Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Jun 26, 2007

证券代码：000967 证券简称：*ST上风 公告编号：临2007-021

浙江上风实业股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2007 年6 月25 日

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：徐鑫祥先生

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东代理人共计 2 人、代表股份 68,583,680 股、占上市公司有表决权股份

总数的 50.14％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

议案1：2006 年度董事会工作报告；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。

b.表决结果：通过。

议案2：2006 年度报告及其摘要；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。

b.表决结果：通过。

议案3：2006 年度监事会工作报告；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果：通过。

议案4：2006 年度财务决算报告；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果：通过。

议案5：2006 年度利润分配预案；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果：通过。

议案6：关于同意佛山市威奇电工材料有限公司增资扩股的议案；

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果：通过。

议案7：关于控股子公司2007 年度日常关联交易的议案；

a.总体表决情况：

广东盈峰集团有限公司作为关联方回避表决本项议案。

同意 14,477,429 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100 ％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果： 通过 。

议案8：关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构 的议案。

a.总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 ％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 ％。 b.表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2.律师姓名： 徐春辉

• 3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程 序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。 特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

二00 七年六月二十六日