐 선임된 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제47조 ( 감사위원회 대표의 선임 ) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. <삭 제> <삭 제>	감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정
제48조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ <생 략> ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제48조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 ------------------------------- ---------------------------------------------. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------------------. ④ <현행과 같음> ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 전면개정
제49조 (감사록의 작성) 감사란 감사의 실시요령과 그 결과를 기재한 감사록을 작성하고, 그 감사를 실시한 감사가 서명 또는 기명날인 하여야 한다. <신 설>	제49조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 수정
제50조 (감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조의 규정을 준용한다.	제50조 <삭 제>	감사위원회 도입에 따른 조문 삭제
제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음 각호의 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1~3. <생 략> ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③~④ <생 략>	제52조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 감사위원회에 제출해야 -------------------------------------------. 1~3. <현행과 같음> ② 감사위원회는 ---------------------------------------------------------------. ③~④ <현행과 같음>	감사위원회 도입에 따른 조문 수정
제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조 (외부감사인의 선임) ---------------------------------------------- -------------------------------- 감사위원회는 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	감사위원회 도입에 따른 조문 수정
제54조의2 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제54조의2 ( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
부 칙 제61조 (시행일) ①~⑦ <생 략> <신 설>	부 칙 제61조 (시행일) ①~⑦ <현행과 같음> ⑧ 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 제34조 및 제46조의2 제1항 중 감사위원회위원이 되는 이사의 수에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 그 시행일 전까지 구성하는 감사위원회의 감사위원에 대해서는 제46조제1항 중 “2명”을 “1명”으로 본다. 3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤석남	1956.11.12	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
심방무	1964.12.29	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
박정진	1965.12.24	사내이사 후보	해당사항 없음	-	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤석남	현대차증권 및이녹스첨단소재 사외이사	1985 ~ 20142016 ~ 20192019 ~ 20252021 ~ 현재2023 ~ 현재	前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무前 한국회계기준원 비상근 감사現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 (주1)	없음
심방무	-	1990 ~ 2024	前 한국산업은행 지점장	없음
박정진	이녹스대표이사	1989 ~ 2002 2002 ~ 2017 2017 ~ 현재	前 새한 전략기획실 前 이녹스 부사장 現 이녹스 대표이사	없음

(주1) 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤석남	없음	없음	없음
심방무	없음	없음	없음
박정진	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤석남 후보자]

본인은 금융감독 및 회계관리 분야의 전문가로서 약 30년간 금융감독원에서 회계서비스국장을 역임하였습니다. 향후 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등의 경력을 토대로 내부통제 및 재무건전성 강화에 기여하겠습니다.

특히 현대차증권 사외이사와 이녹스첨단소재 사외이사로서 쌓은 이사회 운영 경험 및 계열회사에 대한 이해를 바탕으로, 이녹스 중심의 그룹 경쟁력을 제고하고 지속성장할 수 있도록 투명한 지배구조 확립과 ESG 경영 내재화에 대해 적극적으로 자문하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로서 경영진의 의사결정을 독립적이고 객관적인 시각에서 감독ㆍ지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[심방무 후보자 ]

본인은 한국산업은행 지점장 재직 과정에서 축적한 기업금융, 여신심사 및 리스크관리 경험을 바탕으로 회사의 재무건전성과 안정적 성장에 기여하겠습니다. 금융환경 변화에 따른 자금 운용, 유동성, 자금조달 관련 사항을 면밀히 점검하여 이사회의 합리적인 판단을 지원하겠습니다.

또한 다양한 기업 심사 및 지원 경험을 토대로 회사의 주요 의사결정과 사업 추진 과정에서 수반될 수 있는 리스크를 객관적으로 검토하고, 사외이사로서 견제와 조언의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

아울러 독립적이고 책임 있는 자세로 경영 전반, 내부통제 및 준법경영 사항을 성실히 점검하여 회사의 지속적인 발전과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤석남 후보자]

윤석남 후보자는 금융감독원 회계서비스국장, 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등을 역임하며 회계ㆍ공시, 내부통제 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.

또한 현재 현대차증권과 이녹스첨단소재 사외이사로 재직 중으로, 자본시장 관점에서의 거버넌스 및 경영 의사결정 체계에 대한 이해와 이사회 운영 경험을 보유하고 있습니다.

최근 기업경영 환경에서 회계 투명성 제고, 내부통제 강화, 투자자 커뮤니케이션 고도화의 중요성이 확대되고 있는 점을 감안할 때, 윤석남 후보자는 본인의 전문성을 바탕으로 당사의 재무보고 신뢰성 제고와 회계ㆍ공시 리스크의 선제적 점검 및 대응체계 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 윤석남 후보자는 사외이사 재직요건에 따라 이녹스첨단소재 사외이사직을 사임할 예정으로, 당사 사외이사로서 독립성과 객관성을 유지하며 직무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 윤석남 후보를 사외이사 후보로 추천합니다.

[심방무 후보자]

심방무 후보자는 1990년부터 2024년까지 한국산업은행 지점장으로 장기간 재직하며 기업금융, 여신심사, 자금조달 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.

특히 다양한 업종의 기업을 대상으로 자금 수요 분석, 거래 구조화, 신용리스크 점검 등을 수행해 온 경험을 바탕으로, 재무적 관점에서 회사의 주요 의사결정에 대해 엄정하고 객관적인 검토와 견제 기능을 수행할 역량을 보유하고 있습니다.

