INKTEC CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

잉크테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제33기 감사 보고 2) 제33기 영업 보고 3) 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제33기 연결 및 별도 재무제표 보고 (이익잉여금처분계산서 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관변경의 건 제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건 제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건 제2-2호:상근이사 김기왕 재선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 공명선 신규선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2025년3월10일 개최한 당사 이사회에서 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2025년3월26일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광춘	1953-01	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 대표이사 現 ㈜케이씨티연구소 대표이사 해은화학연구소 대표 한국과학기술원(KAIST) 박사
김기왕	1972-06	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 영업본부장 ㈜잉크테크 DP사업본부장 ㈜잉크테크 PS기술영업팀장 아주대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공명선	1954-04	3년	신규선임	나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공명선	1954-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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