Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 24 日下午 16:30 在公司总部会议室召开,会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

《公司 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn),《公司 2024 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信 息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度第十届独立董事述职报告》,并将 在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,该报告已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,对在任独立董事 的独立性情况进行了评估,出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报

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告》,该报告已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2024 年度 财务决算报告》。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案》。

六、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年 第一季度报告》。

七、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;

华兴证券有限公司对此出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对此出具了鉴证报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金年 度存放与使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更,符合国家统一 会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司 和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司及其子公司会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事申柯先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度工作情况,并经公司董事 会审计委员会审议,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计 团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能 力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及 年度审计的一致性,提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2025 年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务, 并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计 费用,聘期一年。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告》。

十二、审议通过《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》, 并提请股东大会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十三、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大 会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司对子公司提供担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会 审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 为客户提供买方信贷担保的公告》。

十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行 授信合同的议案》,并提请股东大会审议;

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,公司拟向银行申请总额 不超过人民币 80 亿元的综合授信额度,主要用于流动资金贷款、并购贷款、中 长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度 不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同 为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范 围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过日起至 2025 年年 度股东大会召开日。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

十六、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》,并提请股东大 会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

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继续开展应收账款保理业务的公告》。

十七、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资 金暨关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

本议案涉及关联交易,关联董事朱有毅先生、邝广雄先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金暨关联交易的公 告》。

十八、审议通过《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议案》,并提请股 东大会审议;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于 2025 年度继续开展资产池业务的公告》。

十九、审议通过《内部控制评价报告》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》,本 议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

二十、审议通过《2024 年度可持续发展报告》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度可 持续发展报告》。

二十一、审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》,并提请股东大会审议;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员属于利益相关方回 避表决,直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方,已对此议案回避表决,此议案将直接提交公 司股东大会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

二十二、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事马刚先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

二十三、审议通过《公司 2025 年估值提升计划》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2025 年估值提升计划》。

二十四、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,并

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提请股东大会审议;

截至 2024 年 6 月 26 日,公司已全部注销完成回购专用证券账户未使用部分 的股份 12,565,382 股,注销完成后,公司总股本由 3,179,506,670 股变更为 3,166,941,288 股,注册资本由 3,179,506,670.00 元变更为 3,166,941,288.00 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化,对《公司章程》中相关条款进行修订。

同时提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、 备案登记等所有相关手续,并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批 意见或要求进行必要的调整。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程修订 对照表》和《公司章程》。

二十五、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《市值管理制度》。

二十六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《舆情管理制度》。

二十七、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司信息披露 暂缓与豁免管理制度》。

二十八、审议通过《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要,公司将于 2025 年 6 月 30 日之前择期召开 2024 年年度股东大会,董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召 开时间,并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日