INNOSIMULATION CO., LTD. — AGM Information 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)이노시뮬레이션

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	(주)이노시뮬레이션
대 표 이 사 :	조준희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 7길 5 (이노캠퍼스)
	(전 화) 02-304-9500
	(홈페이지)http://www.innosim.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 기승준
	(전 화) 02-304-9500

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조 및 정관 제23조 규정에 의거하여, 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5(이노캠퍼스), 7층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 한석종 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 현대원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석자 지참물 안내가) 본 인 : 본인 신분증나) 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의바랍니다.- 주주총회 참석 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
현대원(출석률: 100%)	한석종(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.04	1. 전기공사업 등록의 건	찬성	찬성
2	2025.03.13	1. 제25기 재무제표 승인2. 제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
3	2025.05.20	1. 제3자배정 유상증자 신주발행의 건	찬성	찬성
4	2025.07.08	1. 타인에 대한 담보제공 결정	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	2,000,000,000	38,645,170	19,322,585	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다. 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다.

디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다. 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다. 디지털 트윈은 물리적 객체와 시스템의 성능을 최적화하는 강력한 도구이며, 사물인터넷(IoT)과 4차 산업혁명 시대에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 디지털 트윈 기술은 상당한 수준의 연구 개발과 해당 분야에 대한 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 높은 분야로 평가받고 있습니다. 특히 스마트 모빌리티와 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적으로 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 국방 가상훈련 시스템 및 디지털 트윈 기술 리더주식회사 이노시뮬레이션은 국방 가상훈련시스템을 공급하는 디지털 트윈 기반의 XR 솔루션 기업입니다. 당사는 방위산업 특화 XR 가상훈련 시스템을 중심으로, 국방 가상훈련 시뮬레이터, 스마트 모빌리티 시뮬레이터, Physical AI 시뮬레이션 플랫폼,VILS(Vehicle-in-the-Loop Simulation) 실차 검증 기술을 핵심 사업으로 추진하고 있으며, 국방, 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박 등 다양한 산업 분야에 혁신적인 기술 솔루션을 제공합니다.

국방 시뮬레이터는 전투기 조종, 전차 운용, 함정 지휘, 특수전 작전 등 군사 전문인력의 안전한 훈련과 전술 개발에 필수적인 기술입니다. 시뮬레이터 기술은 국방 산업의 핵심 고부가가치 분야로, 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다. 당사의 핵심 보유 기술인 '디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술'은 현대 군사 패러다임 변화와 4차 산업혁명을 주도하는 국방 분야의 다양한 사업에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다.

국방 분야 디지털 트윈 기술은 군사 기밀 유지와 높은 수준의 정확도가 요구되어 상당한 수준의 연구 개발과 군사 분야 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은분야로 평가받고 있습니다. 특히 현대전의 유무인 복합 전장 환경, 다중작전 플랫폼, 합동작전과 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적 난이도가 높습니다.당사는 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발해 현대자동차에 공급하고, 인공지능산업융합사업단에 세계적 수준의 자율주행차 시뮬레이터를 제공하는 등 핵심 기술 내재화를 통해 XR 및 Physical AI 기반 시뮬레이션 산업의 선도기업으로 자리매김했습니다. 특히 국방 분야에서는 디지털 트윈 기반 몰입형 XR 시뮬레이션 기술로 실제 전장 환경을 가상 공간에 정밀하게 구현함으로써, 군 훈련의 효율성 향상, 비용 절감,데이터 기반 정교한 전투 의사결정을 지원합니다.당사는 AI와 로보틱스를 접목한 미래 국방 시스템 검증 및 AI 평가훈련 시스템을 개발하여 무인전투시스템, 미래 전투기, 차세대 국방 기술의 안정적 상용화를 지원합니다. 국내 최초로 차량용 운전 시뮬레이터 기술의 국제 표준(IEC TC100) 개발을 주도함으로써 글로벌 시뮬레이션 기술 기준을 정립하고, 이러한 기술 선도의 노력을 국방시뮬레이션 분야로 확장하고 있습니다.

최근 당사는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주산업, 현대로템 등 국내 주요 방산기업과 협력하여 다음과 같은 첨단 XR 기반 방산 시뮬레이터 사업을 확장하고 있습니다.

