Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 22, 2011

==> picture [109 x 35] intentionally omitted <==

浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2011 年4 月14 日以通讯方式向董事会全体 成员发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。会议于2011 年4 月20 日 在广东威奇电工材料有限公司会议室 召开。本次会议应参与表决董事7 名,实际 参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司二〇一〇年度董事会工作报告》， 提请股东大会审议 ； 表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司二〇一〇年度报告》及其摘要， 提请股东大会审议 ； 表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司二〇一〇年度财务决算报告》 ， 提请股东大会审议； 表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《公司二〇一〇年度利润分配预案》，截止到2010 年12 月31 日，可供分配的未分配利润为-60，319，690 .27 元。2010 年度公司拟不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本；同意提请股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011 年度日常
关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、温峻先生、于叶舟先生、杨力先生回

第 1 页，共 3 页

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

避表决， 提请股东大会审议 ；（ 详见公司于2011 年4 月22 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《关 于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011 年度日常关联交易的议案》）；

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司2010 年度审计工作的总结
报告》；

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬事项的议案》， 根据审计委员会对公司2010 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所为公 司2011 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定 审计费用，审计费用拟于100 万至150 万之间；同意 提请股东大会审议 ；

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

==> picture [343 x 13] intentionally omitted <==

九、审议通过《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会部分委员的议案》；提请股东大会审议；

==> picture [343 x 13] intentionally omitted <==

十、审议通过《召开2010 年度股东大会议案》；（详见公司于2011 年4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2010 年度股东大会的通知》。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

==> picture [362 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 2 页，共 3 页