Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-26号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2012 年10 月18 日以通讯方式向董事会全体 成员发出了召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2012 年10 月 29 日 以现场会议与通讯会议相结合方式 召开。本次会议应参与表决董事7 名,实 际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

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表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请王妃女士为公司证券事务代表的议案》；

依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司提 名委员会的提名，拟聘王妃女士为公司证券事务代表（个人简历见附件）。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

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附件：

浙江上风实业股份有限公司

证券事务代事候选人简历

王妃女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科。具有证券事务代表从业资格，2011年参加了深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的 《上市公司董事会秘书资格证书》。2006年7月至2012年2月先后任职 于佛山星期六鞋业股份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室。2012 年6月加入浙江上风实业股份有限公司，现任浙江上风实业股份有限 公司证券与内控经理。

王妃女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

王妃女士联系方式如下：

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号

联系电话：0757－26335291 传真号码：0757－26330783

邮箱：wqwyf1@infore.com

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