Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 4, 2018

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据盈峰环境科技集 团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立 董事石水平先生作为征集人就公司2018 年度第一次临时股东大会中审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2018 年度第一次临时股东大会的相关审议事项征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司 章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

中文名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

英文名称：Infore Environment Technology Group Co., Ltd.

注册地址：浙江省绍兴市上虞区人民西路1818 号

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上市时间：2000-03-30

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盈峰环境

股票代码：000967

法定代表人：马刚

董事会秘书：刘开明

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层

邮政编码：528300

公司电话：0757-29892102 公司传真：0757-26330783

公司电子邮箱：inforeenviro@infore.com

公司网址：www.inforeenviro.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2018 年度第一次临时股东大会中审议的以下 议案向公司全体股东征集投票权：

（1）盈峰环境科技集团股份有限公司《二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案；

（2）盈峰环境科技集团股份有限公司《二期股票期权激励计划实施考核管 理办法》；

（3）提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜

3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2018 年1 月5 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报 》和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知》 （2017-125 号）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事石水平先生，其基本情况 如下：

石水平先生，1975 年出生。管理学（会计学）博士，暨南大学管理学院副 教授，硕士生导师，加拿大劳伦森大学（Laurentian University）和香港城市 大学（City University of Hong Kong）访问学者。毕业于中山大学管理学院， 曾荣获中国会计学会最高学术奖项“杨纪琬会计学奖”和首届ACCA 优秀指导老 师。目前主持一项国家社会科学基金青年项目和一项国家自然科学基金重点项目 子课题，参与近十项国家及省部级课题研究。在Journal of Research in Economics and International Finance、《金融研究》、《经济学动态》等国 内外重要期刊上发表学术论文三十余篇，独立和参与出版专著六本，并担任《中 国管理科学》、《南开管理评论》、《暨南学报》、《南方经济》和《中大管理 研究》杂志社匿名审稿人。2016 年11 月至今，任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于2018 年1 月5 日召开的第八届董 事会第十二次临时会议，并对盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励 计划（草案）及其摘要、盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划 实施考核管理办法和关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜投了赞成票。

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六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2018 年1 月17 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2018 年1 月18 日至2018 年1 月19 日（工作日上午 9:00-12:00、下午14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站发布公告 进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件（本次征集委托投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关 文件）：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、 法定代表人签字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东账户卡复印件。

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

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② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署， 则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。 3、委 托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及 相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达； 采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区北滘新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层

收件人：盈峰环境科技集团股份有限公司证券部

联系电话：0757-26335291 公司传真：0757-26330783 联系人：王妃

邮政编码：528300

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

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1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：石水平 2018 年 1 月 5 日

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附件：

盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事

公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2018 年度第一次临时股东大会 的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事石水平先生作为本人/本公司的代理人出席盈峰环境科技集团股份有限 公司2018 年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事 项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序 号	议 题	同意	反对	弃权
1	《关于<二期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》
2	《关于制定<二期股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股票期权激励计划有关事宜 的议案》

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”， 做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√， 视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

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3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 本项授权的有效期限：自签署日至2018 年第一次临时股东大会结束

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：

受托人签署日期： 年 月 日

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