INGRA d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2021

u t

Ulica Atexandera von Humboldta 4b HR-10000 Zaereb

telefon: telef ax: e-mait: web:

+385 (0) 1 6102 555 +385 (0) 'l 6102 535 +385 (0) 1 61 50 383 ingra@ingra. hr www. ingra. h r

/)l

Na temelju dlanka 277. Zakona o trgovadkim dru5tvima (NN 111/93, 34199, 121,199, 52/OO, Lt8/O3, IO7/O7, t46/O8,137/O9, t25/tt,Is2ltt, ttt/12,68/13,1,10/15,4OlI9; u daljnjem tekstu: ZTD) te dlanka 25. vaie(eg Statuta dru5tva INGRA, dionitko dru5tvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedistem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Dru5tvo),

Uprava Dru5tva je dana 1. lipnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupStine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPSTIruU DRUSTVA

koja 6e se odriati dana 13. srpnia 2021. eodine (utorak) u 15.00 sati u poslovnim prostorijama u sjedi5tu DruStva, Tagreb, Alexandera von Humboldt alb (velika dvorana, V. kat).

Za Glavnu skup5tinu utvrtfuje se sljedeii

DNEVNI RED: ^N

• 1,. lzvje5ie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu, godi5nje financijsko izvje5ie za 2020. godinu te konsolidirana godi5nja financijska izvje5ia za 2020. godinu, zajedno s lzvjeSiem Uprave o stanju DruStva za 2020. godinu;
• 1. Raspodjela dobiti za 2020. godinu;
• 1. Davanje razrje5nice dlanovima Uprave za 2020. godinu;
• 1. Davanje razrjeSnice dlanovima Nadzornog odbora za2O2O. godinu;
• 1. lmenovanje revizora za2O2t. godinu;
• 1. lzmjena tvrtke DruStva;
• 1. Dopuna predmeta poslovanja Dru5tva;
• 1. lzmjena Statuta Druitva;
• 1. Rasprava o lzvjeSiu o primicima Uprave i Nadzornog odbora Dru5tva za 2020. godinu;
• 1. Odobrenje Politike primitaka.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava iNadzorniodbor Druitva zajednidki predlaiu Glavnojskup5tinidono5enje odluka od2.-4.i6.- 8., a Nadzorni odbor dono5enje odluka pod todkom 5. i 10.

Ad 2. Dobit po zavr5nom radunu za 2O2O.godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: orrrO.r., ari milijuna osamsto pedeset dvije tisuie osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te ie se u cijelosti rasporeditiza pokriie gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Daje se razrje5nica dlanovima Uprave za vodenje poslova Dru5tva u2O2O. godini.

Ad 4. Daje se razrjeSnica dlanovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vodenjem poslova Dru5tva u2O2O.godini.

Ad 5. Za revizora DruStva imenuje se revizorsko dru5tvo Deloitte d.o.o. sa sjediStem u Zagrebu, Radnidka cesta 80, OIB: 1168645i78O, te se naknada za rad revizora utvrduje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog druitva.

Ad 6. Mijenja se tvrtka dru5tva na nadin da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: ,,INGRA dioniiko druitvo za inienjering, graditeljstvo i energetiku", a da na engleskom jeziku izmijenjena glasi:,,/NGRA, Engineering, Construction ond Energy Co."

Ad 7. Predmet poslovanja Dru5tva dopunjuje se na nadin da se u predmet poslovanja Dru5tva dodaju sljedeie djelatnosti:

• x proizvodnjaenergije;
• * prijenos, odnosno transport energije;
• * skladiStenjeenergije;
• * distribucijaenergije;
• * upravljanjeenergetskimobjektima;
• * opskrba energijom;
• * trgovina energijom.

Ad 8. Mijenja se Statut DruStva od dana 30. kolovoza 2019. godine na nadin da se raniji Statut ^u cijelosti zamjenjuje novim tekstom Statuta koji glasi:

0

(

,, STATUT

INGRA dionidko druitvo za inienjering, graditeljstvo i energetiku (u daljnjem tekstu: Druitvo)

I, TVRTKA I SJEDISTE DRUSTVA

ebnok 7.

Tvrtka Druitva glosi: INGRA dioniiko druitvo zo inienjering, graditeljstvo i energetiku.

Druitvo imo i skroienu tvrtka kojo glosi: INGRA d.d.

Tvrtko Druitvo na engleskom jeziku glasi: INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.

ehndk 2.

Sjediite Druitva je u Zogrebu.

Poslovnu odresu u sjediStu Druitva odreduje Uprovo, uz prethodnu suglasnost Nodzornog odbora.

ehnak 3.

