Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

盈峰环境科技集团股份有限公司

2016年度第八届独立董事述职报告

2016年度，石水平先生、李映照先生、于海涌先生作为盈峰环境科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）的第八届独立董事，按照《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽 责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中 小股东的合法权益。现将2016年度第八届独立董事履行职责情况述职如下：

一、 出席董事会及股东大会的情况

2016年11月14日，本人经公司2016年第六次临时股东大会选举为公司第八届 独立董事，任期三年。

2016年11月14日至2016年12月31日期间（以下称为报告期）公司共召开1次 董事会（含通讯表决会议），应参加1次，实际亲自参加1次。报告期内，公司董 事会共审议了4项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案， 并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财 务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关 人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中， 本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专 业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。

二、独立董事2016年度对公司有关事项发表独立意见的情况

报告期内，作为公司第八届独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下 列事项发表了独立意见。

发表意见时间	事项	意见类型
2016年11月18日	关于聘任公司第八届高级管理人员的独立意见	同意

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三、任职董事会专门委员会的工作情况

2016年末，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》和《董事、高级管理人员薪酬制度》，就2017年公司高级管理人员薪酬等事 项进行了积极讨论，并提出合理建议。

四、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况

1.2016年度，我们关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》 有关规定，真实、准确、完整、及时地履行公司的信息披露工作。

2.2016年，我们重点对公司生产经营状况、财务状况、内控制度建设以及股 权激励、设立环保产业基金、非公开发行股票事项、对外投资等重大事项进展情 况等方面进行了关注，促进公司的规范运营。同时，与管理层保持经常性联系， 密切关注媒体关于公司的动态报道，掌握公司的经营动态，及时将相关敏感信息 反馈给公司，并提出相应意见或建议，有效地履行了独立董事职责。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为第七届独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。在2016年度任职期 间，我们恪尽职守，依法依规，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并 能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益。

在2017年的工作中，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，一如既往严格按照 相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，发挥独立董事作 用，促进公司规范运作，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时， 亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，不断提高董事会的科学决 策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。

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独立董事：石水平 李映照 于海涌

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2017年4月10日