Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 14, 2021

盈峰环境科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日下午 1:30

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 14 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层;

3.召开方式:现场表决与网络投票;

4.召集人:本公司董事会;

5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,577,908,767 股,占上市公司总股 份的 49.8851%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,560,886,224 股,占上市公司总股份 的 49.3470%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 17,022,543 股,占上市公司总股 份的 0.5382%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 136,786,939 股,占上市公司总股份的 4.3245%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 119,764,396 股,占上市公司总股份的 3.7863%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 17,022,543 股,占上市公司总股份的 0.5382%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

4.经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意 1,577,787,467 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意 136,665,639 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意 1,577,787,467 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意 136,665,639 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》; 总表决情况:

同意 1,577,871,267 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9976%;反对 37,500 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,749,439 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 37,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0274%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要;

总表决情况:

同意 1,577,787,467 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意 136,665,639 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意 1,577,787,467 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意 136,665,639 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 121,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》;

总表决情况:

同意 1,577,908,767 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,786,939 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:

同意 1,577,908,767 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,786,939 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:

同意 1,577,246,867 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9581%;反对 540,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343%;弃权 121,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意 136,125,039 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5161%;反对 540,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952%;弃权 121,300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

9、审议通过《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》; 总表决情况:

同意 1,567,318,377 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.3288%;反对 10,590,390 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.6712%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 126,196,549 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2577%;反对 10,590,390 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7423%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

10、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》;

总表决情况:

同意 1,577,368,167 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9657%;反对 540,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,246,339 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6048%;反对 540,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》;

总表决情况:

同意 1,577,368,167 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9657%;反对 540,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,246,339 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6048%;反对 540,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》;

总表决情况:

同意 1,571,999,634 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6255%;反对 5,909,133 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3745%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 130,877,806 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.6800%;反对 5,909,133 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3200%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合 同的议案》;

总表决情况:

同意 1,577,908,767 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 136,786,939 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14、审议通过《关于修改公司**<授权管理制度>**的议案》。

总表决情况:

同意 1,562,752,624 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0395%;反对 15,156,143 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9605%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 121,630,796 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.9199%;反对 15,156,143 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0801%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2.律师姓名:王泽骏

3.结论性意见:本所律师认为,盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司 2020 年年度股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 15 日