Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 16, 2016

证券代码：000967

公告编号：2016-0 号

==> picture [90 x 33] intentionally omitted <==

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 四次临时会议于2016年8月16日召开，会议审议通过了《关于调整2016年股票期 权激励计划期权数量和行权价格的议案》（以下简称为“本次调整”）。现将相关 事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2016年2月19日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 <股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。第七届监事会第十四次临时会 议对公司《股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2016年3月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《股票期权激励计 划》”）、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等股权激励计划 相关议案。

3、根据公司2016年第三次临时股东大会授权，2016年3月11日公司召开第七 届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日 的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的 授予日为2016年3月11日，同意公司向64名激励对象授予544万份股票期权。

4、公司于2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，本公司截至2015年12月31日累计留存可供分配利润62,757,325.13元，以 2015年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，每10 股派发现金0.40元 （含税），派发现金共计19,396,976.12 元，分配后未分配利润余额为

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：000967

公告编号：2016-0 号

==> picture [90 x 33] intentionally omitted <==

43,360,349.01元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每10 股转增5 股，共 转增242,462,201股。本次权益分派股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为 2016年7月5日。

二、本次调整情况

公司已经于2016年6月29日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，以2015 年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，每10 股派发现金0.40元（含 税），派发现金共计19,396,976.12 元；同时以资本公积金每10 股转增5 股，共 转增242,462,201股。本次权益分派股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为 2016年7月5日。根据股票期权激励计划（草案）的规定，股票期权有效期内若发 生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股 票期权的数量和行权价格将做相应调整。

2015年利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，本次股权激励计划的股 票期权数量将由544万份调整为816万份，行权价格将由18.77元/股调整为12.49 元/股。

三、股票期权激励计划的调整对公司的影响

本次股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下 简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股 权激励有关备忘录3号》（以下合称《备忘录》）以及公司股票期权激励计划（草 案）的相关规定，且股权激励计划期权数量和行权价格调整不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况

1、鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本已于2016年7月5日实 施完毕，即以2015年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，向全体股东 每10股派发现金0.40元，同时以资本公积金每10股转增5股。同意董事会根据股 票期权激励计划（草案）的规定，将股权激励计划的股票期权数量由544万份调 整为816万份，行权价格由18.77元/股调整为12.49元/股。

2、公司本次对股权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《管理办法》、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：000967

公告编号：2016-0 号

==> picture [90 x 33] intentionally omitted <==

• 《备忘录》以及股票期权激励计划（草案）的相关规定。

五、独立董事意见

• 1、同意董事会根据股票期权激励计划（草案）的规定，在公司实施完成2015

• 年度利润分配及资本公积金转增股本后，对股权激励计划的期权数量及行权价格 进行调整。

  • 2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

• 3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及股票期权激

• 励计划（草案）的相关规定。

六、律师法律意见的结论性意见

• 1、盈峰环境本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

• 2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及股票期权激励计

• 划（草案）的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第二十四次临时会议决议；

• 2、第七届监事会第十八次临时会议决议；

• 3、独立董事意见；

• 4、法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月【】日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==