Druitvo izvan sjediita moie imoti podruinice. Podruinico se osnivo odlukom Uprove, uz prethodnu suglosnost Nodzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANIA DRUSTVA

ebnok t.

Druitvo obovljo stjedeie djetotnoiti:

• 45.L Pripremni rqdovi no gradiliitu
• 45.2 lzgrodnja gradevinskih objekoto i dijelova objekota
• 45.3 lnstolocijskirodovi
• 45.4 Zavrini grodevinski rodovi
• 50.7 Trgovino motornim vozilimo
• 50.3 Trgovina dijelovimo i priborom zo motorna vozila
• 5L.L Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz noknadu ili na ugovornoj osnovi)
• 51-.3 Trgovina nq veliko hronom, piiimo, duhqnskim proizvodima
• 51-.4 Trgovino na veliko proizvodimo zo kutanstvo
• 51..6 Trgovina no veliko strojevimo, opremom i priborom
• 5L.7 Ostolo trgovina na veliko
• 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
• 63.L Prekrcojteretoisklodiitenje
• 63.2 Ostole proteie djelatnosti u prometu
• 63.4 Djelotnost ostolih agencija u prometu
• 65.2 Ostolofinancijskoposredovanje
• 67.L Pomotne djelotnosti u financijskom posredovanju osim osiguronjo i mirovinskih fondovo
• 70.2 lznojmljivanjevlostitih nekretnina
• 70.3 Poslovonje nekretninomo, uz noplotu ili po ugovoru
• 1. lznojmljivonje strojeva iopreme, bez rukovatelja i predmeto zo osobnu uporabu ikuianstvo
• 72.3 Obrodo podataka
• 72.4 lzroda baze podatako
• 72.6 Ostole srodne roiunolne oktivnosti
• 73.7 lstroiivonje i eksperimentalni rozvoj u prirodnim, tehniikim i tehnoloikim znanostima
• 73.2 lstroiivonje i eksperimentalni rozvoj u druitvenim i humanistiikim znanostimo
• 74.2 Arhitektonske i inienjerske djelatnosti i tehnoloiko savjetovanje
• 74.3 Tehniiko ispitivanje i onolizo
• 74.4 Promidibo (reklomo i propogondo)
• 74.8 Ostale poslovne djelotnosti, d. n.
• * izvodenje investicijskih radova u inozemstvu;
• * izrodo ekspertiza i studija, investicijskih programq, prostornih i urbanistiikih planova ⁱ projekoto, idejnih, glovnih i detoljnih projekota i investicijsko-tehnitke dokumentocije, licitocijskih eloborato (tenderske dokumentacije) i druge investicijske dokumentacije zo objekte i rodove;
• * izvodenje geodetskih, geoloikih i drugih istrainih radova, melioracijskih rqdova i rodovo oplemenjivanjo zemljiita, privodenje zemljiita kulturi i komunolno uredenje zemljiita;
• x izvodenje gradevinskih, gradevinsko-obrtniikih, rudorskih, hidrotehniikih i drugih sliinih radovo i radovq unutrainjeg uredenja i dekoracije;

r Y

• * izvodenje instolacijskih, montoinih i demontaZnih rodova i radova na odriavanju i remontu ⁱnd ustrijski h i d rugi h postroje nj o;
• * stavljanje u pogon postrojenjo i opreme izgrodenih objekoto, rukovodenje radovimo, tehniiko uprovljonje pogonom ili proizvodnjom te odrZovanje izgrodenih postrojenjo, objekata i pogono;
• * izgrodnjo kompletnih objekata, isporuka opreme, dijelova i moterijala, tehnoloikih linijo ⁱ ostolih komponenato;
• * organizdcijo izgrodnje kompletnih objekato (inienjering), izvodaiki in1enjering i savjetodavni (konzulti n ^g) i nie nj e ri ng ;
• • struino-tehniiki nadzor nad izvodenjem investicijskih radovq i nad izgradnjom investicijskih objekata;
• * dqvqnje struine pomoii odnosno konzultantskih usluga tijekom izgrodnje i u rodovima na izgradenim objektima;
• * odriovanje i remont izgradenih objekata i ispitivanje opreme;
• * obuko rodnika, prijenos znanja i iskustva te orgoniziranje proizvodnje u izgradenim objektimo;
• x drugi poslovi priizvodenju investicijskih radova;
• * odrZovanje i servisiranje strojeva i opreme;
• * zastupanje stronih tvrtki;
• * ekonomske, orgonizocijske i tehnoloike usluge;
• ,r roiunovodstveni i knjigovodstveni poslovi;
• * pripremanje hrane i pruianje usluga prehrane, pripremanje i usluiivanje pito i nopitaka i pruianje usl ugo smjeitajo;
• * odriavanje iservisironje strojevo i opreme;
• x iznajmljivanje brodovo s posodom;
• x pruionje uslugo u noutiikom, seljaikom, zdravstvenom, kongresnom, iportskom, lovnom i drugim oblicimo turizma, pruianje ostalih turistiikih uslugo;

J

?

