Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 17, 2018

证券代码：000967

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

关于本次发行股份购买资产暨关联交易

摊薄即期回报及其填补措施的说明

一、本次交易对公司每股收益的影响

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈峰环境科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“上市公司”）最近一年备考合并财务报表的审阅报 告，公司本次交易前后2017 年度的基本每股收益分别为0.32 元/股和0.37 元/ 股。

本次交易完成后，公司2017 年备考基本每股收益高于实际每股收益，预计 本次交易完成后，不会摊薄公司当年每股收益，不会损害中小投资者的权益。

本次交易完成后，长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”、 “标的公司”）将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。鉴于标的公 司具有良好的盈利能力，本次交易将有利于提高上市公司的净利润以及基本每股 收益，公司的盈利能力及抗风险能力将得到提升。

二、公司应对本次交易即期回报被摊薄的填补措施

本次重组实施完成后，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以 下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

（一）加快对标的资产的整合，提升上市公司的盈利能力

本次交易完成后，中联环境将成为公司的全资子公司，为公司的主要盈利主 体。公司将按照上市公司规范运作的要求加强对标的公司的管理，借助管理层丰 富的管理经验，加强对标的公司的整合管理，提升经营效率。凭借现有资本市场 平台，合理运用各种融资工具和渠道，拓展上市公司业务规模，提升上市公司的 盈利能力。

（二）进一步完善公司治理，为上市公司持续稳定发展提供治理结构和制度 保障

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证券代码：000967

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上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规和规范性文件的要求，不断完善上市公司治理结构，确保股东能够充分行使 股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事 能够独立履行职责，保护上市公司尤其是中小投资者的合法权益，为上市公司的 持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

（三）进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为完善上市公司的利润分配制度，推动上市公司建立更为科学、合理的利润 分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司 监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定，结合 上市公司的实际情况，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机 制和程序。

上市公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者 权益保障机制，结合上市公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推 动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

三、上市公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出 的承诺

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件 的要求，上市公司董事、高级管理人员为确保本次重组填补回报措施的切实履行， 维护上市公司及全体股东的合法权益，作出如下承诺：

（一）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。

（三）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（四）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

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证券代码：000967

（五）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核 委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（六）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（七）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此说明。

盈峰环境科技集团股份有限公司

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2018 年7 月18 日

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