Informazione Regolamentata n. 20035-12-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 15:46:24
	:
Societa'		INNOVATEC
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189757
Utenza - Referente	:	INNOVATECNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2024 15:46:24
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Aprile 2024 15:46:24
Oggetto	:	ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

• NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• NOMINATO ING. ELIO CATANIA PRESIDENTE

• DOTT. PIETRO COLUCCI AMMINISTRATORE DELEGATO

• AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Milano, 29 aprile 2024 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. sotto la presidenza dell'Ing. Elio Cosimo Catania.

Assemblea degli Azionisti

Approvazione del bilancio 2023

L'Assemblea ha approvato all'unaminità il bilancio dell'esercizio 2023 che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 3.399.796,17. Ha altresì deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a destinare il predetto utile a Riserva Legale per Euro 169.989,81 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad Euro 3.229.806,36.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Lettera del Presidente agli Azionisti

Il Presidente ha illustrato in Assemblea, in una Lettera agli Azionisti, l'andamento della gestione di Innovatec, i fattori che hanno caratterizzato il 2023 e le azioni poste in essere e i driver operativi del 2024. La lettera del Presidente agli Azionisti è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it all'interno della sezione Investor Relations.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato inoltre a maggioranza dei presenti la nomina del consiglio di amministrazione della Società. I consiglieri sono l'ing Elio Cosimo Catania (Presidente), la dott.ssa Colucci Camilla, il dott. Pietro Colucci, il dott. Nicola Colucci, l'avv. Roberto Maggio, la dott.ssa Maria Domenica Ciardo, il Prof Eugenio D'Amico, quest'ultimo qualificato come indipendente. Il consiglio ha una durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2024-2026) ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026. L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al consiglio di amministrazione stesso, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili. L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

Innovatec S.p.A. Investor Relations Be Media - Ufficio Stampa Innovatec Raffaele Vanni Alberto Murer e-mail: [email protected] [email protected] Tel. +39 02/87211700 Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 Fax. +39 02/87211707

L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare. L'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario- gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Innovatec;
(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo di azioni oggetto di autorizzazione

La delibera prevede l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, sino al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Alla data odierna né Innovatec né le società da essa controllate detengono azioni proprie. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione al Consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche in più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso,dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Corrispettivo minimo e massimo

La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera saranno effettuati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto ealienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Società negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

******

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione nei termini di legge applicabili.

Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria e ha deliberato di nominare il Dott. Pietro Colucci, Amministratore Delegato. ll Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, a seguito della delibera assembleare, di ripartire il compenso stabilito dall'Assemblea (oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica), assegnando un compenso annuo (comprensivo dell'eventuale partecipazione ai Comitati), di Euro 140mila al Presidente, Euro 50 mila all'Amministratore Indipendente e Euro 10mila ad ognuno di tutti gli altri Consiglieri in carica.

*****

Si comunica che il Bilancio consolidato e separato con allegati la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni di revisione di EY S.p.A. sono a disposizione presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio e presso il sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione Investor Relations "Bilanci e Relazioni".

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5	Via degli Omenoni, 2	Piazza del Gesù, 49
20152 Milano	20121 Milano	00186 Roma

Raffaele Vanni	Paolo Verna
Email :	Email :
[email protected]	[email protected]
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 02 22175979	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

***

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e dell'economia circolare. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella transizione energetica ed ecologica attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per

www.innovatec.it

l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria sostenibilità e circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio.

www.innovatec.it

Fine Comunicato n.20035-12-2024	Numero di Pagine: 6

AI assistant