Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

2019 年 1 月 8 日,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会收到公司董事于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生递交的董事辞职申请。 于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司 第八届董事会董事及董事会各专门委员会相应职务。

鉴于于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职将导致公司董事会成员低 于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司股东大会 补选出新任董事前,于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生仍将依照相关法律法 规等有关规定,履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的董事人选, 于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职申请将自新的董事选举产生后生效。

公司董事会对于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生在担任公司董事期间的 工作给予高度评价,对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10日