Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 12, 2018

证券代码：000967

公告编号：2018-081 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年8月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十次 临时会议的通知。会议于2018年8月10日上午10时在公司总部会议室召开，会议 由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名， 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过更新后的《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公 司免于发出要约的议案》；

公司拟发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权，公司控股 股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）的子公司宁波盈峰资 产管理有限公司（以下简称“宁波盈峰”）以持有标的公司的股权认购本次非公 开发行股票，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）等 相关规定可能触发收购要约义务。

2018 年7 月17 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过《关 于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约的议案》，并提请 股东大会审议。2018 年8 月9 日，公司收到控股股东盈峰控股增持的通知，盈 峰控股通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入公司股票5,835,072 股，约占 公司股份总数0.50%。鉴于盈峰控股持有公司股权发生变化，公司针对本议案中 控股股东及其一致行动人持股比例根据增持后的持股情况进行更新。上述更新因 盈峰控股增持公司股份后进行的提案内容更新，不构成对本次股东大会相关提案 的实质性修改，符合《主板信息披露业务备忘录第12 号——股东大会相关事项》 十四条的规定。

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证券代码：000967

公告编号：2018-081 号

根据《收购办法》第六十三条第二款第（一）项规定，如公司股东大会非关 联股东批准宁波盈峰取得公司向其发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超 过公司已发行股份的30％，并承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，同时， 公司股东大会同意宁波盈峰免于发出收购要约的，宁波盈峰可免于提出豁免要约 收购申请程序，直接向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理新股转让和过户登记手续。

更新后的《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约 的议案》提交2018 年8 月15 日召开的公司2018 年第三次临时股东大会审议。

本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过更新后的《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》。

2018 年7 月30 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关 于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修订稿>及其摘要》，并提请股东大会审议。2018 年8 月9 日，公司收到控股股 东盈峰控股增持的通知，盈峰控股通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入公 司股票5,835,072 股，约占公司股份总数 0.50%。鉴于盈峰控股持有公司股权发 生变化，公司将针对本议案中控股股东及其一致行动人持股比例根据增持后的持 股情况进行更新。上述更新因盈峰控股增持公司股份后进行的提案内容更新，不 构成对本次股东大会相关提案的实质性修改，符合《主板信息披露业务备忘录第 12 号——股东大会相关事项》十四条的规定。

更新后的《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》提交2018 年8 月15 日召开的公 司2018 年第三次临时股东大会审议。

本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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证券代码：000967

公告编号：2018-081 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

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