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Feb 5, 2026

이노진/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 지하 1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터 1차)
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정방기	1970-02	3년	재선임	비상근	04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 (주)비아에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션 사업부 팀장/본부장 14.01~현재 (주)에스티엔파트너스(구, (주)아이러브피알) 대표 20.03~현재 (주)이노진 감사