INGRA d.d. — AGM Information 2010

Jul 1, 2010

Vlasnici potrebne nominalne vrijednosti obveznica izdavatelja Ingre d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta4/b, oznake INGR-O-11CA, uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD") pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1, na temelju čl.1.17. Prospekta, dana 28. lipnja 2010. g. sazivaju sljedeću;

SKUPŠTINU VLASNIKA OBVEZNICA

izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, Oznake INGR-O-11CA, Uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD") pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1 za 16. srpnja 2010. godine (petak) u 10 sati.

Skupština će se održati u sjedištu izdavatelja obveznica Ingre d.d., u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b.

Prijedlogom Dnevnog reda;

• 1. Donošenje Odluke o izmjeni datuma konačnog dospijeća obveznica Izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, izdanih 6. prosinca 2006. g., Oznake INGR-O-11CA, Uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD") pod ISIN oznakom HRINGRO-11CA1.
• 1. Donošenje odluke o objavi odluke iz prethodne točke;
• 1. Donošenje Odluke o objavi izmjenama otplatnog plana iz čl. 1.8. "Isplata kamata" Prospekta;
• 1. Donošenje Odluke o objavi izmjena otplatnog plana iz čl. 1.19. "Trgovanje na sekundarnom tržištu";
• 1. Donošenje Odluke o izmjene "Primjera izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu", iz čl. 1.19. "Trgovanje na sekundarnom tržištu" Prospekta.
• 1. Donošenje Odluke o stupanju usvojenih odluka na snagu.
• 1. Odluka o troškovima.

te sa sljedećim Prijedlozima odluka;

Ad. 1. I. Mijenja se datum konačnog dospijeća obveznica Izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, izdanih 6. prosinca 2006. g., Oznake INGR-O-11CA, na temelju Prospekta izdanja od 17. studenog 2006. g. ("Prospekt") uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD") pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1 ("Obveznice"), sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g.,

Ad 2. Izdavatelj će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno Prospektu te važećim zakonskim i podzakonskim odredbama objaviti izmjenu datuma konačnog dospijeća Obveznica sa 6. prosinca 2011. g. na 6. prosinca 2016. g. zajedno s novim planom otplate kamata, te sa svojom izričitom suglasnošću, sukladno čl. 1.17. "Skupština vlasnika Obveznica" Prospekta.

Ad 3. Izdavatelj će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno odredbama važećih zakonskih i podzkonskih akata objaviti izmijenjeni plan otplate u odnosu na onaj iz čl. 1.8 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom izričitom suglasnošću na novi plan otplate kamata.

Ad 4. Izdavatelj će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno odredbama važećih zakonskih i podzakonskih akata objaviti izmijenjeni plan otplate kamata u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom izričitom suglasnošću na novi plan otplate kamata.

Ad 5. Izdavatelj će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i inače sukladno odredbama važećih zakonskih i podazkonskih akata objaviti izmijenjeni "Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu" u odnosu na onaj iz čl. 1.19 "Isplata kamata" Prospekta, zajedno sa svojom izričitom suglasnošću na novi Primjer izračuna.

Ad 6. Gornje Odluke stupaju na snagu nakon što (a) bude usvojena na Skupštini vlasnika Obveznica, te (b) Izdavatelj izda i dostavi Administrativnom agentu izdanja, odnosno drugoj osobi koja vodi Skupštinu, izričitu pisanu suglasnost na njih, te (c) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("HANFA") izda potrebne suglasnosti.

Ad 7. Sve troškove sazivanja i održavanja Skupštine vlasnika obveznica, te provedbe usvojenih Odluka, osim troškova povezanih s osobnim sudjelovanjem na Skupštini vlasnika Obveznica, snosi Izdavatelj.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje prava glasa:

Skupštinu čine svi registrirani vlasnici Obveznica na dan održavanja Skupštine. Svaka Obveznica nosi jedan glas na skupštini. Odluke se donose kvalificiranom većinom, koju predstavlja najmanje 75% od ukupne nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinu će voditi Administrativni agent izdanja ICF d.o.o., Miramarska 24, 10 000 Zagreb ili osoba koju je Administrativni agent izdanja opunomoćio za vođenje skupštine (dalje u tekstu: Voditelj skupštine). Zapisnik sa Skupštine vodi Voditelj skupštine ili osoba imenovana od Voditelja skupštine. Voditelj skupštine utvrđuje popis vlasnika Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada Skupštine, obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Vlasnik Obveznice na Skupštini može sudjelovati osobno, ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći. Vlasnike Obveznica - pravne osobe može na Skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Skupštini. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, njegov potpis, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, broj obveznica/glasova na koje se odnosi, ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Skupštini. Ako punomoć ne sadrži sve navedene podatke, ne mora biti prihvaćena. Punomoć se predaje Voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Pozivaju se vlasnici Obveznica da dođu na Skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Ovaj poziv objavljen je u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama.

Na temelju punomoći INGRA d.d. Zagreb