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Jun 28, 2006

*ST 上风：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知2006-06-28 06:53:30  

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证券代码：000967　　　 证券简称：*ST上风　　　公告编号：临2006-51 　　　　　　　　　　　

浙江上风实业股份有限公司
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2006年4月3日召开的第四届董事会十二次会议审议通过了《关于重大资产收购暨关联交易的议案》，同意公司用自有资金收购广东盈峰集团有限公司持有的佛山市威奇电工材料有限公司75%的股权（详细情况见2006年4月4日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。该事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意，公司董事会定于2006年7月13日上午10:00召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2006年7月13日上午10:00
2、股权登记日：2006年7月7日
3、现场会议地点：浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室
4、会议召集人：本公司第四届董事会
5、会议表决方式： 现场表决
二、会议审议事项
审议《关于重大资产收购暨关联交易的议案》。
该项议案涉及的重大资产收购行为构成了关联交易，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在临时股东大会对该议案的投票权。
三、会议出席对象
1、截止2006年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、财务顾问等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2006年7月11日8:30-11:30、13:00-17:00。
2、登记地点：浙江上风实业股份有限公司会议室。
3、登记办法：
法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
个人股东登记。个人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证；异地股东可先用信函或传真方式办理登记。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
2、会议咨询：本公司董事会秘书办公室。
联系人：马煜林
联系电话：0575-2360805
传 真：0575-2366328
本次临时股东大会会议内容见本公司于2006年4月4日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告及其相关内容。
特此公告。

附：授权委托书
浙江上风实业股份有限公司
　　　                             董　 事　 会
2006年6月27日

授 权 委 托 书
兹全权委托　　　      先生/女士代表本人（本公司）出席浙江上风实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（本公司）负责。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：　　　　　　　　
委托人股东帐号
受托人身份证号码：　
受托人签名：　　　　　　
委托日期：2006年　 月　 日


　注：授权委托书复印件有效

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