• * proizvodnjaenergije;
• tr prijenos, odnosno tronsport energije;
• * skladiitenjeenergije;
• x distribucijoenergije;
• * upravljonje energetskim objektimo;
• * opskrba energijom;
• x trgovino energijom.

\il. ZASTUPANJE DRUSTVA

ebnak 5.

ehn Uprove zostupo Druitvo zojedno s joi jednim ilanom lJprave iti zojedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan somo jedan ilan Uprave, tqda on zostupo Druitvo samostalno i pojedinaino.

ilanak 6.

Druitvo moie dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava, uz prethodnu suglosnost Nodzornog odboro. Prokurist zostupd Druitvo zajedno s jednim ilonom Uprave.

IV. TEMEUNI KAPITAL I DIONICE

ebnok z.

Temetjni kapitat Druitvo iznosi 1.35.452.000,00 (slovima: sto trideset pet mitijunq eetiristo prarrri dvije tisuie) kuna.

ehnak 8.

Temeljni kapital Druitvo podijeljen je no 13.545.200 (slovimo: trinoest milijuna petsto ietrdeset pet tisuio dvjesto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kopitol

ebnak 9.

Ovloituje se lJpravo Druitva dd, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokrotno ili u viie ndvratd izdovanjem novih dionicq poveia temeljni kopitol Druitva, ali najviie s iznosa od L35.452.000,00 (slovimo: sto trideset pet milijuno ietiristo pedeset dvije tisuie) kuno za iznos od 67.726.000,00 (slovimo: lezdeset sedam milijuna sedamsto dvadeset iest tisuta) kuno na iznos od 203.178.000,00 (slovimo: dvjesto tri milijuna sto sedamdeset osom tisuta) kuna. Uprova je ovlaitena odluiiti izdovoti dionice zo uloge u stvarimo i pravimo.

Ovlost Uprovi iz prethodnog stovka ovog ilonka daje se na rozdoblje do najviie pet godino od dana upisa u sudski registar izmjene statutq kojim je dana ovlast.

Upravo moie izdovoti nove dionice uz iskljuienje prqvq prvenstva upisa novih dionica dioniiorima Druitvo.

itonak 70.

Dionice Druitva su nemdterijolizirani vrijednosni papiri te postoje sqmo u obliku elektroniikog zapiso u roiunolnom sustavu Srediinjeg klirinikog depozitornog druitva d.d.

Prijenos dionico potpuno je slobodan i ne podlijeie bilo kakvim ogranitenjimo.

Prijenos dionico, poravnonje i namiro, koo i svakq druga promjeno stonja, evidentiro se no roiunu € dioniiara u Srediinjem klirinikom depozitarnom druitvu d.d. u sklodu s propisima i pravilima Sre d ii nje g kl i ri n i kog de p ozita r n og d ruitva d. d.

V. ORGANIDRUSTVA

ebnok 7t.

Orgoni Druitvo su:

• a) Glavno skupitino;
• b) Nodzorni odbor; ⁱ
• c) Uprova.

Gldvno skupitina

ehnak 72.

Glovno skupitino Druitvo odriovo se u sjediitu Druitvo ili u poslovnom prostoru Druitvq ili njegove podruZnice u Republici Hrvotskoj koji odredi ovloiteni sazivot u pozivu.

Priopienjo zo dioniiare Druitva propisona zakonom ogroniiovoju se na priopienia dano ^eI ^ektron iikom kom u n i kocij om p ute m i nte rn etske stro n i ce D r uitv a.

ehnok 73.

Dioniiori mogu sudjelovoti no Glovnoj skupitini i koristiti pravo glaso oko unaprijed prijave pisonim putem svoje sudjelovanje na Glavnojskupitini u roku predvidenom zakonom.

Zo sudjelovanje no Glovnoj skupitini relevantno te biti stonje u srediinjem depozitoriiu nemoterijolizironih vrijednosnih popira Srediinjeg klirinikog depozitornog druitva d.d. no posliednii don zq prijovu sudjelovonja no Gl6vnoj skupitini.

Dioniiare mogu zostupoti punomoinici na temelju valjane pisane punomoti koju izda dioniior, odnosno osoba ovloiteno zo zostupanje ako je dioniiar pravna osobq.

ehnok 74.

