盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开二 O 一五年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:二〇一五年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2016 年 5 月 13 日下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日交易上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2016 年 5 月 12 日下午 15:00) 至投票结束时间(2016 年 5 月 13 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日:2016 年 5 月 9 日。截止 2016 年 5 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要;

2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;

3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

6、审议《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;

7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》;

8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》;

9、审议《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;

10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》;

11、审议《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》;

12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

上述议案 12 为需要特别决议通过的议案。本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2015 年年度报告》及其摘要(公告编号:2016-36)、《2016 年度以自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2016-42)、《2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2016-38)、《2016 年度票据贴现业务关联交易预计公告》(公告编号:2016-39)、《关于拟注册发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-43)、《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的公告》(公告编号:2016-44)、《关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2016-45)、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2016-34)、《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2016-35)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2016 年 5 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

(二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电 0757-26335291 查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股票代码:360967

2、投票简称:盈峰投票

3、投票时间:2016 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:3011:30,13:0015:00。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖双方向应选择"买入"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号:100.00 代表总议案。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号		对应
	议案名称	申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《公司2015年年度报告》及其摘要	1.00
议案2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	5.00
	《公司及下属子公司2016年度以自有资金进行委托理财
议案6	的年度规划议案》	6.00
议案7	《关于与美的集团股份有限公司签署2016年度日常关联
	交易协议的议案》	7.00
议案8	《关于与美的集团股份有限公司签署2016年票据贴现关
	联交易协议的议案》	8.00
议案9	《关于续聘2016年度审计机构及决定其报酬事项的议
	案》	9.00
议案10	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	10.00
议案11	《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》	11.00
议案12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	12.00
议案13	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	13.00

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权,对应申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可通过深交所网站 ( http://www.szse.cn )、互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)或者深交所其他相关系统开设的"深交所密码服务专区"申请,取得"深圳证券交易所投资者服务密码";可通过深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请,取得"深圳证券交易所数字证书"。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

在"上市公司股东大会列表"选择"盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会投票"。进入后点击"投票",选择"用户名密码登陆", 输入您的"证券账户"和"密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作,最后确认并发送投票结果。

3、投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易

系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票浙江上风实业股份有限公司为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其它事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联系人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

七、备查文件

1、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日

附件一

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一五年年度股东大会参会登记表

姓名/名称	证件号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

附件二