Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Governance Information 2020

Apr 24, 2020

盈峰环境科技集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由3 名董事委员组成，其中独立董事委员2 名。

第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

• （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司经营管理部为提名委员会的工作机构，主要职责是做好提名委员会审核

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的前期准备工作，提供提名委员会审核的所有材料，负责提名委员会决议的落实 事宜。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过。

第十条 董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会应积极与公司管理层进行交流，研究公司对新董事、高级 管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等范围 广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况，形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 候选人；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候 选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开前3 日 通知全体委员，经半数以上委员同意的，可以不受通知时限限制。会议由委员会 主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，在必要时也可 以采取通讯表决的方式。

第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理

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人员列席会议。

第十五条 如有必要，在征得董事会同意的情况下，提名委员会可以聘请中 介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十七条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录， 出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十九条 出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定 执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章 程相抵触，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。

第二十一条 本细则由公司董事会负责解释并进行修改。

第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起施行。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年4 月25 日

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