·K9 자주포 조종훈련 시뮬레이터 성능개선·K2 전차 시뮬레이터 개발·자주도하장비(M3) 조종훈련 시뮬레이터 개발·무기체계 운용 훈련을 위한 XR 기반 시뮬레이터 개발·가상전투 임무수행 모의평가시스템 개발·무인전투차량 자율주행 고도화를 위한 실차 기반 시뮬레이션 검증(VILS) 개발·공군 TA-50, KF-16(SIM, CPT) 개발

·해군 손상통제 교육훈련체계(DCTS) 개발 이러한 협력을 통해 K-방산의 글로벌 경쟁력 강화와 국방 가상훈련시스템의 수출 확대에 기여하며, 항공 및 지상 무기체계의 시뮬레이션과 가상훈련 시스템을 지속 발전시키고 있습니다. 특히 당사의 XR 및 AI 기반 국방 훈련 솔루션은 군사 작전의 효율성 향상과 안전한 훈련 환경 제공에 핵심적 역할을 수행합니다. (2) 미래 국방 기술 혁신

당사는 기존 XR 시뮬레이션 기술을 넘어 Physical AI 기술을 결합한 차세대 국방 가상훈련시스템을 개발하고 있습니다.

· AI 평가훈련 시스템: 항공, 선박, 철도 등 미래 모빌리티 분야에서 AI Agent의 임무 수행 능력과 안전성을 평가하고 훈련하는 AI 가상훈련 시스템

· AI Cockpit 및 무인전투기 훈련 시스템: 미래 무인전투기의 Physical AI 기반 공중전투 임무 수행 능력을 검증하는 최첨단 시뮬레이션 기술

· 자율주행 기술 기반 무인체계 검증 시스템: 리얼센서 기반 자율주행 성능 검증 시스템을 통해 차세대 모빌리티 및 국방 자율시스템의 안전성과 신뢰성을 확보

당사는 국내 유일의 롤러 타입 및 허브 타입 VILS(Vehicle-in-the-Loop Simulation)개발 기업으로, 자율주행 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 검증 기술을 국방 분야 무인체계 및 자율주행 전투차량 개발에 적용하고 있습니다. VILS는 실제 차량과 도로 환경을 가상 시뮬레이션과 결합하여 안전하고 정밀한 검증 환경을 구현하며, 실전에서 평가하기 어려운 위험한 전투 시나리오를 실내에서 안전하게 테스트할 수 있어 미래 국방 시스템 개발에 필수적 역할을 수행합니다.당사는 전 세계 80여 개국에 국방 가상훈련 시스템을 포함한 XR 및 Physical AI 기반시뮬레이션 솔루션을 공급하며, 300여 개 이상의 기업, 연구소, 공공기관과 협력하고있습니다. 당사의 제품은 국방, 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박 등 다양한 산업 분야에서 첨단 기술의 연구, 개발 및 검증을 위한 필수 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 미래 모빌리티, 로봇, 항공 및 방위 산업의 디지털 트윈 혁신을 선도하며 Physical AI와 로보틱스를 접목한 차세대 국방 시뮬레이션 기술 개발로 글로벌 방산 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.이노시뮬레이션은 국방 가상훈련시스템 및 스마트 모빌리티 XR 시뮬레이션 산업의 글로벌 리더로 자리매김하기 위해 지속적인 연구개발과 혁신을 추진할 것입니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 본 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인내용에 따라변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표
제26(당)기말: 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말: 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이노시뮬레이션	(단위: 원)

과목	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
I. 유동자산		15,072,083,459		12,511,392,678
1. 현금및현금성자산	11,214,811,459		4,809,961,444
2. 단기금융상품	190,484,670		230,400,000
3. 매출채권	189,494,874		1,073,710,609
4. 미청구공사	338,414,319		3,589,798,760
5. 기타유동금융자산	4,911,559		257,666,211
6. 기타유동자산	758,037,610		771,783,874
7. 재고자산	2,360,473,428		1,764,282,060
8. 당기법인세자산	15,455,540		13,789,720
II. 비유동자산		42,409,353,153		35,408,419,235
1. 기타비유동금융자산	303,343,786		344,837,868
2. 유형자산	38,182,188,140		32,497,630,480
3. 무형자산	161,909,707		162,165,669
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,761,911,520		2,393,631,471
5. 기타비유동자산	-		10,153,747
자산총계		57,481,436,612		47,919,811,913
부채
I. 유동부채		24,503,695,319		11,352,439,297
1. 매입채무	96,842,269		621,596,482
2. 초과청구공사	3,657,393,399		2,418,703,044
3. 단기차입금	5,500,000,000		5,500,000,000
4. 유동성장기차입금	13,024,350,000		144,510,000
5. 기타유동금융부채	449,862,204		521,721,190
6. 기타유동부채	1,614,987,705		2,055,091,642
7. 유동성충당부채	160,259,742		90,816,939
II. 비유동부채		2,812,558,059		14,608,321,913
1. 장기차입금	83,250,000		13,107,600,000
2. 기타비유동금융부채	22,650,000		-
3. 기타비유동부채	202,752,536		220,714,290
4. 순확정급여부채	1,371,976		-
5. 비유동충당부채	80,518,479		133,264,936
6. 이연법인세부채	2,422,015,068		1,146,742,687
부채총계		27,316,253,378		25,960,761,210
자본
1. 자본금	4,543,246,500		3,909,913,000
2. 자본잉여금	42,650,339,813		37,591,997,603
3. 기타자본항목	294,897,120		294,897,120
4. 기타포괄손익누계액	13,883,976,740		9,283,073,312
5. 이익잉여금	(31,207,276,939)		(29,120,830,332)
자본총계		30,165,183,234		21,959,050,703
자본과부채총계		57,481,436,612		47,919,811,913