Glovnoj skupitini Druitva predsjedovo predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoii predsjednik Nodzornog odborq.

tlanok 75.

Glavna skupitina moie punovaZno odluiivati ako su na njoj nazoini dioniiori i/ili njihovi punomoinici koji zojedno imoju dionice iiji broj predstavlja udio od nojmonje jedne ietvrtine (25%) temeljnog kopitolo Druitvo u vrijeme odriovonjo glavne skupitine (kvorum). U pozivu za Glavnu skupitinu noznoiit 6e se don i vrijeme kodo 6e se odrZqti druga Glavna skupitina ukoliko na sazvanoj Glovnoj skupitini ne bude kvorumo. Za odriavanje te Glavne skupitine nije potreban kvorum.

ebnak 76.

n {

Odluke no glavnoj skupitini donose se veCinom donih glosova (obiina veiina) osim kodo je zakonom propisona veio, kvalificirqno veCina za donoienje odredenih odluko.

Svoka dionico doje provo no jedon glos.

Nadzorni odbor

ebnak 72.

Nodzorniodbor imo od pet do devet ilonova.

ebnovi Nodzornog odbora biroju se no vrijeme do ietiri godine s time da njihov mqndot prestoje odluiivonjem Glovne skupitine o rozrjeinici ilanovimo Nadzornog odborq zo posljednju cjelovitu poslovnu godinu njihova mandata.

ebnok 78.

ebnove Nodzornog odborq bira Glovno skupitina.

lznimno od odredbe stavka 7. ovog ilonka, rodnici imoju provo imenovanja jednog ilano Nodzornog odboro i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti zo imenovonje predstavniko rodnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom sluiaju jednog ilano imenuje i opozivo rqdniiko vijete ili radnici sukladno odredbama posebnog zokono, dok ostale ilonove Nodzornog odboro birq Glavno skupitina.

ehnak 79.

Nadzorni odbor mole donositi odluke oko u odluiivonju sudjeluje veiina njegovih ilanova. Odluke se donose veiinom glasovo svih ilonovo.

Odsutan ilan Nodzornog odbora moie sudjelovati u donoienju odluke tako do glosa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroniike poite ilitelefaks poruka).

U rqdu sjednice Nadzornog odborq umjesto sprijeienoga ilqno Nqdzornog odbora moie sudjelovoti druga osobo koju on opunomoii posebnom pisonom punomoii.

Nadzorni odbor moie donositi odluke bez odriovonja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukomo elektroniike pogte ili drugim podobnim naiinom), ako niti jedon od ilonovo ne zohtjevo do se sjednica odrii.

ehnak 20.

ebnovi Nodzornog odbora imaju pravo na nogradu za njihov rad u visini koju odreduje Glavno sku piti no svoj om odl u kom.

Uprava

ehnak 27.

Uprova se sostoji od jednog do tri ilono.

Mondat ilanova Uprave traje najviie do pet godina, uz moguinost ponovnog imenovanja, bez og ro niie nj o broj a mandoto.

:1,;:r: ^oimenovoniu i opozivu, broiu ilanova Uprove te o traioniu niihova mandata donosi Nadzorni ^f

ehnak 22.

Uprovo Druitva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Druitvo poduzeti bilo koju od sljedetih provnih rodnji i/ili pravnih poslovo, kqo niti donijeti odluku o:

• (i) prihvoianju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, ukljuiujuti, ali ne i iskljuiivo:
• q) preuzimanje obvezo po jomstvu ili naknodi itete,
• b) preuzimanje dugo po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bonkarskog kredita u vezi s istim, i
• c) skloponje bilo kokvog pisanog ili usmenog ugovorq s drugim fiziikim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaia bilo koja obveza za druitvo,

iija vrijednost prelozi svotu od 3% (stovimo: tri posto) temeljnog kapitata Druitva ili se, neovisno"i vrijednosti, prihvaiaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina;

• (ii) rospolaganje imovinom Druitva ili kupnja druge imovine, ukljuiujuti, oli ne iiskljutivo:
• a) kupnjo, prodajo, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninamo, dionicoma i/ili drugim vrijednosnim popirimo te udjelima u drugim druitvima kojih je Druitvo imotelj,
• b) sklopanje bilo kakvog pisonog ili usmenog ugovoro s drugim pravnim i/ili fiziikim osobamo kojim se rospolaie imovinom Druitvq (ukljuiujuii davanje ili uzimonje u zakup) ili kupuje druga imovino,

iijo vrijednost prelozi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kopitalo Druitva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvoiaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od deset godina.

