INGRA d.d.

AGM Information • Jul 23, 2019

Na temelju dlanka 277. Zakona o trgovadkim druStvima te u skladu sa dlankom 26. Statuta dionidkog druStva INGRA iz Zagreba. Alexandera von Humboldta 4lb (u daljnjem tekstu: DruStvo), Uprava DruStva na sjednici odrZanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku ^o sazivanju Glavne skup5tine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPSTTNU

dionitkog dru5tva INGRA wZagreba, Alexandera von Humboldta 4lb,

koja 6e se odrZati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedi5tu Dru5tva, uZagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Za Glavnu skupStinu utvrduje se sljede6i

Dnevni red:

• 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skup5tine
• 1. Izvje5ie Uprave o stanju Dru5tva za 2018. godinu, izvje5de Nadzornog odbora ^o obavljenom nadzoru za 2018. godinu, godi5nje financijsko izvje5de za 2018. godinu te konsolidirana godi5nja financijska izvjeS6a za 2018. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor DruStva
• 1. Dono5enje odluke o pokriiu gubitka za20l8. godinu
• 1. Davanje razrjeSnice dlanovima Uprave za20I8. godinu
• 1. Davanje razrje5nice dlanovima Nadzornog odbora za20l8. godinu
• 1. Usvajanje izmjena Statuta DruStva
• 1. Imenovanje revizoraza20l9.godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Ingre d.d. zajednidki predlaZu Glavnoj skup5tini dono5enje odluke pod todkama I.,3., 4. , 5. i 6., aNadzorni odbor dono5enje odluke pod todkom 7.:

Ad 1. Za predsjednika Glavne skup5tine bira se gospodin Mladen Markod iz Zagreba, dosada5nji zamjenik predsjednika Glavne skup5tine, kojem ovime prestaje mandat zamjenika predsjednika Glavne skup5tine. Za zarrlenika predsjednika Glavne skup5tine bira se gospodin Relja Pedina iz Zagreba.

Ad 3. Gubitak po zavrSnom radunu za 2018. godinu iznosi 11.798.074,00 kuna te ie se u potpunosti prenijeti u naredno razdoblje.

Ad 4. Daje se razrjelnica dlanovima Uprave zavodenje poslova DruStva u 2018. godini.

Ad 5. Daje se razrjelnica dlanovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vodenjem poslova DruStva u 2018. godini.

Ad 6. Glavna skupStina donosi

ODLUKU

o izmjenama Statuta DruStva

(1) ilanak 32. mijenjase tako da glasi:

''OBJAVA PRIOPCENJA DRUSTVA

Podaci i priop6enja DruStva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. "

(3) Ostale odredbe Statuta Dru5tva ostaju nepromijenjene.

(4) Ovla56uje se Nadzorni odbor DruStva da utvrdi i izda prodi56eni (cjeloviti) tekst Statuta Dru5tva.

Ad7. Zarcvizora DruStva imenuje se revizorsko druStvo Deloitte d.o.o., Radnidka cesta 80, Zagreb, te se naknada za rad revizora utvrduje u iznosu prema ponudi revizorskog druStva Deloitte d.o.o., Radnidka cesta 80, Zagreb.

Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupltini i koriitenje prava glasa

U skladu s odredbama dlanka 23. Statuta, odnosno dlanka 279. Zakona o trgovadkim druStvima, dionidari mogu sudjelovati na Glavnoj skupStini i koristiti se pravom glasa ako prijave svoje sudjelovanje Dru5tr,u najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skup5tine u koji rok se ne uradunava dan prispije6a prijave Dru5tvu, odnosno najkasnije do 23. kolovoza 2019. godine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini relevantno 6e biti stanje u depozitoriju SrediSnjega klirin5koga depozitamog druStva d.d. na zadnji dan roka za prispijede prijave DruStvu za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, tj. na dan23. kolovoza 2019, godine.

Dionidar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja na Glavnoj skupStini ne mole sudjelovati na Glavnoj skup5tini.

