INGRA d.d. — AGM Information 2011

Dec 29, 2011

-sJ doii odiulr{ 4 tytriiu hE*ninkif objehh. wd nvo| anlFea

UpBv! dioniCkog drullva INGLA iz Zagtba. Al.rmden von HubboldLo 4/b, na sjednici odrzanoj 28. losinca 201 ]sdiva

cLAvNU SKUPSTINU

diodtlkog dru5tva INGRA iz Zagrcb4 Aler.ndenvon Hunboldra 4/b, zr lT veUoae 2012, Oerlk) ! 12 s!d.

tzv.nrodn. glrvn! skupltiD! odrht fose u sjcdi!tu Drultv. u Zryr€bu, Alcunden vor Itumboldta 4/b (velika dvodna'V. k.r).

l. lzbor aloa Nadzornog odbo€.

PRUEI'LOC ODLUKE:

Nadzorni odbor prdlarc Glahoj skup&ini donogenje odlukc pod todkom L kalo slijcdi:

Ad l, Za elma Nadzoraog odbo.a Druswa izabiE s gosp. DavorSteh, dipl. ing, Vrmdeva 13,ZagEb. roden 18,04,1947.. OIB: 9322806371 I

U\!ti za sudjelowhje ikoriitdje ftaB 81dM

Na Glavnoj skupltini imaju pElo sudj€lovatismo dionidari koji pisanimputem pdjave svoJc sudjelovade najkasnije sedhoe dana (zkljuino s l0 veliade 2012) prij€ oditavanja Glavne

za sudjelovanje na slavnoj skulltini Elevdlho d. biti shje u Depozito ju srediinjeg khinSkog depozitamog drullva dd. ba kreju zadnjee dana rcka za podnolenie Prijave a \$djelovanje lj. na dan I0. teljaa! 20i 2. sodine.

Ako na slavnoj stqrstini sazvdoj za 17. leljaae 2012. sodine ne bude kvoruna u snislu odredaba dknna 26. StatuLa Drutwa naEdd (piiauha) glavna skuPllina od.: 0. se istog

dana (17 . veljade 2012. godine) na istom mjestu u 13,00 sati i ona 6e mo6i valjano odludivati bez obzirana broj dionidara koji su na njoj zastupani.

Dionidari na glavnoj skup5tini sudjeluju osobno ili putem punomodnika. Dionidare - pravne osobe moLe na Glavnoj skup5tini zastupati osoba ovla5tena za zastupanje ili opunomoienik na temelju valjane pisane punomo6i o zastupanju na Glavnoj skup5tini. Ovla5tenj e za zastuparle na temelju zakona odnosno zaizdavanje punomoii dokazuje se izvodom iz sudskog registra. U punomoii moraju biti navedeni opunomoditelj i opunomo6enik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaZe te ovla5tenje opunomodenika da glasuje na glavnoj skup5tini Dru5tva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skup5tini Dru5tva te potpis dionidara koji izdaju punomoi.

Dionidari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala DruStva mogu zaht4evati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupStine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloLerye i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Dru5tvo mora primiti najmanje 30 dana prije odrZavanja glavne skup5tine, autaj rok se ne uradunava dan prispiiel,a zahtjeva Dru5tvu. Prijedlozi dionidara s navodenjem njihova imena i prezimena, obrazloLenja ieventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u dlanku 281 . stavku 1 . do 3. Zakona o trgovadkim dru5tvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dionidar najmanje 14 dana pnje odrLavanja glavne skup5tine Dru5tva dostavi na adresu sjedi5ta Dru5tva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Dru5tva o nekoj odredenoj todki s obrazloLerrlem. Dan prispijeda prijedloga Dru5tvu ne uradunava se u taj rok te 6e on biti dostupan na internetskoj stranici Dru5tva (www.ingra.hr) sve sukladno dlanku 282. stavku L Zakona o trgovadkim druStvima. Ako se dionidar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak pravana stavljanje protuprijedloga na glavnoj skup5tini Dru\$tva. Uprava mora na glavnoj skup5tini Dru5tva dati svakome dionidaru na njegov zahtjev obavje5tenja o poslovima Dru5tva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavje5tenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose DruStva_s povezanim dru5tvima, sve sukladno dlanku 287. stavku L Zakona o trgovadkim druStvima.

Pozivaju se dionidari da dodu na Glavnu skup5tinu 1 sat prije zakazanog podetka radi pravodobne provjere i popisa sudionika.

Poziv za glavnu skup5tinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke kao i obrazac prrjave i punomo6i dostupan je i na internetskoj stranici Dru5tva www.inqra.hr.

INGRA d.d. Uprava Qru5tva Predsi S Z A G R E B ,"/ Igor * otoHtoxo-o-onuitvozAlzGRADHJulNVEsllclJsKlH - og,JrxATl, lj\/0?' lzv0z I zAsluPslvA

irirJr,i',iirll,