Sva direktno ili indirektno povezond prihvotanja i/ili preuzimonja obveze ili raspologonjo imovinom, koja se u poslovnoj proksi i prema uvrijeienim shvatanjimo smatraju jednim jedinstvenim poslom, smotrot ie se jednom provnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obziro ito se formalno rodi ^o viie provnih rodnji ili pravnih poslovo iija pojedinoino vrijednost ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitolo Druitvo.

elanak 23.

ebnovi lJprove vode poslove Druitva zajedno, kao i samostolno po pojedinim podruijimo poslova koko je to pobliZe odredeno Poslovnikom o radu Uprave. Poslovnik o radu Uprove donosi Nodzorni odbor. Uprovo moZe predloZiti tekst poslovnika.

W. NAEN I OBLIK oBIAvE PRI1PCENIA DRUSTVA

elonok 24.

Podaci i priopienjo Druitva objovljuju se na internetskoj stronici no kojoj se nalqzi sudski registor. (

Upravo Druitva odluiuje o objovi propisonih informacija, podotako i priopienja u medijimo odnosno putem internetske stranice Druitvo.

Ako su dionice Druitvo uvritene na uredeno triiite, Druitvo te propisane informacije, podatke i priopienjo objovljivoti u skladu s provilima tog uredenog triiita.

WI. GODISNII OBRAEUN I UPOTREBA DOBITKA

ehnak 25.

Glovna skupitino moZe donijeti odluku o isplatidobitidioniiarimq u stvarima i pravimo.

Uprava Druitva moie, uz prethodnu suglasnost Nodzornog odbera, tijekom poslovne godine isplotiti dioniiorimo predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

VIil. TRAIANJE I PRESTANAK DRUSTVA

elanak 26.

Druitvo je osnovono no neodredeno vrijeme.

Druitvo moie prestati no naiin propison zqkonom.

X, ZAVRSNE ODREDBE

ehnak 27.

Autentiino tumaienje odredbi ovog Statuta doje Glavna skupitina Druitva i o tome odluiuje obiinom vetinom."

Ad 10. Odobrava se Politika primitaka koju je na svojoj sjednici dana 1. lipnja2021.. godine utvrdio Nadzorniodbor DruStva, a koja glasi:

,,Pozivom i u smislu ilanka 247.o stavko 1. Zakona o trgovoikim druitvimo (NN 711/93, 34/99, 12L/99, 52/00, L1-8/03, L07/07, 746/08, L37/09, 125/L1., L52/1-L, LLL/1-2, 68/13, 1-L0/1-5 i 40/L9; u dolj nje m te kstu : Zokon ),

Nodzorni odbor druitva INGRA, dioniEko druitvo zo izgrodnju investicijskih objekato, uvoz, izvoz i zostupstva so sjediitem u Zogrebu, Alexondera Von Humboldta 4/b, OIB: L4049708426, no svojoj sjednici odr2onoj dana 1-. lipnja 2021-. godine utvrduje sljedeiu:

POLITIKU PRIMITAKA

7. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strotegiji i dugoroinom razvoju druitva (ilanok 247.a stavak 7. todka 7. Zakona)

INGRA d.d. (u doljnjem tekstu: Druitvo), kao sqstavni dio druitva, ima vaZnu ulogu u razvoju zajednico u kojimo posluje te time i druitva u cjelini. Druitvo smqtra do svoju druitvenu odgovornost ispunjovo prvenstveno kroz odgovorno poslovanje, ali i kroz odnos premo zoposlenicima, poslovnim partnerima, dioniiarimq te driovnim i nevladinim orgonizacijama. Sukladno dugogodiinjoj trodiciji, Druitvo posluje na noiin da bude cijenjen i po1eljan portner u zemlji i svijetu, poznot po izvrsnosti vodenjo investicijskih projekata, vodeii se pritom noielima poslovne izvrsnosti i stvarojuCi dodonu vrijednost za svoje rodnike, dioniiare, poslovne portnere i druitvene zojednice u kojima posluje. Uz to, u sektoru u kojem posluje, misijo je Druitva ostvorivoti visoke standarde izvedbe te kontrolom kvolitete uslugo i proizvoda osigurati zadovoljstvo svojih klijenatq te istovremeno biti poieljan poslodavac koji stalno razvija znonjo i vjeitine svojih rodniko.

S obzirom na novedeno, koko bi Druitvo privuklo vrhunske struinjake u Upravu Druitvo, koji ie duZnom poZnjom i odgovorno voditi poslove suklodno postavljenim temeljnim vrijednostimo i poslovnoj strotegiji Druitvo, politiko primitako ilanova Uprave strukturirana je na nqiin do odraiova te temeljne vrijednosti Druitva. Ona potiie rozvoj Druitva i odgovorno donoienje odluko, nogroduje dobru provedbu i rezultate, qli istovremeno prui,a sigurnost i stqbilnost ilonovimo Uprave kod odluiivanjo, ito ih odvrota od poduzimanjo nepotrebnih riziko.

