Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提交的有 关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第六 届董事会第十一次会议《关于聘请刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》 发表独立意见如下：

1、《关于聘请刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》。

候选人刘开明先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任 所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不 得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规 定。同意聘任刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁。

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