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May 24, 2003

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**上风高科：召开2002年度股东大会的公告

**2003-05-24 06:34   

证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2003-07

浙江上风实业股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2003年6月30日上午9时在公司（浙江省上虞市

上浦镇）会议室召开2002年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2003年6月30日上午9时

3、 会议地点：浙江省上虞市公司会议室

4、 会议召开方式：现场书面表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司董事会2002年度工作报告。

2、审议公司监事会2002年度工作报告。

3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年财务预算方案（未经审计）。

公司2003年预计实现主营业务收入18200万元，净利润2108万元，与2002年同期指标相

比分别增长12%和40%。

4、审议公司2002年度利润分配预案。

5、 审议关于续聘会计师事务所的议案。

6、 审议徐富根先生辞去董事职务的议案。

7、 审议聘请独立董事议案和选举独立董事。

8、 审议调整监事的议案。

以上议案的具体内容详见2002年8月21日、2003年4月8日《证券时报》、《中国证券报》

上刊登的公司董事会决议公告、监事会决议公告和2002年年度报告摘要。

三、会议出席对象

1、截止2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东。

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。

四、会议登记方式

1、 登记手续

符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件，法人代表授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

外地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年6月23日至6月27日，上午8时至11时，下午2时至5时。

3、登记地点：公司证券部。

五、其他

1、 公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇

2、联 系 人：竺铭浩

3、邮政编码：312375

4、联系电话：0575-2366261

传　　真：0575-2366328

5、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

1、 公司第三届董事会第十一次会议决议及公告原稿。

2、 公司第三届董事会第十三次会议决议及公告原稿。

3、 公司第三届监事会第四次会议决议及公告原稿。

特此公告。

附：授权委托书

浙江上风实业股份有限公司

董　 事　 会

二00三年五月二十四日

授权委托书

兹全权委托　　　先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司

2002年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐户：

受托人身份证号码：　　　　　　委托日期：2003年　月　日

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