INGRA d.d. — AGM Information 2021

Jul 13, 2021

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA / SRPI

Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

HINA OTS Marulićev trg 16, 10000 Zagreb

Izdavatelj: Ingra d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište LEI: 7478000040JHIQLL5W26 Matična država članica: Hrvatska ISIN: HRINGRRA0001 Burzovna oznaka: INGR

dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku

Ulica Alexandera von Humboldta 4b HR-10000 Zagreb

telefon: | +385 (0) 1 6102 555 | +385 (0) 1 6102 535 telefax: | +385 (0) 1 6150 383 | 6150387 e-mail: | ingra@ingra.hr web: | www.ingra.hr

Odnosi s Investitorima +385 1 6102522 ir@ingra.hr

U Zagrebu, dana 13. srpnja 2021. godine

Izdavatelj: INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: INGRA), obavještava da je danas, dana 13. srpnja 2021. godine, s početkom u 15,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu INGRE održana Glavna skupština INGRE.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu INGRE koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d. i internetskoj stranici INGRE dana 2. lipnja 2021. godine te na internetskoj stranici sudskog registra dana 3. lipnja 2021. godine pod posl. brojem R3-21/6651-1.

Nije bilo protuprijedloga.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

• dobit po završnom računu za 2020. godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: osamdeset tri milijuna osamsto pedeset dvije tisuće osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te će se u cijelosti rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja;
• dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2020. godini;
• dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2020. godini;
• za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrdila u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva;
• promijenjena je tvrtka društva na način da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: "INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku", a na engleskom jeziku izmijenjena glasi: "INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.;
• dopunjen je predmet poslovanja INGRE na način da se u predmet poslovanja INGRE dodaju sljedeće djelatnosti:
• ∗ proizvodnja energije;
• ∗ prijenos, odnosno transport energije;
• ∗ skladištenje energije;
• ∗ distribucija energije;
• ∗ upravljanje energetskim objektima;
• ∗ opskrba energijom;
• ∗ trgovina energijom
• promijenjen je Statut INGRE na način da je raniji Statut u cijelosti zamijenjen novim tekstom Statuta koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu;
• odobrena je Politika primitaka prema tekstu koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu.

INGRA d.d.