INGRA d.d. — AGM Information 2019

Jul 30, 2019

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10000 Zagreb

dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ulica Alexandera von Humboldta 4b HR-10000 Zagreb

telefon: | +385 (0) 1 6102 555 | +385 (0) 1 6102 535 telefax: | +385 (0) 1 6150 383 e-mail: | ingra@ingra.hr web: | www.ingra.hr

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Zagreb, 29. srpnja 2019. godine

Na temelju odredaba članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem obavještava i objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Zahtjev dioničara za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) objavljen je dana 29. srpnja 2019. godine na internetskim stranicama Društva (www.ingra.hr) te će bez odgađanja biti dostavljen za objavu Zagrebačkoj burzi d.d., Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Službenom registru propisanih informacija, sudskom registru radi objave na internetskim stranicama sudskog registra i Narodnim novinama, a dostupan je dioničarima i u sjedištu Društva, Alexandera von Humboldta 4/b.

Zahtjev dioničara za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat) je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA, dioniiko druStvo za la;gradnjtr	PRIMLJENO
investicijskih objekata, w oz, izv oz i zastupstva - na paZnju Uprave Druitva	29. 07,10lg
	lilGaAdd,

Alexandera von Humboldta 4 lb 10000 Zasreb

Pozivom i u smislu odredaba dlanka 278. stavka 2. Zakona o trgovadkim druStvima, dionidari dru5tva INGRA, dioniiko dru5tvo za izgradnju investicijskih objekata, avoz, irvoz i zastupstva sa sjedi5tem t Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4lb, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Dru5tvo) i to:

• Juroslav Buljuba5i6 iz Splita, Mihanovideva 361C, OIB: 57484933528 imatelj 467 .800 dionica Dru5tva;
• Franjo Herceg iz lloka, Vlatka Kraljevi6a 31, OIB: 75308711915- imatelj 231.295 dionica DruStva;
• Ivan Skegro iz Zagreba, ZatiSje 8F, OIB: t4663650993 imatelj 143.780 dionica DruStva;

(u daljnjem tekstu svi zajedno: Dionidari);

koji Dionidari zajedno imaju 842.875 redovnih dionica Dru5fva bez nominalnog iznosa, koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Sredi5njem klirin5kom depozitarnom druStvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0O0l, a Sto predstavlja 6,22 Vo (slovima: Sest cijelih dvadeset dva posto) ukupnog temeljnog kapitala DruStva;

ovime u otvorenom roku suglasno zahtijevaju

DOPT]NU I OBJAWT DOPI]NE OBJAVLJENOG DNEVI\OG REDA GLAVI\E SKUPSTINE DRUSTVA SAZVANE ZADAN 30. KOLOVOZA 2019. GODINE U 12:OO SATI U SJEDISTU DRUSTVA, ALEXAIIDERA VON HT]MBOLDTA 4/B (VELIKA DVORANA, V. KAT)

Objavljeni dnevni red Glavne skup5tine Dru5tva sazvane za dan 30. kolovoza2019. godine u 12:00 sati u sjedi5tu Dru5tva, Alexandera Von Humboldta 4lb (velika dvorana, V. kat) dopunjuje se na nadin da se iza posljednje todke (7.) objavljenog dnevnog reda Glavne skup5tine, na dnevni red uvr5tavaju nove todke dnevnog reda pod brojem 8. i 9. koje glase:

• 1. Izbor dlanova nadzornog odbora Dru5tva;
• 1. Nagrada zarad dlanovima nadzornog odbora DruStva;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 8.

ODLUKA o izboru ilanova nadzornog odbora

L Za Elanove nadzornog odbora biraju se:

1) Franjo Herceg iz Iloka, Kraljevi6eva 31, OIB: 75308711915, poduzetnik;

2) Ivan Skegro iz Zagreba, Zati(ie 8F, OIB: 14663650993, lijednik oftalmolog;

3) Mario Aunedi Medek iz Zagreba, Sulekova 21, OIB: 14205104766, strudnjak za odnose sjavno5iu.

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja. tr.

Ad 9.

ODLUKA o nagradi za rad ilanovima nadzornog odbora

Odrecluje se naknada zarad dlanovima nadzornog odbora kako slijedi: L

• mjesedna nagrada u iznosu od 3.000,00 (slovima: tri tisu6e) kuna neto za svakog dlana nadzornog odbora;

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja. il.

Ivan Skegro