Innovatec — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 15, 2026

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 20035-6-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 22:49:55	Euronext Growth Milan

Societa': INNOVATEC

Utenza - referente : INNOVATECNSS01 - -

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 22:49:55

Oggetto : AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato

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innovatec

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 15 aprile 2026 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15.00, è stata pubblicata sul sito internet www.innovatec.it, sezione Corporate Governance https://www.innovatec.it/corporate-governance/avvisiconvocazioni/, e l'estratto è stato pubblicato sul quotidiano "MF".

L'Ordine del giorno è il seguente:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
   1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025;
   1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni e per l'importo massimo di euro 25 milioni, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.

Si comunica che la Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e la relativa documentazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 Milano (per la consegna di copia a chi ne farà richiesta), presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e presso il sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione Investor Relations, Assemblea.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti").

Innovatec S.p.A.

Investor Relations
Paola Cargnino
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. +39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

www.innovatec.it

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COMUNICATO STAMPA

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5
20152 Milano	Via degli Omenoni, 2
20121 Milano	Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Paola Cargnino	Giancarlo D'Alessio
Email: investorrelator@innovatec.it	Email: ega@envent.it
Tel: +39 02 87211700	Tel. 02/22175979+ 39 02 22175979	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

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Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità energetica ed ecosostenibile stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alla clientela nel migliorare l'efficienza energetica, l'uso delle rinnovabili nonché ridurre l'impronta carbonica, ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Innovatec controlla direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché controlla - con una quota del 32,45% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM anch'essa attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Innovatec è infine titolare di una partecipazione del 30% in Frisbi S.r.l. start up innovativa per la fornitura di energia digitale e green a famiglie ed imprese, la quale svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili. L'investimento amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Innovatec per la sostenibilità energetica ed ecosostenibile rivolta al mondo corporate rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo già pronto a servire le comunità energetiche di domani.

Innovatec S.p.A.

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