포괄손익계산서
제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 이노시뮬레이션	(단위: 원)

과목	제26(당)기	제25(전)기
I. 매출액	14,252,194,849	9,336,213,422
II. 매출원가	11,046,114,410	8,433,665,380
III. 매출총이익	3,206,080,439	902,548,042
IV. 판매비와관리비	5,195,382,344	5,715,850,811
V. 영업손실	(1,989,301,905)	(4,813,302,769)
VI. 영업외손익	(290,990,395)	(1,172,202,392)
1. 금융수익	193,835,483	232,446,146
2. 금융원가	(912,382,835)	(822,369,516)
3. 기타수익	446,103,895	26,127,797
4. 기타비용	(18,546,938)	(608,406,819)
VII. 법인세비용차감전순손실	(2,280,292,300)	(5,985,505,161)
VIII. 법인세비용(수익)	(189,161,785)	595,386,550
IX. 당기순손실	(2,091,130,515)	(6,580,891,711)
1. 지배기업의 소유주 지분	(2,091,130,515)	(6,573,308,631)
2. 비지배지분	-	(7,583,080)
X. 기타포괄손익	4,801,387,008	(29,719,197)
당기손익으로 재분류되는 항목
1. 해외사업환산손익	-	(31,593,249)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 자산재평가이익	4,796,703,100	-
2. 순확정급여부채의 재측정요소	4,683,908	1,874,052
XI. 당기총포괄손익	2,710,256,493	(6,610,610,908)
XII. 당기총포괄손익의 귀속
1. 지배기업의 소유주 지분	2,710,256,493	(6,599,868,503)
2. 비지배지분	-	(10,742,405)
XIII. 주당손실
기본주당손실	(245)	(841)
희석주당손실	(245)	(841)

자본변동표
제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 이노시뮬레이션	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	3,909,913,000	37,591,997,603	269,659,620	9,293,699,536	(22,549,395,753)	28,515,874,006	(56,703,373)	28,459,170,633
I. 소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	25,237,500	-	-	25,237,500	-	25,237,500
II. 당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(6,573,308,631)	(6,573,308,631)	(7,583,080)	(6,580,891,711)
해외사업환산손익	-	-	-	(28,433,924)	-	(28,433,924)	(3,159,325)	(31,593,249)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,874,052	1,874,052	-	1,874,052
종속기업투자주식의 처분	-	-	-	17,807,700	-	17,807,700	67,445,778	85,253,478
2024.12.31(전기말)	3,909,913,000	37,591,997,603	294,897,120	9,283,073,312	(29,120,830,332)	21,959,050,703	-	21,959,050,703
2025.01.01(당기초)	3,909,913,000	37,591,997,603	294,897,120	9,283,073,312	(29,120,830,332)	21,959,050,703	-	21,959,050,703
I. 소유주와의 거래
유상증자	633,333,500	5,058,342,210	-	-	-	5,691,675,710	-	5,691,675,710
II. 당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(2,091,130,515)	(2,091,130,515)	-	(2,091,130,515)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		4,683,908	4,683,908	-	4,683,908
자산재평가차익	-	-	-	4,600,903,428	-	4,600,903,428	-	4,600,903,428
2025.12.31(당기말)	4,543,246,500	42,650,339,813	294,897,120	13,883,976,740	(31,207,276,939)	30,165,183,234	-	30,165,183,234

현금흐름표
제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 이노시뮬레이션	(단위: 원)

