INGRA d.d. — AGM Information 2016

Sep 29, 2016

dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, iz izvoz i zastupstva

Ul. Alexandera von Humboldta 4b 10000 Zagreb

telefon telefax e-mail web

| 6115355, 6102555 | 6150383, 6115741, | 6150387 | ingra@ingra.hr | www.ingra.hr

Zagreb, 29 29. rujna 2016.

_____________________________

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini INGRE d.d.

___________________________________________

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR većinom glasova su prihvaćena Uprave i Nadzornog odbora za točke 1., protuprijedlog za točku br. 7. Izbor članova Nadzor izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane 1., 3., 4., 5., 6. i Nadzornog odbora. INGR-R-A) i 8. Usvojen je

________________________________________________________________________

Glavna skupština izabrala je zamjenika predsjednika Glavne skupštine, razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i na vođenjem Društva u 2015 obavljenoj reviziji Društva 2015 upotrebi dobiti za 2015. g godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. 2015. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o 2015. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2016 dala je nadzor nad . . na 2016. d.o.o. iz Zagreba.

Glavna skupština je ujedno usvojila protuprijedlog prijedlogu Nadzornog odbora za imenovanje članova Nadzornog skupštine, koji glasi: odbora Društva po točki 7. Dnevnog nevnog reda Glavne

"Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora g. Danijelu Režeku i g. Davoru Šternu na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat temeljem članka 19. stavak 2. Statuta Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak Statuta Društva biraju se: stavak 2.

• 1. Dubravko Kos, mag. mag. ing., Jastrebarsko, Cvetković 94
• 1. Davor Štern, dipl. ing., Zagreb, Vramčeva 13
• 1. Mladen Markoč, odvjetnik, Zagreb, Nežićeva 2d
• 1. Zdenko Mahmutović, dipl. ing. građ., Zagreb, Davora Zbiljskog 28"

INGRA d.d. Uprava Društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

OTS HINA