2. SVI FIKSNI I VARUABILNI DITELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDIELI U UKUPNOM PRIMITKU (ilanak 247,a stovdk 7. toiko 2. Zokono)

Primici ilanova Uprove Druitvo mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primici, varijabilni primici te druge pogodnosti, o zojedno iine ukupne primitke ilanova Uprave.

Pri odredivonju visine i vrste primitoko ilonovo Uprove, Druitvo je vodilo raiuna o plaiomo i poloZoju svih svojih radnika (ilanak 247.a stavak L. toikq 7. Zakona). Druitvo vjeruje kqko su adekvotna kompenzocijo, permanentno uloganje u obrazovanje i osposobljovanje i drugi uvjeti rada koji osigurovoju visok stuponj kvalitete Livotq i razvoja zaposlenih kljui uspjeh'a te odgovornog i uspjeinog poslovanja. Primici ilanovq Uprave razmjerni su koliiini poslo koje obavljoju, njihovoj visokoj struinosti i obrozovanju te odgovornosti kojo iz njihovog poloioja proizlozi.

2.1. Fiksni primici

Fiksni primitak ilanova Uprove iini osnovno mjeseina ploia izroZena u bruto iznosu.

Fiksni primitok odreden je, koko u apsolutnom toko i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruZa financijsku sigurnost i stobilnost, tj. da ilanu Uprave omoguiuje neovisnost od vorijobilnog dijela primitako.

Toko odreden fiksni primitok potiie no odgovorno donolenje odluka, eliminirojuii potrebu zo poduzimanjem nepotrebnih rizika.

Voriiabilni primici 2.2.

Varijobilne primitke predstavljaju bonusi koji ilonu Uprave mogu biti isplaieni sukladno ostvorenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: Bonusi).

)

Visina Bonusa utvrduje se zasebnom odlukom Nadzornog odbora Druitva.

Prilikom donoienjo odluke o Bonusu, Nadzorni odbor vodi raiuno tome do nagroduje poslovanje kojim se ostvaruje odriivi razvoj Druitva (ilanak 247.a stovak 7. toika 3.a Zakono). Zojedno s fiksnim primicimo, varijabilni primici iine poticaj tJpravi do poslovonje Druitvo vodi na odgovoron noiin, bez poduzimanjo nepotrebnih rizika, sve s ciljem do se Druitvo nostovi odrZivo i inovativno razvijoti i stvorati novu vrijednost.

2.2.L. Mjerilo zo isplotu

(ilanak 247.a stavak L. toikq 3. i 3.b Zokona)

Mjerila o iijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa odreduje Nqdzorni odbor Druitvo oosebnom odlukom.

2.2.2. Naiin ivrijeme isplate

Odluku o ispunjenju mjerila zo isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi Nqdzorni odbor Druitva na osnovi godiinjih revidiranih finoncijskih izvjeiio Druitvo.

Bonusi se isplaiuju ilonovimo Uprave u tekuioj poslovnoj godini za prethod n u posl ov n u g odi n u.

Bonus se isploiuje u dijelu ili u cijelosti u novcu, dionicamo ili kroz opcije dioniiorskih programo Druitvo.

Dionice se rosporeduju ilonovimo Uprave po donoienju odluke Nodzornog odbora Druitvo o isplati Bonusa (ilanak 247.a stovak 1-. toikq 5.o Zokona).

2.2.3. Ograniienjo i vroCanje varijabilnog dijelo primitka (ilonok 247.a stavak 1. toikq 4. Zakona)

lJvjete vraionjo Bonusq i rospologonja dionicomq Druitva koje su ilonovi Uprave stekli nq temelju isplate Bonusq posebnom odlukom odreduie Nadzorni odbor Druitva (ilanak 247.a stavqk 1. toikq 5.b Zakona).

lsplota dijelo varijobilnog primitka u dionicama pridonosi ostvorenju ciljeva Drultva na noiin do doje ilonovimo Uprove dodatni osobni interes u odrZivo i razvojno poslovonje Druitva te pridonosi zbliiavanju interesa Uprave i dioniiara (ilanak 247.a stovak L. totka 5.c Zokona).

