Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券代码：000967

公告编号：2018-127 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二 十五次临时会议的通知。会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10 时 30 分在公司 总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名, 实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，并提请股东大会 审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担 保额度的公告》。

三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；

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证券代码：000967

公告编号：2018-127 号

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独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务 的公告》。

四、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日

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