INKTEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

잉크테크/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 ㈜잉크테크 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*보고사항 1)제34기 감사 보고 2)제34기 영업 보고 3)제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제34기 연결 및 별도 재무제표 보고 - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2026년3월09일 개최한 당사 이사회에서 연결 및 별도 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 연결 및 별도 재무제표의 승인은 정기주주총회 당일(2026년3월25일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제34기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	정관 일부 변경의 건	(개정 상법 반영)
2호의안	사이내사 2명 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 김평수 섬임의 건	(재선임)
2-2호의안	사내이사 조남부 선임의 건	(재선임)
3호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용현 선임의 건	(재선임)
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김평수	1968-10	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 대표이사 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무이사 태광정밀화학 경영지원부문 상무이사 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 한양대학교 경영학 학사
조남부	1967-09	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 전무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 수석연구원 단국대학교 유기화학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1954-01	3년	재선임	現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용현	1954-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사