2.3. Druae poqodnosti

ebnovi lJprove ostvoruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitako pridonosi uiinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Druitvo, potiie no razvoj struinih vjeitina i daljnje obrazovanje ilonovo Uprave te im pruio dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stqbilnost.

ebnovi Uprave ostvoruju provo no uporobu stuibenih vozila u poslovne i privotne svrhe, o sve terete odriovanja snosi Druitvo.

ebnovi uprove imaju provo no pokriie putnih troikova, ilanstvo u domqtim istranim struinim orgonizacijama, dodatno struino obrazovanje i sl.

d

Druitvo za ilqnove Uprave moZe sklopiti ugovore o osiguranj'r, na ime kojih sklopljenih polica plata osiguratelju premije.

Druitvo moie dodqtno promicati zdravstvenu zqititu ilanova Uprove u vidu sistemotskih pregleda u renomiranim ustanovqma te ugovaranjo polico dopunskog i dodatnog zd ravstve nog osig u ra nja.

3. UGOVOR S qREDSLEDN\KOM tdLANOM UqRAVE (MENADZERSK| UGOVOR) (Elanok 247.a stavok 7. todka 6. Zakona)

3.1.

Ugovor se sklopo no vrijeme trajonjo mandata pojedinog ilano Uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki odredenih zokonom i ugovorom, istekom vremeno na kojije sklopljen, roskidom ili otkazom.

Otkozni rokovi utvrdenisu svqkim pojedinainim ugovorom.

3.2. Otpremnina (ilqnak 247.a stavak 1-. toikq 6.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostqvke za isplotu ilonovi Uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinainom ugovoru.

3.3.

Druitvo ustele doprinose zo obvezno mirovinsko i zdrqvstveno osiguranje iz fiksnih primitaka ilanova uprdve.

4, SUKOB INTERESA

(Elanak 247.a stavok 7. toika 8. Zakona)

ebnovi Uprave vezoni su prisilnim zakonskim propisima o sprjeiavanju sukoba intereso, koo i Politikom upravljanjo sukobom intereso koju Druitvo upotrebljovq u svom poslovonju.

Druitvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljonja Zagrebaike burze d.d.

Ugovori ilonovo Uprove sodrie odredbe o zabrqni triiinog natjecanja s Druitvom.

Ugovori ilonova Uprove sodrie odredbe o ogroniienju sudjelovanja ilanova Uprave u drugim druitvima, koko u ilonstvu tako i u organima drugih druitava.

Ugovori ilonovo Uprave sadr|e odredbe o iuvanju tojnosti povlaitenih informacija.

5. USVATANIE POLITIKE PRIMITAKA (dlanok 247.a stavok 7, todkd 8. Zakona)

Politiku primitako Druitvo utvrduje Nadzorni odbor Druitva.

Utvrdenu politiku primitoko Nodzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupitini Druitvo.

&

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitako vrii Nadzorni odbor Druitva.

Nodzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od Politike primitoka ako to nuZno zohtijevo dugoroino dobrobit Druitvo, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor (ilonok 247.a stavak 2. Zokona).

6. PRIMICI TUNOVN NADZORNOG ODBORA

ebnovi Nodzornog odbora primoju noknadu za svoj rod suklodno posebnoj odluci Glavne skupitine Druitvo. Visinu noknode odreduje Glavna skupitina u toj odluci.

^UDruitvu je u primjeni odluko o primitcimo ilonova Nadzornog odboro Druitva od dona 30. kolovozo 201.9. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davonjo Druitvo usteie iz bruto iznosa naknade.

Druitvo, osim noknode zo rod, ilanovima nadzornog odbora plata i sve putne troikove nostole posljeditno njihovu rodu.

ZAVRSNE ODREDBE

Ovo Politika primitaka utvrduje se za rozdoblje od ietiri godine, od 2027. do 2024. godine.

Potitika primitoka stupd nd sndgu nq don kodo je odobri Glovno skupitino Druitva.'Ako Glovna skupitina ne odobri Politiku primitoka, Nodzorni odbor te podostrijeti svoju preispitanu Politiku primitako no prvoj sljedeioj Glavnoj skupitinite te se o njoj glasovati.

Odluko Glovne skupitine i Politika primitaka objavljuju se i iine besplotno dostupnima no rozdoblje od deset godino, odmah nakon odrZone Glavne skupitine, na internetskim stranicoma Druitva."

