Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2012 年7 月20 日以通讯方式向董事会全体 成员发出了召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2012 年7 月30 日 以现场会议与通讯会议相结合方式 召开。本次会议应参与表决董事7 人,实际 参与表决董事7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议：

一、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修改公司〈章 程〉的议案》;

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司章程修正案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

二、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年 （2012 年－2014 年）股东回报规划》;

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司未来三年股东回报规划详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》;

（《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证

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券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站 http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会 二○一二年七月三十日

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