Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-26

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2012 年8 月21 日以通讯方式向董事会全体 成员发出了召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。会议于2012 年8 月27 日 以现场会议与通讯会议相结合方式 召开。本次会议应参与表决董事7 人,实际 参与表决董事7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请卢安锋先生 为公司财务总监的议案》。

易运龙先生由于公司内部工作调动原因，不再担任公司财务总监职务，公 司董事会感谢易运龙先生对公司所做的贡献。经公司董事长何剑锋先生的提名， 公司董事会聘任卢安锋先生担任公司财务总监职务，全面负责公司财务工作。 卢安锋先生简历附后。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

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附：简历

卢安锋先生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。 历任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经 理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

卢安锋先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的 公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其 他情形。

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