INNOGENE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

이노진/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-05
3. 정정사유	정관 일부 내용 변경(사업목적 추가 및 세부 안건 기재)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	(서식개정으로 삭제)
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.	- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건 제2-3호 의안 : 이사의 보수 관련 조항 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울 특별시 구로구 디지털로 33길 28, 지하 1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터 1차)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-05 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5%	-
2	정관 일부 내용 변경의 건	-
2-1	사업 목적 추가의 건	-
2-2	상법 개정에 따른 변경의 건	-
2-3	이사의 보수 관련 조항 변경의 건	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 정방기 선임의 건	재선임
4	임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건	-
5	이사 보수 한도액 승인의 건	-
6	감사 보수 한도액 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정방기	1970-02	3년	재선임	비상근	04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 (주)비아에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션 사업부 팀장/본부장 14.01~현재 (주)에스티엔파트너스(구, (주)아이러브피알) 대표 20.03~현재 (주)이노진 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 도.소매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-