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPSTINI I KORISTENJE PRAVA GLASA:

Sukladno dlanku 23. Statuta DruStva i dlanku 279. ZTD-a, dionidari mogu sudjelovati na Glavnoj skup5tini i koristiti se pravom glasa ako prijave svoje sudjelovanje Dru5tvu najkasnije Sest dana prije odriavanja Glavne skupStine, u koji rok se ne uradunava dan prispijeia prijave Dru5tvu, odnosno najkasnije do dana 6. srpnja 2021. godine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupStini relevantno ie biti stanje u depozitoriju SrediSnjega klirinSkoga depozitarnog druStva d.d. na zadnji dan roka za prispijede prijave Dru5tvu za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

pU

€

Dionidar - fizidka osoba moZe na Glavnoj skupStini sudjelovati osobno ili ga moZe zastupati punomodnik na temelju pisane punomoii. Dionidare - pravne osobe moie na Glavnoj skup5tini zastupati osoba ovlaStena za zastupanje ili punomoinik na temelju valjane pisane punomoii. Ovlaitenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoii dokazuje se izvodom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoii moraju biti navedeni opunomoiitelj i punomoinik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaZe te ovla5tenje punomo6nika da glasuje na Glavnoj skupStini DruStva i da obavlja sve ostale radnje u vezi s radom na Glaynoj skup5tini DruStva te potpis dionidara koji izdaje punomoi. Punomoi ne mora biti ovjerena kod javnog biljeZnika. Punomoi se moie predati uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ili neposredno prije podetka Glavne skup5tine za to ovla5tenim osobama Dru5tva odnosno javnom biljeiniku koji vodi zapisnik Glavne skup5tine.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, DruStvo dodatno stavlja na raspolaganje punomoinika putem kojeg dionidari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupStini, ito:

• Anju Znidarec izZagreba, Nova cesta 35, OIB: 37521052608, e-mail: ania.znidarec(oingra.hr (punomoii moguie dostaviti poStom na adresu sjediSta DruStva).

Dionidari odnosno njihovi punomo6nici glasuju na Glavnoj skupStini o predmetu odludivanja posebnim glasadkim listovima koji im se uruduju prilikom utvrdivanja prisutnih sudionika Glavne skupStine ina kojima je upisan broj dionica/glasova kojima raspolaZe pojedini sudionik Glavne skup5tine.

Dionidari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala DruStva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupStine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloienje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje predmeta na dnevni red Dru5tvo mora primiti najmanje 30 dana prije odriavanja Glavne skupStine, u koji rok se ne uradunava dan prispije6a zahtjeva DruStvu, odnosno najkasnije do dana 12. lipnja 2021. godine.

Prijedlozi dionidara s navodenjem njihovih imena i prezimena, obrazloZenja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u dlanku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama ako dionidar najmanje 14 dana prije odrZavanja Glavne skupStine DruStva, odnosno najkasnije do d'ana 28. lipnja 2021. godine, dostavi na adresu sjedi5ta DruStva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Dru5tva o nekoj odreifenoj todki s obrazloienjem. Dan prispijeia prijedloga Druitvu ne uradunava se u taj rok. Prijedlog dionidara ie biti dostupan na internetskoj stranici DruStva www.ingra.hr. Ako se dionidar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupStini DruStva.

Materijali za Glavnu skupStinu, poziv s dnevnim redom iprijedlozima odluka te obrazac prijave ⁱ punomoii dostupni su dionidarima na internetskoj stranici Dru5tva www.ingra.hr, a takoder ie biti izloZeni za razgledavanje i u poslovnim prostorijama u sjedi5tu Dru5tva od dana objave poziva za glavnu skupStinu, svakim radnim danom Dru5tva (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do l-6,00 sati,

Ako na Glavnoj skupStini sazvanoj za dan 13. srpnja 2021. godine u L5,00 sati ne bude kvoruma ^u smislu dlanka 26. Statuta Dru5tva, naredna Glavna skupitina odriat ie se istog dana na istom mjestu u 16,00 sati i ona ie modi valjano odludivati bez obzira na broj dionidara koji su na njoj zastupani.

Pozivaju se dionidari da dodu na Glavnu skup5tinu barem 30 minuta prije zakazanog podetka radi pravodobne provjere i pripreme popisa sudionika. ldentifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju vaZeieg osobnog dokumenta.

Primjenjivat ie se odgovarajuie epidemiolo5ke mjere.

U sludaju pogorianja epidemioloSke situacije, a vodeii raduna o zdravlju dionidara i sudionika Glavne skupltine, Dru5tvo ostavlja otvorenom moguinost promjene adrepe odrZavanja Glavne skup5tine u Zagrebu, o demu 6e na propisani nadin izvijestiti dionidare.

'ejkovi6, Elan Uprave

,'r

<o

Danko Deban, predsjednik Uprave

* INSGRA Dr0NdK0 DRuSTv0 zA lzGBAsilJu lilvEsIlclJsKlH oBJEKATA, uvoz, lzvoz I zAsTuPsTvA 5 ZA'GF<EB