INNOSIMULATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이노시뮬레이션/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 승인의 건	-
2	사외이사 한석종 선임의 건	재선임
3	사외이사 현대원 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-
6	정관 일부 개정의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한석종	1966-09	3	재선임	1990 서울대 정치학과 1993 서울대 석사 2003~現법무법인 화우 변호사 2023~現㈜이노시뮬레이션 사외이사	-
현대원	1964-08	3	신규선임	1987 서강대 신문방송학과 1989 서강대 석사 1998 템플대학교 박사 2003~ 現서강대 교수 22.08~25.08 ㈜이노시뮬레이션 사외이사	-