최근 대내외 금융환경 변동성이 확대되고 금리ㆍ환율 등 시장 변수에 따른 자금조달 리스크가 커지고 있는 상황을 감안할 때, 심방무 후보자는 유동성 관리, 자금 운용 효율화, 재무 리스크 대응체계 점검 등 재무 안정성 제고 측면에서 이사회에 실질적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다.

또한 주요 투자 및 사업 확장, 계열회사 관련 거래 등 핵심 의사결정 과정에서 금융기관 관점의 타당성 검토와 리스크 요인 점검을 통해 회사의 책임경영과 건전한 성장 기반 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 심방무 후보를 사외이사 후보로 추천합니다.

[박정진 후보자]

박정진 후보자는 (주)이녹스 초기부터 지주회사 분할전까지 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 역임하였고, 지주회사 분할 후부터는 지주회사인 (주)이녹스 대표이사로서 그룹의 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다.

박정진 후보자는 투자자들의 수준 높은 요구를 이해하고 주요 계열사의 주요 사안을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, (주)이녹스의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

확인서 260311 지주_이사 후보자확인서_1. 윤석남.jpg 후보자 확인서_윤석남 260311 지주_이사 후보자확인서_2. 심방무.jpg 후보자 확인서_심방무 260311 지주_이사 후보자확인서_3. 박정진.jpg 후보자 확인서_박정진

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤창운	1954.03.06	사외이사 후보	해당사항 없음	-	이사회
윤석남	1956.11.12	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
심방무	1964.12.29	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤창운	이녹스 사외이사	2014 ~ 20212022 ~ 20232023 ~ 2025 2025 ~ 현재	前 코오롱글로벌 대표이사前 코오롱그룹 부회장前 한국건설경영협회 회장 現 이녹스 사외이사	없음
윤석남	현대차증권 및이녹스첨단소재 사외이사	1985 ~ 20142016 ~ 20192019 ~ 20252021 ~ 현재2023 ~ 현재	前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무前 한국회계기준원 비상근 감사現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 (주1)	없음
심방무	-	1990 ~ 2024	前 한국산업은행 지점장	없음

(주1) 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤창운	없음	없음	없음
윤석남	없음	없음	없음
심방무	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤창운 후보자]

윤창운 후보는 코오롱글로벌 대표이사 및 코오롱그룹 부회장을 역임하고, 한국건설경영협회 회장으로 활동하는 등 대규모 조직의 경영관리와 리스크 대응, 내부통제 운영에 관한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.

이러한 경영 전반에 대한 이해와 현장 기반의 의사결정 경험을 바탕으로 감사위원회가 회사의 주요 경영리스크를 체계적으로 점검하고, 내부통제의 실효성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

특히 사업 운영 과정에서 발생 가능한 주요 리스크를 조기에 식별하고 개선 방향을 제시하는 등 객관적이고 책임 있는 시각으로 감사위원회의 점검 기능을 강화할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.

[윤석남 후보자]

윤석남 후보는 금융감독원 회계서비스국장, 하이투자증권 감사총괄 전무, 한국회계기준원 비상근 감사 등을 역임하며 회계ㆍ공시, 내부통제 및 감사 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다.

윤석남 후보는 전문성을 바탕으로 감사위원회가 회계 투명성 제고와 내부통제 강화, 공시 리스크의 선제적 점검을 엄정하고 체계적으로 수행하도록 지원하고, 감사위원회 운영 프로세스 및 점검 기능의 고도화에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.

[심방무 후보자]

심방무 후보는 1990년부터 2024년까지 한국산업은행에서 장기간 재직하며 지점장으로 근무하는 등 기업금융, 여신심사 및 리스크 관리 분야에서 방대한 지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 다양한 업종의 기업을 대상으로 신용평가, 여신 승인 및 사후관리, 리스크 점검 업무를 수행해 온 경험을 바탕으로 재무 건전성과 위험요인에 대한 객관적인 판단 역량을 갖추고 있습니다. 심방무 후보는 신용평가 및 여신심사 경험을 기반으로 감사위원회가 재무리스크 및 유동성 리스크 등 핵심 위험요인을 엄정하게 점검하고, 내부통제 및 리스크 관리 체계의 실효성을 강화하는 데 실질적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다. 이에 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_1. 윤창운.jpg 후보자확인서_윤창운 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_2. 윤석남.jpg 후보자확인서_윤석남 260311 지주_감사위원회위원 후보자확인서_3. 심방무.jpg 후보자확인서_심방무

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	14.7억원
최고한도액	30.0억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 당사가 보유 중인 자기주식은 상법 제341조의4에 따라 소각을 목적으로 보유하는 것이며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.

※ 별도의 처분(제3자 매각, 교환 등) 계획은 없으며, 소각 완료 시까지 한시적으로 보유합니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분	주식의 종류	주식의 수량	취득방법
보유 대상	보통주	10주	자기주식 취득 신탁계약
처분 대상*	보통주	최대 10주	자기주식 취득 신탁계약

- 2026년 3월 11일 현재 회사는 자기주식 취득 신탁계약으로 보통주 10주를 보유하고 있으며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식의 종류	주식의 수량	주식의 종류	주식의 수량
---	---	---	---	---
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주	10주	보통주	- *
자기주식 취득 신탁계약
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	9,385,834주	보통주	9,385,834주*
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	0.00%	보통주	- *

- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 26일)이며, 예정된 처분시점은 상법에서 정하는 기간을 의미합니다.라. 예정된 보유기간- 본 주주총회 승인일부터 상법에서 정하는 기간 내마. 예정된 처분 시기- 상법에서 정하는 기간 내