INNOSIMULATION CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

이노시뮬레이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(조준희 중임) ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(한병희 중임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조준희	1968-02	3	재선임	1992~1998:㈜만도 선임연구원 2000~2005:㈜이노시뮬레이션 이사 2005~현재:㈜이노시뮬레이션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한병희	1960-10	3	재선임	비상근	1989~2020:기술보증기금 지점장 2021~현재:㈜이노시뮬레이션 감사