Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码： 000967

公告编号： 2025-088 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称

• “公司”）于2025 年12 月12 日召开了第十届董事会第十五次临时会议，审议 通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年12 月29 日下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年12 月29 日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月29 日9:15—15:00 的任意 时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月22 日。

• 7、出席对象：

（1）截至2025 年12 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

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• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23

• 层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度 的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数： （7）
2.01	重新制定《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	重新制定《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	重新制定《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》	非累积投票提案	√
2.05	重新制定《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	重新制定《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	重新制定《资产减值准备管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议 案》	非累积投票提案	√

2、上述提案1.00-4.00 已经过公司第十届董事会第十五次临时会议审议通 过，具体内容详见公司于2025 年12 月13 日刊登在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

3、上述提案1.00，2.01，2.02，4.00 为特别决议提案，需经出席会议股 东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将 于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东会登记方法

• （一）登记时间：2025 年12 月23 日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法：

• 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证

• 办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法 人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办 理登记。

• （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号，盈峰

• 中心23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 邮编：528300

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电 0757-26335291 查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

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• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联系人：王妃 联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783 电子邮箱：wangyf@infore.com

六、备查文件

• 1、第十届董事会第十五次临时会议决议;

2、第十届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会 2025 年12 月13 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360967

• 2、投票简称：盈峰投票

• 3、填报表决意见

（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月29 日上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科 技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人 没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度的议 案》	√作为投票对象的子议案数：7
2.01	重新制定《股东会议事规则》	√
2.02	重新制定《董事会议事规则》	√
2.03	重新制定《独立董事工作制度》	√
2.04	重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》	√
2.05	重新制定《关联交易管理制度》	√
2.06	重新制定《对外担保管理制度》	√
2.07	重新制定《资产减值准备管理制度》	√
3.00	《关于废止公司部分治理制度的议案》	√

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委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码：

受托人签名： a 受托人身份证号码：

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两 个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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