Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

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浙江上风实业股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-90号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年 12 月25 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第十七次 临时会议的通知。会议于2015 年12 月30 日在公司控股子公司广东威奇电工材 料有限公司，以现场结合通迅会议形式召开，会议由董事长何剑锋先生主持。本 次会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7 名，会议召开及决策程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称 的议案》,并提请股东大会审议；

为了使公司名称能真实、客观、贴切的反映公司战略转型，以及公司现在 及未来所从事的环保业务领域，公司董事会提议将公司名称由“浙江上风实业股 份有限公司” 变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”（以工商行政管理机 关核定的为准），公司的英文名称也做相应的变更。公司董事会将在公司名称变 更登记手续完成后，拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“上风高科”变 更为“盈峰环境”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。

二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理变更公司名称有关事宜的议案》,并提请股东大会审议；

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证 公司更名事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会

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全权办理与公司更名相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商登 记、变更公司简称等。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年 第一次临时股东大会的议案》。

本议案相关内容详见公司于2015 年12 月31 日在指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015 年12 月31 日《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》中的《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通 知》。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

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2015 年12 月31 日

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