과목	제26(당)기		제25(전)기
I. 영업활동현금흐름		2,515,281,563		(1,495,357,869)
1. 당기순손실	(2,091,130,515)		(6,580,891,711)
2. 당기순이익조정을 위한 가감	2,184,907,073		3,536,422,167
3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,162,272,775		2,235,515,369
4. 이자수취	84,948,517		96,869,074
5. 이자지급	(839,907,167)		(783,763,178)
6. 법인세환급(납부)	14,190,880		490,410
II. 투자활동현금흐름		(1,481,097,471)		(1,085,794,313)
1. 당기손익인식금융자산의 취득	(1,300,583,090)		(400,000,000)
2. 장기대여금의증가	(14,000,000)		-
3. 건설중인자산의 취득	(240,074,150)		(20,718,500)
4. 비품의 취득	33,039,840		(218,147,220)
5. 시설장치의 취득	(1,080,000)		(258,380,494)
6. 임차자산권의 취득	-		(5,000,000)
7. 차량운반구의 취득	-		(3,354,076)
8. 특허권의 취득	(30,000,000)		(5,642,720)
9. 소프트웨어의 취득	(27,008,000)		(73,721,544)
10. 정부보조금의 사용	(436,948,786)		(448,777,538)
11. 정부보조금의 수령	442,057,070		411,222,489
12. 임차보증금의 감소	-		69,000,000
13. 임차보증금의 증가	110,007,315		(85,000,000)
14. 기타보증금의 감소	-		39,711,400
15. 기타보증금의 증가	(56,423,000)		(82,253,400)
16. 단기금융상품의 취득	39,915,330		-
17. 종속기업의 처분	-		(4,732,710)
III. 재무활동현금흐름		5,373,285,292		635,695,114
1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000		1,000,000,000
2. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)		-
3. 유상증자	5,700,001,500		-
4. 주식발행비용	(8,325,790)		-
5. 리스부채의 상환	(173,880,418)		(214,424,886)
6. 유동성장기차입금의 상환	(144,510,000)		(149,880,000)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(2,619,369)		18,710,267
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		6,404,850,015		(1,926,746,801)
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,809,961,444		6,736,708,245
VII. 기말의 현금및현금성자산		11,214,811,459		4,809,961,444

결 손 금 처 리 계 산 서(안)
제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 이노시뮬레이션	(단위: 천원)

구분	당기	전기
I. 미처리결손금	(31,207,278)	(29,120,830)
1. 전기이월미처리결손금	(29,120,830)	(22,549,396)
2. 당기순손실	(2,286,930)	(6,573,309)
3. 확정급여부채의 재측정요소	4,683	1,874
II. 결손금처리액	-	-
III. 차기이월미처리결손금	(31,207,278)	(29,120,830)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음※ 상기 별도재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한석종	1966.09.16	사외이사	-	-	이사회
현대원	1964.08.11	사외이사	-	-	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한석종	변호사	2003~現2023~現	법무법인 화우 변호사㈜이노시뮬레이션 사외이사	-
현대원	교수	2003~現22.08~25.08	서강대 가상융합대학원장㈜이노시뮬레이션 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한석종	-	-	-
현대원	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 한석종>1. 독립적인 감독 및 견제 역할 수행사외이사로서 회사의 경영활동을 독립적인 위치에서 감독하고, 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시하여 경영 투명성 제고에 기여하겠습니다.

2. 법률 및 규제 대응 자문법률 전문가로서 기업경영 과정에서 발생할 수 있는 법률적 이슈와 규제 환경 변화에 대해 전문적인 자문을 제공하고 회사의 준법경영 체계 강화에 기여하겠습니다.

3. 리스크 관리 및 내부통제 강화회사의 주요 경영활동과 관련된 법률 및 경영 리스크를 검토하고 내부통제 및 위험관리 체계가 적절하게 운영될 수 있도록 지원하겠습니다.

<후보자 현대원>

1. 산업 전문성을 기반으로 한 경영 자문가상융합 및 디지털 콘텐츠 분야의 연구 및 교육 경험을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략에 대해 전문적인 의견을 제시하고 경영 의사결정에 기여하겠습니다.

2. 미래 기술 및 산업 동향 제시가상융합, XR 및 디지털 콘텐츠 산업의 기술 발전과 시장 변화에 대한 전문적 식견을 제공하여 회사의 중장기 성장전략 수립에 기여하겠습니다.

3. 이사회 독립성 및 전문성 강화사외이사로서 독립적인 관점에서 이사회 논의에 참여하고 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 건설적인 의견을 제시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 한석종해당 후보자는 법률 전문가로서 기업법무 및 규제 대응 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 법률적 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적인 자문과 감독 기능을 수행할 것으로 기대됩니다.2. 사외이사 후보자 현대원해당 후보자는 가상융합분야의 전문 연구자로서 관련 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 학문적 전문성과 산업 동향에 대한 식견을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략에 대한 객관적인 의견 제시가 기대됩니다.

확인서 확인서(한석종).jpg 확인서(한석종) 확인서(현대원).jpg 확인서(현대원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	615,307,210
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 13 조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제 14 조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법개정반영
제 24 조(소집지) <신설>	제 24 조(소집지) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정반영
제 30 조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 30 조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서로 제출하여야 한다.	상법개정반영
제 33 조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제 33 조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 할 수 있다.	상법개정반영
제 37 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.<신설>	제 37 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법개정반영
제 38 조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제 38 조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 연간 30억원으로 정한다.	보수총액정관명시
<신설>	제 38조의 1 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	표준정관반영
제41조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회	제 41조의 2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회	상법개정반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주간 전인 2026년 3월 23일에 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및회사홈페이지에 감사보고서와 사업보고서를 게시할 예정입니다.향후 사업보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항 ※전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리