Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议于2012 年7 月30 日审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大 会的议案》，有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2012 年8 月15 日上午10：00-12：00

会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

会议召开方式：现场表决 股权登记日：2012 年8 月10 日

会议审议事项：

一、审议《修改公司〈章程〉的议案》;

说明：该议案需要特别决议通过。

二、审议《公司未来三年（2012 年－2014 年）股东回报规划》。

出席会议的对象：1、截止2012 年8 月10 日交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东）。

出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需

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持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• （三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27 号 邮编：528311 传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0757-26335291

查询。

• （四）其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

• 2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

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浙江上风实业股份有限公司

二〇一二年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江上风 实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有 对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票赞成或反对或弃权。

序 号	议 题	同 意	否 决	弃 权
1	关于修改公司《章程》的议案
2	关于制定《未来三年（2012 年－2014年）股东回报规划》的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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