Ako na Glavnoj skup5tini sazvanoj za 30. kolovoza 2019. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba dlanka 26. Statuta DruStva, naredna Glavna skup5tina odrLat ie se istog dana (30. kolovoza 2019. godine) na istom mjestu u 12,30 sati i ona ie mo6i valjano odludivati bez obzirana broj dionidara koji su na njoj zastupani.

Dionidar na Glavnoj skup5tini mole sudjelovati osobno, ili ga moZe zastupati opunomo6enik na temelju pisane punomodi. Dionidare - pravne osobe moLe na Glavnoj skup5tini zastupatt osoba ovla5tena za zastupanje ili opunomo6enik na temelju valjane pisane punomodi ^o zastupanju na Glavnoj skup5tini. Ovla5tenje za zastupanje na temeljt zakona odnosno za izdavanje punomodi dokazuje se izvodom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomo6i moraju biti navedeni opunomoiitelj i opunomodenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaZe te ovla5tenje opunomoienika da glasuje na Glavnoj skupStini Dru5tva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skup5tini Dru5tva te potpis dionidara koji izdaje punomo6. Punomo6 ne mora biti ovjerena kod javnog biljeZnika. Punomo6 se moZe predati uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ili neposredno prije podetka Glavne skup5tine, za to ovla5tenim osobama DruStva odnosno javnom biljeZniku koji vodi zapisnik Glavne skup5tine.

Dionidari odnosno njihovi opunomoienici glasuju na Glavnoj skup5tini o predmetu odludivanja posebnim glasadkim listovima koji im se uruduju prilikom utvrdivanja prisutnih sudionika Glavne skup5tine i na kojima je upisan broj dionica/glasova kojima raspolaZe poj edini sudionik Glavne skup5tine.

Dionidari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Dru5tva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupStine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloLenje ili prijedlog

odluke. Zahljev zastavljanje nekog predmeta na dnevni red DruStvo mora primiti najmanje 30 dana prije odrlavanja glavne skupStine, a u taj rok se ne uradunava dan prispije6a zahtjeva DruStvu, odnosno najkasnije do 30. srpnja 2019. godine.

Prijedlozi dionidara s navodenjem njihovih imena i prezimena, obrazloienja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u dlanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovadkim druStvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dionidar najmanje 14 dana pnje odrLavanja glavne skup5tine Dru5tva dostavi na adresu sjediSta DruStva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava ilili nadzorni odbor Dru5tva o nekoj odredenoj todki s obrazloilenjem. Dan prispije6a prijedloga Dru5tvu ne uradunava se u taj rok te 6e on biti dostupanna internetskoj stranici DruStva (www.inera.hr), sve sukladno dlanku 282. stavku I. Zakona o trgovadkim druStvima. Ako se dionidar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak ptava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skup5tini DruStva. Uprava mora na glavnoj skup5tini Dru5tva dati svakome dionidaru na njegov zahtjev obavje5tenja o poslovima DruStva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavje5tenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Dru3tva s povezanim druStvima, sve sukladno dlanku 287. stavku l. Zakona ^o trgovadkim druStvima.

Materijali za Glavnu skup5tinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka te obrazac prijave i punomo6i dostupni su dionidarima na internetskoj stranici Dru5tva www.ingra.hr te su dostupni na uvid u sjedi5tu Dru5tva u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4lb od dana objave pozivau,,Narodnim novinama", svakim radnim danom (osim subote) od 8 do 16 sati.

Pozivaju se dionidari da dodu na glavnu skupStinu barem 30 minuta prije zakazanog podetka radi pravodobne provjere i pripreme popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temeljuvaieleg osobnog dokumenta.

=-Y INCRA Dtotlriro onuSrvo zA tzcRADilJU [lvEsTtctJsKtl| OBJEKATA, U|/OZ. IZVOZ I ZASTUPSTllA 5 ZAGREB

tr+-*

e